Measures being imposed

Warning

1. Violation by organizations that carry out microfinancing activities оf the period for presentation of reporting provided for by regulatory legal acts of the National Bank of the Republic of Kazakhstan

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Of the Code of the Republic of Kazakhstan "on administrative offences"

1. On submission financial and other reporting

Карагандинский филиал (Караганда)

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 -
2. Статья: 212 Пункт: 1 -

1. On submission financial and other reporting
2.

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 -
2. Статья: 212 Пункт: 1 -

1. On submission financial and other reporting
2.

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 -
2. Статья: 212 Пункт: 1 -

1. On submission financial and other reporting
2.

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 -
2. Статья: 212 Пункт: 1 -

1. On submission financial and other reporting
2.

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 -
2. Статья: 212 Пункт: 1 -

1. On submission financial and other reporting
2.

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Статья: Пункт 3 Приложения 5 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 224 -
2. Статья: 212 Пункт: 1 -

1. On submission financial and other reporting
2.

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Статья: пункт 15 Пункт: подпункт 2) -
2. Статья: 8 - Of Rules of providing financial statements by financial organizations, special finance companies, Islamic special finance companies , microfinance organizations, Аpproved by the Resolution No.41 of 28 January 2016 of the Management Board of the NBRK
3. Статья: 212 Пункт: 1 -

1. On submission financial and other reporting
3.

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

11.03.2024

1. Статья: Пункт 11 Пункт: подпункт 1), 2),3) -
2. Статья: пункт 24 -
3. Статья: пункт 34 -
4. Статья: пункт 49 -
5. Статья: 11 -
6. Статья: 11 Пункт: пункт 3 , абзац 6 -
7. -
8. Статья: 464 Пункт: 1 -
9. Статья: 214 Пункт: 7 -
10. Статья: 214 Пункт: 10 -

1.
5.
7.
8.

Костанайский филиал (Костанай)

warning

1. Submission by the currency control agent of an incomplete and (or) unreliable report on foreign exchange contracts for export or import, provided for by the regulatory legal act of the National Bank of the Republic of Kazakhstan

1. Статья: 217 Пункт: 7 -

1. Concerning observance of requirements of the foreign exchange legislation

Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы