Measures being imposed

27.10.2025

1.

Жамбылский филиал (Тараз)

1.

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Статья: 218 Пункт: 6 -

1.

Шымкентский филиал (Шымкент)

550480

2. Статья: 214 Пункт: 6 -

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

2. Статья: 214 Пункт: 6 -

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

1. нарушены требования пункта 1 статьи 13 Закона ПОДФТ, в части проведения обменной операции, тогда как кассир обменного пункта обязан был отказать в проведении обменной операции.
2. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставлению информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом

2. Статья: 214 Пункт: 6 -

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

2. Статья: 214 Пункт: 6 -

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

412860

2. Статья: 214 Пункт: 7 -

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

1. Статья: 5 Пункт: пункт 3, подпункт 1 -
2. Статья: 214 Пункт: 4 - The Code of Administrative Offenses

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)

550480

1. Статья: 5 Пункт: пункт 3, подпункт 1 -
2. Статья: 214 Пункт: 4 - The Code of Administrative Offenses

1.
2.

Костанайский филиал (Костанай)