АО «Казпочта»
Организации, единственным акционером (участником) которых является государство
12.03.2013
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «Казпочта»
Организации, единственным акционером (участником) которых является государство
12.10.2013
63442/001
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
5% от суммы платежа (289 274,00 тенге)
Существо нарушения:
1. Нарушение требований Закона РК «О платежах и переводах денег»
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 169
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал НБРК
АО «Казпочта»
Организации, единственным акционером (участником) которых является государство
04.12.2013
30238/1337
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
1. За нарушение срока представления отчетности по состоянию на 01.10.2013
Срок исполнения:
14.12.2013
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
исполнено
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «Казпочта»
Организации, единственным акционером (участником) которых является государство
03.07.2014
29-2-07/1423
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
1. Нарушение требований Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 № 266.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «Аграрная Кредитная корпорация»
Организации, единственным акционером (участником) которых является государство
17.02.2015
38-2-04/223
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках РК, к Организации вынесено письменное предупреждение за нарушение требований Закона об акционерных обществах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «КазАгроФинанс»
Организации, единственным акционером (участником) которых является государство
12.05.2015
1500008031092-1500008031095
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
1 585 600
Существо нарушения:
1. административное нарушение выразилось в предоставлении в Национальный Банк недостоверной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 213
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «КазАгроФинанс»
Организации, единственным акционером (участником) которых является государство
12.05.2015
1500008031089-1500008031091
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
297300
Существо нарушения:
1. административное нарушение выразилось в неправильном исчислении в договорах банковского займа годовой эффективной ставки вознаграждения
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 213
Пункт: 10
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «КазАгроФинанс»
Организации, единственным акционером (участником) которых является государство
12.05.2015
1500008031084-1500008031088
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
1 982 000
Существо нарушения:
1. административное нарушение выразилось в несвоевременном предоставлении Организацией в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 208
Пункт: 3
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «КазАгроФинанс»
Организации, единственным акционером (участником) которых является государство
12.05.2015
1500008031080 -1500008031083
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
1 585 600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в предоставлении в Национальный Банк недостоверной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 213
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «КазАгроФинанс»
Организации, единственным акционером (участником) которых является государство
24.07.2015
№38-2-04/740
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках Республики Казахстан у Организации истребовано письмо-обязательство за несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан.
Срок исполнения:
07.08.2015
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
