Примененные меры

3174600

1. Административное правонарушение выразилось в нарушении законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

19.11.2018

1. Статья: 214 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Исполнено

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. за непредставление документов в срок

1. Статья: 34 Пункт: ч.2 п.9 - Закон Республики Казахстан "О страховой деятельности"

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. За нарушение требований в области автоматизации ведения бухгалтерского учета

1. - Требования Правил № 47

1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета

Центральный аппарат

1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1. За нарушение требований в области автоматизации ведения бухгалтерского учета

1. - Требования Правил № 47

По результатам инспекторских проверок

1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета

Центральный аппарат

1. По результатам инспекторской проверки

07.11.2018

Исполнено

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. Нарушение сроков предоставления отказа в осуществлении страховой выплаты и составления акта осмотра

22.11.2018

1. Статья: 3 - Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству, утвержденными ПП НБРК от 28.01.2016г. № 14
2. Статья: 29 Пункт: 3 - Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 446-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»

исполнено письмом №140-18 от 21.11.2018г.

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Карагандинский филиал (Караганда)

2020200

1. Административное правонарушение выразилось в нарушении законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу

10.12.2018

1. Статья: 214 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Оплачено

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. За нарушение требований в области автоматизации ведения бухгалтерского учета

1. - Требования Правил № 47

По результатам инспекторской проверки

1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета

Центральный аппарат

73274

1. Заключение страховой (перестраховочной) организацией договора обязательного страхования на условиях, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан, выразившееся в установлении размеров страховых премий иных, чем определено законами Республики Казахстан об обязательных видах страхования, а равно неправильное (необоснованное) применение коэффициентов при расчете страховой премии

13.12.2018

1. Статья: 230 Пункт: 5 -

Оплачено

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат