Примененные меры

1. За нарушение требований по учету, хранению, перевозке и инкассации банкнот, монет и ценностей
2. За нарушение требований по устройству помещений
3. За нарушение требований по организации автомобильных инкассаторских перевозок

1. Статья: 10, 11, 13, 14, 24, 25, 27 - Правила №254
2. Статья: 23 - Правила №250
3. Статья: 13,14 - Инструкции №110

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. За нарушение требований по учету, хранению, перевозке и инкассации банкнот, монет и ценностей
2. За нарушение требований по устройству помещений
3. За нарушение требований по устройству помещений
4. За нарушение требований по организации автомобильных инкассаторских перевозок

1. Статья: 7, 8, 10, 14, 18, 19, 24, 27, 29 - Правила №254
2. Статья: 25-28, 35 - Правила №250
3. Статья: 23 - Правила №250
4. Статья: 13,14 - Инструкции №110

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

378750

1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Решение СМАС г Алматы №7528-19-00-3ж/426 от 4.07.2019г

1. По вопросам соблюдения требований лицензирования

Центральный аппарат

378750

1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Добровольно оплачен штраф 2.08.2019г.

1. По вопросам соблюдения требований лицензирования

Центральный аппарат

1. За нарушение требований по: учету, хранению, перевозке и инкассации банкнот, монет и ценностей
2. За нарушение требований по устройству помещений
3. За нарушение требований по устройству помещений

20.09.2019

1. Статья: 10, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 28, 29, 32 - Правила №254
2. Статья: 25 Пункт: 1, 2, 3 - Правила №250
3. Статья: 40 Пункт: 3 - Правила №250

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. За нарушение требований по: учету, хранению, перевозке и инкассации банкнот, монет и ценностей
2. За нарушение требований по устройству помещений
3. За нарушение требований по организации автомобильных инкассаторских перевозок

23.10.2019

1. Статья: 7, 8, 10, 14, 18, 19, 24, 27, 29 - Правила №254
2. Статья: 25-28, 35 - Правила №250
3. Статья: 13,14 - Инструкции №110

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. Нарушение валютного законодательства и законодательства РК о бухгалтерском учете

1. Статья: 33, 34, 49 - Постановление Правления НБРК 04.04.2019г. № 49 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой"
2. Статья: 56 - Постановление Правления НБРК 16.07.2014г. № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республики Казахстан"
3. Статья: 7 Пункт: 4 - Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
4. - Постановление правления НБ РК № 178 от 24.09.2014 г.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №49 // Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» // Постановление Правления Национального Банка РК № 178 от 24.09.2014г.

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Нарушение валютного законодательства и законодательства РК о бухгалтерском учете

1. Статья: 33, 34, 49 - Постановление Правления НБРК 04.04.2019г. № 49 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой"
2. Статья: 7 Пункт: 4 - Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
3. - Постановление правления НБ РК № 178 от 24.09.2014 г.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №49 // Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» // Постановление Правления Национального Банка РК № 178 от 24.09.2014г.

Жамбылский филиал (Тараз)

1. нарушение организации обменных операций с наличной иностранной валютой

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. Нарушение валютного законодательства

1. Статья: 49 - Постановление Правления НБРК 04.04.2019г. № 49 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой"
2. - Постановление Правления НБ РК № 178 от 24.09.2014 г.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №49 // Постановление Правления Национального Банка РК № 178 от 24.09.2014г.

Жамбылский филиал (Тараз)