ТОО «КАЗЕВРОМОБАЙЛ»
Платежная организация
15.03.2024
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Нарушение Правил выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №202
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Q-Force»
Платежная организация
15.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Nomad Club»
Платежная организация
15.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)»
Платежная организация
16.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «API ROLL»
Платежная организация
15.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «КазАФН»
Платежная организация
16.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Повторное нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 7, 15 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Nomad Digital Financial Services»
Платежная организация
15.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Тор Технолоджис Казахстан»
Платежная организация
15.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «ЕРПЦ»
Платежная организация
16.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Повторное нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 7, 15 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Profitable with»
Платежная организация
09.02.2024
№ 08-2-06/230
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
