Документы ФАТФ
Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 г.
На русс. яз. Перевод подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: https://local.crmm.ru/rosfinfatf/
Рекомендации ФАТФ, февраль 2012 г.
На англ. яз. "International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
На русс. яз. Перевод подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: http://www.eurasiangroup.org/Methodology/index.html
На англ. яз. "Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
Высокорисковые и не сотрудничающие юрисдикции.
На англ. яз. «High-risk and non-cooperative jurisdictions».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/
