Методические рекомендации БКБН по эффективному управлению рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, январь 2014 г.

Практический документ IAIS по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, октябрь 2013 г.

Основные принципы эффективного банковского надзора, сентябрь 2012 г.

На англ. яз. "Сore Principles for Effective Banking Supervision".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf

Надлежащая тщательная проверка и прозрачность платежных поручений, сопровождающих международные электронные переводы, май 2009 г.

На англ. яз. "Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire transfers".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs154.pdf

Руководство IOSCO по противодействию отмыванию доходов для коллективных инвестиционных схем, октябрь 2005 г.

На англ. яз. "Anti-money laundering guidance for collective investment schemes".

Источник информации: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD205.pdf

Инициативы по ПОД/ФТ объединенного форума ряда комитетов Банка международных расчетов, январь 2005 г.

На англ. яз. "Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and the financing of terrorism".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/joint11.pdf

Управление рисками, связанными с выполнением принципа "знай своего клиента", на консолидированной основе, октябрь 2004 г.

На англ. яз. "Consolidated KYC Risk Management".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs110.pdf

Общее руководство по открытию счетов и идентификации клиентов, февраль 2003 г.

На англ. яз. "General Guide to Account Opening and Customer Identification".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs85annex.htm

О предоставлении юрисдикциями на взаимной основе финансовых данных в целях борьбы с финансированием терроризма, апрель 2002 г.

На англ. яз. "Sharing of financial records between jurisdictions in connection with the fight against terrorist financing".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs89.pdf

Руководство для банков о надлежащей тщательной проверке клиента, октябрь 2001 г.

На англ. яз. "Customer due diligence for banks".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbs85.pdf

Предотвращение криминального использования банковской системы в целях отмывания денег, декабрь 1988 г.

На англ. яз. "Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering (December 1988)".

Источник информации: http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf