Примененные меры

Предупреждение

1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

1. нарушения пунктов 33-1, 49, 51 и 54 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 4 апреля 2019 года №49, подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, недоставерное представление отчета о совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц (AML-R2) за 1 и 2 полугодия 2024 года, отчета о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (F1_UO) за 4 квартал 2024 года.

11.03.2026

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Предупреждение

1. Нарушение финансовыми организациями предусмотренного НПА Национального Банка РК срока предоставления финансовой или иной отчетности

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

Предупреждение

1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

Предупреждение

1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат