ТОО "Коллекторское агентство "D.C.T."
Коллекторское агентство
02.05.2023
237500800000353
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Коллекторское агентство "D.C.T."
Коллекторское агентство
02.05.2023
237500800000343
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Коллекторское агентство "D.C.T."
Коллекторское агентство
02.05.2023
237500800000350
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Коллекторское агентство "D.C.T."
Коллекторское агентство
02.05.2023
237500800000348
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Коллекторское агентство "D.C.T."
Коллекторское агентство
02.05.2023
237500800000347
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Коллекторское агентство "D.C.T."
Коллекторское агентство
02.05.2023
237500800000354
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Коллекторское агентство "D.C.T."
Коллекторское агентство
02.05.2023
237500800000351
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. the deadline for reporting period
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Коллекторское агентство "D.C.T."
Коллекторское агентство
02.05.2023
237500800000344
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Сирюс"
Уполномоченная организация
02.05.2023
233100803000022
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
276000
Существо нарушения:
1. Нарушение норм лицензирования, в части несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности
Срок исполнения:
11.06.2023
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
Уплачено добровольно 11.05.2023г.
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Жамбылский филиал (Тараз)
АО «ForteBank»
Банк второго уровня
28.04.2023
230000800000142
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
Штраф
Существо нарушения:
1. Представление уполномоченным банком или профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручениям клиентов, неполного и (или) недостоверного отчета для целей мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 4
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
