Товарищество с ограниченной ответственностью "Almas-Exchange"
Уполномоченная организация
11.05.2018
52-10-36/2377
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Нарушения подпункта 2) пункта 31, подпунктов 4), 6), 7), 8) пункта 35, подпунктов 6), 7) пункта 36, пункта 46 и части первой пункта 51 Правил №144.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Рублевка 24"
Уполномоченная организация
16.05.2018
51-30-21/1164
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. пункты 37, 40, 44, 56 Правил № 144
Срок исполнения:
22.05.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
ТОО "Келес"
Уполномоченная организация
23.05.2018
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
192400
Существо нарушения:
1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности
Срок исполнения:
02.07.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Не соответствует пунктам 31,35,36,37 Правил 144
Тип НПА:
1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "Келес"
Уполномоченная организация
23.05.2018
65-30-42/1798
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. пункты 31, 35, 36, 37 Правил № 144
Срок исполнения:
15.06.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований лицензирования
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "Фаварит-МС"
Уполномоченная организация
29.05.2018
65-30-42/1856
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. пункты 31 Правил № 144
Срок исполнения:
18.06.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "Салкын тан"
Уполномоченная организация
30.05.2018
65-30-42/1880
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. пункты 35 Правил № 144
Срок исполнения:
08.06.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "Аулие-Ата 2000"
Уполномоченная организация
30.05.2018
56-3-44/1123 СК
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Пункты 37,51 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"
Срок исполнения:
08.06.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"
Примечание:
Исполнено письмом №12 от 08.06.2018г.
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Жамбылский филиал (Тараз)
ТОО "Сауыт Бакыт"
Уполномоченная организация
31.05.2018
65-30-42/1911
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. пункты 35 Правил № 144
Срок исполнения:
08.06.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "Фаварит-МС"
Уполномоченная организация
31.05.2018
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
192400
Существо нарушения:
1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности
Срок исполнения:
07.07.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "Таур Exchange"
Уполномоченная организация
07.06.2018
52-10-29/3/75/3261
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
192400
Существо нарушения:
1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности
Срок исполнения:
17.07.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Уплачено добровольно 12.06.2018г.
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований лицензирования
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
