Примененные меры

1 272 600 KZT

1. административное правонарушение выразилось в представлении Организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций недостоверной отчетности в Национальный Банк Республики Казахстан

1. Статья: 213 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

6363000

1. Проведение валютных операций с нарушением валютного законодательства Республики Казахстан.4. Нарушение установленного Национальным Банком Республики Казахстан порядка издания распоряжения об установлении курсов покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты путем издания такого распоряжения в период времени с 18.00 часов дня до 8.00 часов следующего дня по местному времени места издания распоряжения и (или) в нерабочие дни акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» - влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятисот месячных расчетных показателей.

11.02.2017

1. Статья: 252 Пункт: 4 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1272600

1. Проведение валютных операций с нарушением валютного законодательства Республики Казахстан.4. Нарушение установленного Национальным Банком Республики Казахстан порядка издания распоряжения об установлении курсов покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты путем издания такого распоряжения в период времени с 18.00 часов дня до 8.00 часов следующего дня по местному времени места издания распоряжения и (или) в нерабочие дни акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»

07.02.2017

1. Статья: 252 Пункт: 4 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

453800

1. Неоднократное непредставление в установленный срок финансовой и иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

453800

1. Проведение валютных операций с нарушением валютного законодательства Республики Казахстан.4. Нарушение установленного Национальным Банком Республики Казахстан порядка издания распоряжения об установлении курсов покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты путем издания такого распоряжения в период времени с 18.00 часов дня до 8.00 часов следующего дня по местному времени места издания распоряжения и (или) в нерабочие дни акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» - влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятисот месячных расчетных показателей.

10.03.2017

1. Статья: 252 Пункт: 4 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный филиал (Нур-Султан)

453800

1. Проведение валютных операций с нарушением валютного законодательства Республики Казахстан.4. Нарушение установленного Национальным Банком Республики Казахстан порядка издания распоряжения об установлении курсов покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты путем издания такого распоряжения в период времени с 18.00 часов дня до 8.00 часов следующего дня по местному времени места издания распоряжения и (или) в нерабочие дни акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» - влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятисот месячных расчетных показателей.

10.03.2017

1. Статья: 252 Пункт: 4 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. нарушение организации обменных операций с наличной иностранной валютой

23.02.2017

1. - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. пп. 4) п. 36, 37, 40,51,53 Правил №144.

17.03.2017

1. - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. За нарушение порядка раскрытия информации согласно п. 2-2 ст. 79 Закона РК "Об акционерных обществах"

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. За нарушение порядка раскрытия информации согласно п. 2-2 ст. 79 Закона РК "Об акционерных обществах"

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат