Примененные меры

1. нарушение требований пунктов 6 и 9 Правил №47

26.05.2023

1. Статья: 6, 9 - Правила № 47

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК № 49 от 04.04.2019г./Правила автоматизации ведения бухг.учета № 47 от 27.03.2017г./Закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, пол-х прест.путем, и финанс.террориз

Алматинский городской филиал (Алматы)

штраф

1. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания

1. Статья: 217 Пункт: 6 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

приложение 11 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 222

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)

предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

приложение 10 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 222

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)

предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

приложение 9 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 222

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)

предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

приложение 7 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 222

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)

предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

приложение 6 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 222

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)

предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

приложение 5 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 222

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)

предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

приложение 4 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 224

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)

предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

нарушение срока представления ежеквартальной финансовой отчетности (приложение 8-1, 8-2 к ПП НБРК №41 от 28.01.2016г.)

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Жамбылский филиал (Тараз)