Measures being imposed

1. Violation by a collection agency of the deadline for submitting financial or other statements provided for by regulatory legal acts of the National Bank of the Republic of Kazakhstan

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"

1. On submission financial and other reporting

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Violation by a collection agency of the deadline for submitting financial or other statements provided for by regulatory legal acts of the National Bank of the Republic of Kazakhstan

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"

1. On submission financial and other reporting

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Violation by a collection agency of the deadline for submitting financial or other statements provided for by regulatory legal acts of the National Bank of the Republic of Kazakhstan

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"

1. On submission financial and other reporting

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Violation by a collection agency of the deadline for submitting financial or other statements provided for by regulatory legal acts of the National Bank of the Republic of Kazakhstan

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"

1. On submission financial and other reporting

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Violation by a collection agency of the deadline for submitting financial or other statements provided for by regulatory legal acts of the National Bank of the Republic of Kazakhstan

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"

1. On submission financial and other reporting

Алматинский городской филиал (Алматы)

warning

1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

22.05.2024

1.

Алматинский городской филиал (Алматы)

warning

1. Представление уполномоченным банком или профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручениям клиентов, неполного и (или) недостоверного отчета для целей мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 3 -

1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

55380

1. The action provided by a part three of this Article committed repeatedly second time second time within a year after imposition of administrative sanction, shall

1. Статья: 217 Пункт: 4 -

1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы

warning

1. Submission of unreliable or incomplete reporting by the authorized banks for the purposes of monitoring sources of supply and demand, as well as directions for the use of foreign currency in the domestic foreign exchange market shall

1. Статья: 218 Пункт: 3 -

1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы