Примененные меры

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

58980

1. Недостоверное представление отчета по форме, согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

58980

1. Недостоверное представление отчета по форме, согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

58980

1. Недостоверное представление отчета по форме, согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

58980

1. Недостоверное представление отчета по форме, согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

58980

1. Недостоверное представление отчета по форме, согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. нарушения пункта 8 Правил №47 , недостоверное представление отчета о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах ТОО «DIMAK-A EXCHANGE» 4 квартал 2022 года. По вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности при осуществлении деятельности уполномоченной организации, необходимо устранить, доработать и привести в соответствие с требованиями нормативных правовых актов выделенные замечания.

08.10.2025

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. нарушения подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ, пункта 8 Правил №47 , недостоверное представление отчета о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах ТОО «REAL EXCHANGE» за 4 кварталы 2022г. и 2023г., 1,2,3,4 кварталы 2024г. По вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности при осуществлении деятельности уполномоченной организации, необходимо устранить, доработать и привести в соответствие с требованиями нормативных правовых актов выделенные замечания.

08.10.2025

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Алматинский городской филиал (Алматы)