"Bank RBK" Bank" JSC (renamed from "Kazakhstan Innovational Сommercial Bank", JSC)
Second tier banks
11.04.2024
240000800000196
Sanctions and other administrative penalties
Warning
Punishment awarded:
warning
The nature of a breach:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 3
-
Type of Enactments
1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
Authorized organization
11.04.2024
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
The nature of a breach:
Date of performance:
22.05.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Type of Enactments
1.
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Bank RBK" Bank" JSC (renamed from "Kazakhstan Innovational Сommercial Bank", JSC)
Second tier banks
11.04.2024
240000800000194
Sanctions and other administrative penalties
Warning
Punishment awarded:
warning
The nature of a breach:
1. Представление уполномоченным банком или профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручениям клиентов, неполного и (или) недостоверного отчета для целей мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 3
-
Type of Enactments
1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Bank RBK" Bank" JSC (renamed from "Kazakhstan Innovational Сommercial Bank", JSC)
Second tier banks
11.04.2024
240000800000147
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
Punishment awarded:
55380
The nature of a breach:
1. The action provided by a part three of this Article committed repeatedly second time second time within a year after imposition of administrative sanction, shall
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Type of Enactments
1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Bank RBK" Bank" JSC (renamed from "Kazakhstan Innovational Сommercial Bank", JSC)
Second tier banks
11.04.2024
240000800000195
Sanctions and other administrative penalties
Warning
Punishment awarded:
warning
The nature of a breach:
1. Submission of unreliable or incomplete reporting by the authorized banks for the purposes of monitoring sources of supply and demand, as well as directions for the use of foreign currency in the domestic foreign exchange market shall
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 3
-
Type of Enactments
1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Bank Freedom Finance Kazakhstan" JSC
Second tier banks
09.04.2024
№240000800000144, 240000800000145
Sanctions and other administrative penalties
Fine imposed under administrative law
Punishment awarded:
110 760 tenge
The nature of a breach:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Type of Enactments
1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
Payment organization
22.04.2024
Limited enforcement action
Written prescription
The nature of a breach:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Type of Enactments
1.
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Центральный аппарат
Payment organization
24.04.2024
Limited enforcement action
Written prescription
The nature of a breach:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Type of Enactments
1.
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Центральный аппарат
Payment organization
24.04.2024
Limited enforcement action
Written prescription
The nature of a breach:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Type of Enactments
1.
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Центральный аппарат
Payment organization
22.04.2024
Limited enforcement action
Written prescription
The nature of a breach:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Type of Enactments
1.
Name of Regional Branch of National Bank of Kazakhstan / Department:
Центральный аппарат
