"М-Тенге" LPP
Authorized organization
10.11.2023
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
The nature of a breach:
Date of performance:
09.01.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 19
Пункт: п. 3, подпункт 2)
-
2. Статья: 218 Пункт: 8 -
2. Статья: 218 Пункт: 8 -
Type of Enactments
1.
2.
2.
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
"Gold De Luxe XXI" LLP
Authorized organization
27.11.2023
25-04-16/4847
Limited enforcement action
Written prescription
The nature of a breach:
Date of performance:
28.12.2023
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Type of Enactments
1. On compliance with accounting and financial reporting standards
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Алматинский городской филиал (Алматы)
Authorized organization
09.11.2023
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
The nature of a breach:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пункт 3, подпункт 1
-
Type of Enactments
1.
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Костанайский филиал (Костанай)
Authorized organization
09.11.2023
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
The nature of a breach:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пункт 3, подпункт 1
-
Type of Enactments
1.
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Костанайский филиал (Костанай)
An organization engaged in microfinance activities
10.11.2023
234300800000037
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
Punishment awarded:
69000
The nature of a breach:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчетности
Date of performance:
25.12.2023
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"
Type of Enactments
1. On submission financial and other reporting
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
An organization engaged in microfinance activities
10.11.2023
234300800000036
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
Punishment awarded:
69000
The nature of a breach:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчетности
Date of performance:
25.12.2023
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"
Type of Enactments
1. On submission financial and other reporting
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
An organization engaged in microfinance activities
10.11.2023
234300800000035
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
Punishment awarded:
69000
The nature of a breach:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчетности
Date of performance:
25.12.2023
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"
Type of Enactments
1. On submission financial and other reporting
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
An organization engaged in microfinance activities
10.11.2023
234300800000034
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
Punishment awarded:
69000
The nature of a breach:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчетности
Date of performance:
25.12.2023
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"
Type of Enactments
1. On submission financial and other reporting
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
An organization engaged in microfinance activities
10.11.2023
234300800000033
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
Punishment awarded:
69000
The nature of a breach:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчетности
Date of performance:
25.12.2023
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"
Type of Enactments
1. On submission financial and other reporting
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
"Kazpost", JSC
Organizations engaged in certain types of banking оperations
14.11.2023
Sanctions and other administrative penalties
Warning
The nature of a breach:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Type of Enactments
1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Центральный аппарат
