Вопрос-ответ

На Ваше электронное сообщение, сообщаем следующее.
Касательно отказа уполномоченного банка в проведении платежей и (или) переводов, в принятии документов, сообщаем, что необычные операции, предположительно направленные на обход установленных ограничений, в том числе экономических санкций, могут быть признаны подозрительными в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Уполномоченные банки в соответствии со своей внутренней политикой и правилами внутреннего контроля могут приостановить такие операции либо отказать в их проведении, отказать в принятии документов, расторгнуть деловые отношения исходя из рисков вовлечения банка в проведении подозрительных операций. Данные решения уполномоченный банк в соответствии со своей внутренней политикой принимает самостоятельно.
Касательно задолженности резидента перед нерезидентом сообщаем, что в приведенной в электронном сообщении информации причина и природа возникшей задолженности и по какому договору возникла такая задолженность заявителем не раскрывается.
При этом, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьей 9 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон) резиденты по валютным договорам по экспорту или импорту обязаны выполнить требование репатриации валюты, которое заключается в зачислении на банковские счета в уполномоченных банках:
1) выручки в национальной и (или) иностранной валюте от экспорта;
2) национальной и (или) иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импорту, в случаях неисполнения или неполного исполнения обязательств нерезидентом.
В свою очередь, невыполнение резидентом требования репатриации валюты в срок репатриации влечет административную ответственность по статье 251 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП).
В связи с этим, в случае, если со стороны резидента отсутствует экспорт в пользу нерезидента либо по импорту резидентом платежи и (или) переводы в пользу нерезидента не осуществлялись, такие случаи не будут являться нарушением требования репатриации валюты, установленного пунктом 1 статьи 9 Закона.
Касательно взаимоотношений нерезидента с другим резидентом сообщаем, что у второго резидента в случае отказа уполномоченного банка в принятии документа об уступке первому резиденту его требований к нерезиденту и, соответственно, взаимозачета обязательств между нерезидентом и первым резидентом, а также необеспечения вторым резидентом репатриации валюты в связи с неисполнением нерезидентом своих обязательств перед ним, будет нарушение требования репатриации валюты, которое влечет административную ответственность по статье 251 КоАП.
Обращаем внимание, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка Республики Казахстан и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Республики Казахстан Вам необходимо обратиться с письменным обращением в порядке, предусмотренном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Шетел валюталарының монеталарын айырбастауға қатысты Сіздің электрондық хабарламаңызды қарап, келесіні хабарлаймыз.
«Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 10-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғалар қолма-қол шетел валютасын басқа қолма-қол шетелдік немесе қолма-қол ұлттық валютаға сатып алуды және (немесе) сатуды тек қана екінші деңгейдегі банктердің айырбастау пункттері, сондай-ақ уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттері (банктік емес айырбастау пункттері) арқылы жүргізеді.
Сонымен қатар, Заңның 11-бабының 2-тармағына сәйкес айырбастау пункттерінде қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату, қолма-қол шетел валютасын басқа қолма-қол шетелдік немесе қолма-қол ақшаға сатып алу және (немесе) сату бағамын белгілеу тәртібі ұлттық валюта Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысы бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру Қағидаларының 56-тармағына сәйкес қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға шет мемлекеттердің (мемлекеттер тобының) монеталарын сатып алу, сату және айырбастау жөніндегі операцияларды жүргізу жөнінде дербес шешім қабылдайды.
Осылайша, айырбастау пункттері қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату және айырбастау, оның ішінде валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың арақатынасын ескере отырып, әртүрлі номиналдағы шетел монеталарын сатып алу жөніндегі операцияларды жүргізу жөнінде өз бетінше шешім қабылдайды.
Тиісінше, қолма-қол шетел валютасын, оның ішінде монеталарды айырбастау мәселесі бойынша Сіз тұрған жеріңіз бойынша екінші деңгейдегі банктердің айырбастау пункттеріне немесе банктік емес айырбастау пункттеріне жүгінуіңіз қажет.
Банк айырбастау пункттері бойынша ақпаратты екінші деңгейдегі банктердің ресми интернет-ресурстарынан алуға болады.
Банктік емес айырбастау пункттерінің мекенжайларын Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсынан мына мекенжай бойынша табуға болады: www.nationalbank.kz ҚРҰБ туралы> <Азаматтар және бизнеске> <Қаржы институттары бойынша ақпарат> <Рұқсаттар мен хабарламалар тізілімі> <Рұқсаттар> <Уәкілетті ұйымдарға берілетін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензиясы>.
Сонымен қатар, бұл хат Ұлттық Банктің ресми жауабы болып табылмайтынын және тек түсіндірме сипатында екенін хабарлаймыз.
Ұлттық Банктің ресми жауабын алу қажет болған жағдайда Сізге Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне, Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы №350-VI кодексіне сәйкес жазбаша өтінішпен жүгіну қажет.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно обмена иностранной валюты, сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», порядок покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты в обменных пунктах, установления курсов покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную или наличную национальную валюту определяется правилами осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.
В связи с этим, согласно пункту 59 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49   (далее – Правила № 49), годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты иностранной валюты, являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующей страны эмитента (группы стран эмитента), а также соответствующие полному описанию, указанному в справочных материалах страны эмитента (группы стран эмитента).
В соответствии с пунктом 60 Правил № 49, банкноты иностранной валюты признаются негодными к обращению, если они не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 59 Правил № 49, и (или) имеющие следующие повреждения:
1) разорванные на части (в том числе склеенные липкой лентой);
2) обожженные или прожженные;
3) залитые красящими веществами площадью более 1 (одного) квадратного сантиметра;
4) потертости и загрязнения, а также пятна, приведшие к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах ярко синим и (или) фиолетовым светом, самое крупное из которых в самой широкой части диаметром более 2 см или ободок по краю банкноты шириной более 0,5 см;
5) умышленного характера:
изменены основные рисунки, в частности, портреты людей, удалена защитная нить;
наличие посторонней надписи (надписей), состоящей из 2 (двух) и более знаков (символов), в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах, за исключением знаков препинания;
наличие более 2 (двух) отпечатков штампов и (или) штампов, свидетельствующих о том, что банкнота иностранной валюты является неподлинной или образцом;
наличие сквозного отверстия (отверстий), прокола (проколов) диаметром более 1 (одного) миллиметра;
6) утраченные углы или куски (площадью более 1 (одного) квадратного сантиметра);
7) более 3 (трех) надрывов (в том числе заклеенных (склеенных) липкой лентой), длиной, превышающих одну четвертую часть ширины (длины) банкноты;
8) изменившие геометрические размеры более чем на 3 (три) миллиметра, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения;
9) явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность изображений);
10) разрыхлены и (или) потеряли жесткость.
Неплатежными признаются банкноты иностранной валюты, выведенные из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства.
Вместе с тем, согласно пункту 61 Правил №49 покупка и замена неплатежных, а также негодных к обращению банкнот иностранной валюты осуществляется уполномоченными банками, имеющими корреспондентские отношения и (или) договорные отношения с иностранными банками по осуществлению инкассовых операций с соответствующими иностранными валютами.
Не допускается продажа клиентам уполномоченными банками неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты, приобретенных и принятых в порядке замены. Указанные банкноты высылаются на инкассо в банки-эмитенты (иностранные банки) или сдаются на инкассо через их обслуживающие банки.
В случае принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты через свои обменные пункты уполномоченные банки предупреждают клиентов о размере комиссионного вознаграждения (включающего все расходы клиента) и возможности отказа банками-эмитентами (иностранными банками) в обмене указанных банкнот иностранной валюты, а также получают от клиента письменное согласие на условия инкассо. В случае отказа банка-эмитента (иностранного банка) в обмене отосланной иностранной валюты уполномоченные банки представляют клиенту соответствующие подтверждающие документы.
Комиссионное вознаграждение, взимаемое за замену, покупку, прием на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты, устанавливается уполномоченными банками самостоятельно, но не должно превышать 10 (десяти) процентов от номинальной стоимости банкнот иностранной валюты, предъявляемых к обмену (покупке, приему на инкассо).
Таким образом, в случае необходимости, для замены банкноты Вам следует обратиться в банки второго уровня, имеющие корреспондентские отношения и (или) договорные отношения с иностранным банком по осуществлению инкассовых операций с соответствующей иностранной валютой.
Вместе с тем, если банкнота долларов США соответствует критериям годности, то она является годной к обращению и подлежит обмену в уполномоченном банке.
В случае необоснованного отказа кассира обменного пункта в осуществлении обменных операций с наличной иностранной валютой, рекомендуем Вам обратиться с жалобой в территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта с приложением имеющихся документов/информации для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством РК (ссылка на адреса филиалов – https://nationalbank.kz/ru/page/kontaktnye-telefony-uslugodateley).
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно обмена 100 белорусских рублей образца 2000 года, сообщаем следующее.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», покупка и (или) продажа наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную или наличную национальную валюту физическими лицами в Республике Казахстан производятся исключительно через обменные пункты банков второго уровня, а также обменные пункты уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты).
Вместе с тем отмечаем, что Национальным Банком Республики Беларусь выведены из обращения банкноты белорусских рублей образца 2000 года, соответственно, утратили статус законного платежного средства (https://www.nbrb.by/coinsbanknotes/banknotes/outofcircl).
В этой связи, согласно пункту 60 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, в том числе неплатежными признаются банкноты иностранной валюты, выведенные из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства.
В соответствии с пунктом 61 Правил, покупка и замена неплатежных, а также негодных к обращению банкнот иностранной валюты осуществляется уполномоченными банками (банки второго уровня), имеющими корреспондентские отношения и (или) договорные отношения с иностранными банками по осуществлению инкассовых операций с соответствующими иностранными валютами.
Указанные банкноты высылаются на инкассо в банки-эмитенты (иностранные банки) или сдаются на инкассо через их обслуживающие банки.
В случае принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты, уполномоченные банки предупреждают клиентов о размере комиссионного вознаграждения (включающего все расходы клиента) и возможности отказа банками-эмитентами (иностранными банками) в обмене указанных банкнот иностранной валюты, а также получают от клиента письменное согласие на условия инкассо. В случае отказа банка-эмитента (иностранного банка) в обмене отосланной иностранной валюты уполномоченные банки представляют клиенту соответствующие подтверждающие документы.
Комиссионное вознаграждение, устанавливается уполномоченными банками самостоятельно, но не должно превышать 10 (десяти) процентов от номинальной стоимости банкнот иностранной валюты, предъявляемых к обмену.
Таким образом, для замены вышедших из оборота банкнот белорусских рублей образца 2000 года, Вам необходимо обратиться в банки второго уровня, имеющие корреспондентские отношения и (или) договорные отношения с иностранным банком по осуществлению инкассовых операций с соответствующей иностранной валютой.
Информацию по банковским обменным пунктам можно получить на официальных интернет ресурсах банков второго уровня.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка Республики Казахстан и носит исключительно разъяснительный характер.

При необходимости получения официального ответа Национального Банка Республики Казахстан Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно обмена монет иностранных валют, сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», покупка и (или) продажа наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную или наличную национальную валюту физическими лицами в Республике Казахстан производятся исключительно через обменные пункты банков второго уровня, а также обменные пункты уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты).
Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании), порядок покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты в обменных пунктах, установления курсов покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную или наличную национальную валюту определяется правилами осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.
Согласно пункту 56 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49  юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно принимает решение по проведению операций по покупке, продаже и обмену монет иностранных государств (группы государств).
Таким образом, обменные пункты самостоятельно принимают решение по проведению операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валютой, в том числе по покупке иностранных монет различных номиналов с учетом соотношения спроса и предложения на валютном рынке.
Соответственно, по вопросу обмена наличной иностранной валюты, в том числе монет, Вам необходимо обратиться в обменные пункты банков второго уровня или небанковские обменные пункты по месту Вашего пребывания.
Информацию по банковским обменным пунктам можно получить на официальных интернет ресурсах банков второго уровня.
Адреса небанковских обменных пунктов можно найти на официальном интернет-ресурсе Национального Банка по адресу: www.nationalbank.kz в разделе <О НБРК> <Гражданам и бизнесу> <Информация по финансовым организациям> <Реестр разрешений и уведомлений> <Разрешения> <Лицензия на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям>.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно снятия денег с валютного счета в турецких лирах, сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом 24 Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года №40, физические лица без ограничений снимают (вносят) наличную иностранную валюту со своих банковских счетов (на свои банковские счета) в уполномоченных банках.
При этом, Национальный Банк не устанавливает перечень иностранных валют, с которыми банки осуществляют операции. Они самостоятельно выбирают иностранные валюты исходя из экономической целесообразности и наличия договорных отношений с поставщиками таких валют. В этой связи по вопросу возможности снятия наличных денег в турецких лирах рекомендуем Вам обратиться непосредственно в обслуживающий банк.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно валютных операций резидента по переводу средств нерезиденту, сообщаем следующее.
Согласно статье 6 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон), валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются в национальной и (или) иностранной валюте.
Статьей 7 Закона предусмотрено, что платежи и (или) переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов осуществляются через банковские счета в уполномоченных банках в установленном валютным законодательством Республики Казахстан порядке.
В свою очередь, допускается проведение платежей и (или) переводов денег по валютным операциям без открытия и (или) использования банковских счетов в уполномоченных банках в случаях, предусмотренных данной статьей Закона, в том числе платежей и (или) переводов денег по операциям с нерезидентами, осуществляемых через счета в иностранных банках, открытые резидентами в случаях и порядке, установленных Законом.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно проведения в банке второго уровня Республики Казахстан платежа в евро контрагенту-резиденту в Белоруссии (РБ), сообщаем следующее.
Платежи и (или) переводы денег в безналичной форме осуществляются через казахстанские банки, имеющие корреспондентские отношения с белорусскими банками, либо через банки-посредники.
Решение по установлению корреспондентских отношений с иностранными банками принимается каждым банком самостоятельно на основе коммерческих и договорных взаимоотношений.
В связи с чем, за подробной информацией по вопросу проведения платежа в пользу резидента Республики Беларусь в иностранной валюте, рекомендуем обратиться в банки второго уровня Республики Казахстан.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.

Рассмотрев в пределах компетенции Ваше электронное сообщение, сообщаем следующее.
Приказом заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2020 года №213 утверждена Методика по формированию выборочной совокупности для проведения выборочного обследования по платежному балансу. В соответствии с этим, Национальным Банком ежегодно формируется перечень респондентов, представляющих «Отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними» (форма 1-ПБ) и «Отчет о международных операциях с нерезидентами» (форма 10-ПБ).
Отметим, что перечень респондентов на 2024 год сформирован. ТОО «ROKA-CELL» не входит в перечень респондентов по вышеуказанным формам отчетности на 2024 год.
Также сообщаем, что Вы можете самостоятельно проверить входит ли Ваше предприятие в Перечень респондентов по формам 1-ПБ и 10-ПБ на Портале НБРК по адресу: https://digital.nationalbank.kz – Главная страница – Электронные справки – Перечень респондентов по формам отчетности по платежному балансу.
Дополнительно отметим, что в рамках валютного законодательства резидентами в  Национальный Банк представляется информация по операциям движения капитала и счетам юридических лиц-резидентов в иностранных банках.
Так, согласно Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10.04.2019 г. № 64 (далее – Правила) резидент ежеквартально до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в территориальный филиал Национального Банка отчеты об исполнении обязательств по валютным договорам по движению капитала и о движении средств на счетах в иностранных банках с учетным номером.
Учетные номера присваиваются территориальными филиалами Национального Банка в соответствии со статьями 13, 14 и 16 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».
Поскольку  у ТОО «ROKA-CELL» нет зарегистрированных в Национальном Банке валютных договоров по движению капитала и счетов в иностранных банках соответственно, требование о представлении указанной информации на ТОО «ROKA-CELL» не распространяется.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно затребования в рамках валютного контроля с африканского банка апостиля на документах о переводе денег в казахстанский банк, сообщаем следующее.
Согласно третьему абзацу пункта 8 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденных совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023г. №78 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023г. №1054, представляемые экспортером или импортером документы, исходящие от организаций иностранного государства, принимаются к рассмотрению при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или международным договором, участниками которого являются Республика Казахстан и государство, от организаций которого исходят документы.
В свою очередь, Республика Казахстан является участником Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, совершенное в Гааге 5 октября 1961 года, положения которой действуют только между странами – ее участницами, отменяют дипломатическую или консульскую легализацию официальных иностранных документов, которая осуществлялась до ее введения, и заменяют ее формальной процедурой проставления апостиля.
В свою очередь, в соответствии с абзацем вторым статьи 3 Гаагской Конвенции формальная процедура апостилирования не может быть потребована, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен документ, либо договоренность между двумя или несколькими договаривающимися государствами, отменяют или упрощают данную процедуру или освобождают документ от легализации.
Также, отмечаем, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 19 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» уполномоченные банки, как агенты валютного контроля, обязаны осуществлять контроль за соблюдением требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении операций, в том числе по поручениям клиентов.
При этом необходимо изучение конкретных договоров и иных подтверждающих документов для представления исчерпывающего ответа по рассматриваемой ситуации. Таким образом, поскольку отсутствует детальная информация в Вашем запросе, информируем, что вышеуказанные разъяснения носят общий характер относительно норм валютного законодательства Республики Казахстан без учета условий конкретных валютных договоров и иных документов, имеющих отношение к описанному Вами случаю.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350-VI.