ТОО "Микрофинансовая организация "Ырыс"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
29.05.2017
175100803000113
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
226900
Существо нарушения:
1. Непредставление, а равно несвоевременное представление поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории, представление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй, либо представление недостоверных сведений
Срок исполнения:
17.07.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 208
Пункт: 3
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Примечание:
выполнено
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "Микрофинансовая организация "Ырыс"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
29.05.2017
175100803000114
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
226900
Существо нарушения:
1. Непредставление, а равно несвоевременное представление поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории, представление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй, либо представление недостоверных сведений
Срок исполнения:
17.07.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 208
Пункт: 3
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Примечание:
выполнено
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "Микрофинансовая организация "Караганда МикроФинанс"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
01.06.2017
58-12-11/1760
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. несвоевременное предоставление сведений
Срок исполнения:
20.06.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 7
Пункт: пп.11 п.2
- Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Карагандинский филиал (Караганда)
ТОО «Микрофинансовая организация «Көмек-Торғай»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
07.06.2017
№173900803000006
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
226900
Существо нарушения:
1. непредставления поставщиком информации в кредитное бюро сведений, представление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 208
Пункт: 3
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования микрофинансовых организаций
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Микрофинансовая организация «Казахстанская Микрофинансовая Компания»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
12.06.2017
52-14-21/3331
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Нарушение порядка и сроков предоставления отчетности
Срок исполнения:
26.06.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
14.06.2017
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
680 700
Существо нарушения:
1. Нарушение пункта 1 статьи 25 Закона РК «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»
Срок исполнения:
25.07.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 208
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «365 Тенге»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
14.06.2017
52-14-21/3431
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Нарушение порядка и сроков предоставления отчетности
Срок исполнения:
26.06.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Микрофинансовая организация «Алқа»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
15.06.2017
176300803000010
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
304 947,95 тенге
Существо нарушения:
1. Ведение бухгалтерского учета в нарушение требований, установленных законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, приведшее к искажению финансовой отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 239
Пункт: 4
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования микрофинансовых организаций
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
ТОО "Микрофинансовая организация "Ырыс"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
17.06.2017
65-40-11/1731
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. По результатам инспекторской проверки
Срок исполнения:
19.07.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 28
- В соответствии со статьей 28 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовых организациях» мера воздействия в связи с несоблюдением требований законов Республики Казахстан и нормативных правовых актов уполномоченного органа.
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования микрофинансовых организаций
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "Микрофинансовая организация "SATOR"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
20.06.2017
175900803000009 (63-11-19/4/59/182)
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
317 660 тенге
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в нарушении Законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
Срок исполнения:
27.07.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Постановление специализированного административного суда города Петропавловска № 5915-17-00-3/2665 от 27.06.2017г. Оплачено 12.07.2017г.
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
