link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
1 бет. Барлығы - 1. 1 2

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.07.2015 13-6-11/1239 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім 28.07.2015
2 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 15.01.2015 25-5-05/60 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚРҰБ Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі №174 қаулысымен бекітілген Қағидалардың талаптарын бұзған үшін 26.01.2015 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
3 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 08.01.2015 631122/62 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 35 бабының 2 тармағының, 39 бабының 3 тармағының талаптарын, 2011 жылғы 28 ақпандағы №19 ережесінің 38 - тармақ талабының, 2012 жылғы 26 наурыздағы №137 Ережесінің 3 тармақтарының бұзылуы үшін" 09.02.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
4 Брокерлер-дилерлер "Темiрбанк" АҚ 06.01.2015 25-5-05/13 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.12.2014 жылғы жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 19.01.2015 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
5 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.10.2014 25-5-05/263 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР ҚҚА Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы №136 қаулысымен бекітілген есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін 29.10.2014 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
6 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 09.09.2014 13-2-01/2363 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес уәкілетті органның талаптарын орындамаған үшін Банкке жазбаша ұйғарым жасалды. 15.09.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
7 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 29.08.2014 13-4-06/2200 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк ұсынған есепте мәліметті дұрыс көрсетпеген үшін Банкке жазбаша ескерту шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
8 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 25.08.2014 25-5-05/175 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР ҚҚА Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы №136 қаулысымен бекітілген есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін 05.09.2014 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
9 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 05.08.2014 25-5-05/131 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚРҰБ Басқармасының 2013 жылғы 23 қыркүйектегі №249 қаулысымен бекітілген есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін 15.08.2014 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
10 Эмитент "Темiрбанк" АҚ 23.07.2014 140000803000241 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 92600 Әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген ақпаратты, есептілікті, құжаттарды беру мерзiмiн бірнеше рет бұзуы 191-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
11 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 20.06.2014 13-5-08/484 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банктің есетілікті ұсынбағаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 30.06.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
12 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 17.06.2014 140000803000169 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 17.06.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
13 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 02.06.2014 66-3-1-26/1468 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім ҚР банктер тұралы заныңың 46-бабына және ҰБ Басқармасының 2012 жылғы 29 қазандағы №317 қаулысына сәйкес Банкке қаржылық тұрақтылығын арттыру, оның қаржылық жағдайының нашарлауына және оның қызметімен байланысты тәуекелдердің артуына жол бермеу бойынша ертеден ден қою шараларын көздейтін іс шаралар жоспарын Банкпен орындамағаны үшін мәжбірлеу шарасы ретінде жазбаша келісім қолданылды (күнтізбелік 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың Банктің несие портфелінде артуы факторы бойынша). - қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
14 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 21.04.2014 66-3-1-11/1727 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, уәкiлеттi органның талаптарын орындамаған үшін 24.04.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 27.03.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 926000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
16 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 05.02.2014 66-4-3-20/701 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.02.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
17 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 05.02.2014 66-4-3-20/702 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы 25.02.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
18 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 06.12.2013 67-1-1-06/8968 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есептелген тұрақсыздық айыбы мөлшері Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңының 35 - бабының 2 - тармағының талаптарын бұзған 13.12.2013 орындалды ("Темірбанк" АҚ-ының 10.12.2013 ж. №8-6-2/13054 хаты) қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
19 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 27.11.2013 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
20 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 01.10.2013 66-3-1-11/4920 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес жоспарлы инспекция барысында айқындалған бұзушылықтарды жою шаралардың тiзiмiнiң жеке пунктінің атқару мерзiмін бұзғаны үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды. 28.10.2013 07.10.2013 ж. № 9-3/10607 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
21 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 01.10.2013 67-1-1-06/7465 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес және Алматы облысы Жамбыл ауданынынң сотының №2-541/13 азаматтық ісі бойынша 29.07.13 ж. Жеке ұйғарымын орындау мақсатында Банкке жазбаша ескерту қолданылды. 10.10.2013 2013ж. 9 қазанда №9-3/10743 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
22 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 13.09.2013 66-3-1-11/4634 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №358 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 20.09.2013 Комитетті? 25.09.2013 ж. № 66- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
23 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 09.09.2013 67-1-1-06/6983 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚҚТҚҚК сұрауы бойынша толық құжаттар пакетін бермегені үшін 16.09.2013 орындалды ("Темірбанк" АҚ-ының от 16.09.2013ж. №20-3/9651 хаты) қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
24 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.08.2013 66-2-3-05/2078 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 28.08.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
25 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 20.06.2013 89 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1038600 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің өзiне уәкiлеттi орган шектеулi ықпал ету шаралары арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауында көрініс тапты. 20.06.2013 168-2 баптың 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
26 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 13.06.2013 90 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173100 лауазымды адаммен (Жандаулет Т.Б.) Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 13.06.2013 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
27 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 30.05.2013 30234/559 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.05.2013 жылғы жағдай бойынша банктің есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 07.06.2013 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
28 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 14.05.2013 67-1-10/1682 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес және Алматы қаласы Бостандық ауданынынң сотының №2-5445/12 азаматтық ісі бойынша 16.11.2012ж. Жеке ұйғарымын орындау мақсатында Банкке жазбаша ескурту қолданылды. 30.05.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
29 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 04.05.2013 66-6-2-10/583 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысымен бекітілген «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесі» бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді 17.05.2013 14.05.2013ж. №9-4/4366 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
30 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 08.04.2013 29307/1037 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
31 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 14.01.2013 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
32 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 10.01.2013 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100,00 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
33 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 28.11.2012 66708/9885 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының №49 қаулысымен бекітілген «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесі», бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
34 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.11.2012 154 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуi көрініс тапты 22.11.2012 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
35 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.11.2012 151 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 22.11.2012 168-2-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
36 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.11.2012 147 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 485400 әкімшілік құқық бұзушылық Банкiң, банк уәкiлеттi орган белгiлеген нормалар мен лимиттердi әлденеше рет бұзуы көрініс тапты 22.11.2012 168-2-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
37 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 16.11.2012 150 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 566300 әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 16.11.2012 168-3-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
38 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 16.11.2012 650846/2/324 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу Штраф 5% (2 840 теңге) «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 ж. 13 қазандағы № 395 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдерi мен аударымдарын жүзеге асыру талаптарын бұзу. ӘҚБтК-нің 169-бабының 1 бөлігі бойынша әкiмшiлiк жаза ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Филиал НБРК_каз
39 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.11.2012 663/209/4815 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес және Маңғыстау облысы Ақтау қ. №2 соты 15.08.2012ж. Жеке ұйғарымын орындау мақсатында Банкке жазбаша ескурту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
40 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 06.11.2012 117 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 06.11.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
41 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 30.10.2012 115 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80900 әкімшілік құқық бұзушылық банктің қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 30.10.2012 168-2-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
42 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 18.10.2012 114 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161800 әкімшілік құқық бұзушылық Банктердiң уәкiлеттi орган белгiлеген нормалар мен лимиттердi әлденеше рет бұзуы көрініс тапты 18.10.2012 168-2-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
43 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 25.09.2012 94 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323600 әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға уақтылы табыс етпеуi немесе ондай мәлiметтердi (ақпаратты) дұрыс табыс етуi көрініс тапты 25.09.2012 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
44 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 24.08.2012 663/209/3570 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданды. 01.10.2012 28.09.2012 ж. №9-3/7128 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
45 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 14.08.2012 663/209/3420 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк мазмұнында анық емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін және ҚР Банктер туралы Заңының 40-бабы 7-тармағының талаптарын бұзған үшін, Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
46 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 03.07.2012 668/119/3749 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы 10.08.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
47 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 13.06.2012 663/209/2394 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, жоспарлы инспекциялық тексеру кезінде айқындалған бұзушылықтардың жоюы бойынша шаралар жоспарының орындау мерзімдерін орындамаған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
48 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 27.04.2012 663/209/1676 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген №296 Активтерді жіктеу Ережесінің 28-2 тармағының талаптардың бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді 28.04.2012 28.04.12ж. №9-6/2963 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
49 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.11.2011 151 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900 kzt
50 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 24.10.2011 663/207/2560 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, жоспарлы инспекциялық тексеру кезінде айқындалған бұзушылықтардың жоюы бойынша шаралар жоспарының жеке пунктін орындамаған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
51 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 28.09.2011 663/207/2163 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
52 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 09.06.2011 663/221/79 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, 2010 жыл бойынша резервтік капиталдың барынша төмен мөлшерін құру бойынша Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 15.06.2011 15.06.2011ж. №9-2/1653 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
53 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 25.05.2011 66001/511 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, аудиторлық ұйыммен расталған 2010 жылдың қаржылық есебін тапсыру мерзімін бұзған үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 03.06.2011 30.05.2011ж. №11-1-4/2968 және 03.06.2011ж. №11-1-4/2968 хаттарымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
54 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 17.05.2011 29109/1193 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 ж. 28 наурыздағы № 37 қаулысының корреспонденттiк есепшот бойынша жасалған операцияларды тексеру Ведомостын жіберу мерзiмі ережелерін талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
55 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 11.05.2011 10030/1284 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк ұсынған есепте мәліметті дұрыс көрсетпеген үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 5 күннің ішінде 17.05.2011ж. № 9-6/2656 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
56 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.02.2011 04-01-08/177/2317 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 01.03.2011 28.02.11ж. № 9-3/680 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
57 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 31.01.2011 29304/243 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы № 58 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарда касса операцияларын және банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүргiзу ережесiнің талаптарнын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
58 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 05.01.2011 10-01-14/9/55-і Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 31.01.2011
59 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 05.01.2011 10-01-14/9/55-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 24 - бабының 2 тармағын бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 31.01.2011 31.01.11ж. №18/75 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
60 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 23.12.2010 02-04-32/1927/24854-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің ұсынылатын мерзімін бұзғандықтан банктен міндеттеме - хат талап етілді. 30.12.2010 29.12.2010ж. №9-2/3066 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
61 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 24.11.2010 08-02-02/5232/22804-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банк «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабының талаптарын бұзған (банктік құпияны жария ету) үшін Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банке жазбаша ескерту жазылды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
62 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 24.11.2010 08-01-02/5232/22804-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту
63 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 26.10.2010 04-01-14/1448/20635 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес акық валюталық позициясын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 29.10.2010 29.10.2010ж №9-2/2576 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
64 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 04.06.2010 04-01-08/681/10350 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Қостанай қ. Қостанай аймақтық сотының 2010 жылдың 19 сәуірдегі жеке ұйғарымын орындау тарапында Банкке жазбаша ескерту жасалды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
65 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 24.05.2010 04-01-14/623/9389 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңның 46-бабына сәйкес, Банктер туралы ҚР Заңның 55-бабын бұзғаны үшін акционерлердің жылдық жиналысында бекітілген кірістер мен шығыстар туралы баланс пен есепті 2010 жылдың 1 маусымына дейін жарияламаса банкке Банктер туралы ҚР Заңның 47-бабына сәйкес санкциялар қолдану мүмкіндігі бар туралы банкке жазбаша ескерту шығарылды. 01.06.2010 Банк 24.05.10ж. №11-1-4/1227 хатымен аудиторлық ұйыммен расталған 2009 жылдың қаржылық есебін Банк веб-сайтында жарияланғаны туралы хабарлады. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
66 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 18.05.2010 93 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 70650 әкiмшiлiк құқық бұзушылық банктің өзiнiң қызметi туралы есептiлiктi уәкiлеттi органға табыс етпеуiнде көрініс тапты 18.05.2010 193-ші баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
67 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 05.05.2010 08-02-02/1735/8012 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту
68 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 23.04.2010 08-02-02/1558/7253 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Қостанай облысының сот аппеляциялық алқасының 18.02.10ж № 22а-286 жеке ұйғарымын орындау тарапында банкке жазбаша ескерту жасалды көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
69 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 06.04.2010 04-01-14/387/5898-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Алматы қ. №2 Бостандық ауданының сотының №1-529/09 жеке қаулысын орындау тарапында банкке жазбаша ескерту жасалды көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
70 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 05.04.2010 04-01-14/379/5814-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Алматы қ. №2 Бостандық ауданының сотының №1-427/09 жеке қаулысын орындау тарапында банкке жазбаша ескерту жасалды көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
71 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 25.03.2010 29304/754 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
72 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 30.12.2009 08-02-06/12981 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Тиісті ақпаратты толық көлемде бермегені үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды 15.01.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
73 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 25.12.2009 213 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 25000 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 25.12.2009 168-2 баптың 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
74 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 11.12.2009 08-02-06/10442 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банктер туралы Заңның 39-бабының талаптарын бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолдынылды. 01.01.1900 Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
75 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 03.11.2009 08-02-02/7854 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, Банктік заем шарты бойынша шынайы емес ЖТСС-ны көрсеткен үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды. 17.11.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
76 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 13.10.2009 04-01-14/4675 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім Банктер туралы Заңның 41 және 46 бабтарына сәйкес екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтер бойынша есеп айырысудың нормативтік мәні мен әдістемесі туралы нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшін, Банктің қаржылық жағдайын жақсартуға бағытталған іс-шараларды мазмұндайтын жазбаша келісім жасалды 07.12.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
77 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 09.10.2009 151 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 64800 әкімшілік құқық бұзушылық банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымының өзіне уәкiлеттi орган жүктеген мiндеттердi шектеулi ықпал ету шаралары арқылы орындамауында көрініс тапты. 09.10.2009 168-2 баптың 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
78 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 28.09.2009 08-02-06/6880 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 05.10.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
79 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 14.09.2009 13-01-21/707 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес ҚР Бас прокуратурасының, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, қаржы полициясының және Ұлттық қорының қаражаттарын заңды және мақсатты пайдалану мәселелері жөніндегі Агенттіктің қатысуымен Жұмыс тобы жүргізген тексеру қорытындысы бойынша анықталған жөнсіздіктерді жоюға қатысты 31.07.2009ж. №13-01-21/593 Жазбаша ұйғарымның 1) және 2) тармағында көрсетілген жөнсіздіктерді жою жөніндегі шараларды қабылдамағаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. 18.09.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
80 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 31.07.2009 13-01-21/596 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 17.08.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
81 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 31.07.2009 13-01-21/597 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, ҚР-ң Бас прокуратурасы, ҚР-ң Ұлттық қауіпсіздік комитеті және Қаржы полициясы мен Агенттік Жұмыс топтарының қатысуымен жүргізілген Ұлттық қордың қаражаттарын заңды және мақсатты пайдалануын тексеру нәтижесінде айқындалған бұзушылығын жоюын Агенттік Банкке ұйғарым етті. | 17.08.2009 | Агенттік 05.08.09ж. Басқарма қаулысымен қайта қаржыландыру іс-шаралар жоспарын 18.09.09ж. тапсыру мерзімін ұзартты. |
82 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 14.07.2009 113 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90720 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi орган белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) басқа да сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi бұзуында көрініс тапты. 14.07.2009 168-2 бабының 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
83 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 18.06.2009 - Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 30 000,00 тенге «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу арқылы төлем немесе ақша аударымы жөнiндегi нұсқауларды уақтылы орындамау. ӘҚБтК-нің 169-бабының бірінші бөлігі бойынша әкiмшiлiк жаза (айыппұлдар) ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
84 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 04.06.2009 29304/1293 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
85 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 28.05.2009 04-01-08/2084 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Акционерлердің жылдық жиналысында бекітілмеген кірістер мен шығыстар туралы баланс пен есепті жариялауына байланысты Банктер туралы Заңның 55-бабын бұзғаны үшін Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке жазбаша ескерту шығарылды. 01.01.1900 Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
86 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 21.05.2009 05-02-13/2525 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыру ережесінің 5-тармағының талаптарын бұзуына байланысты банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 29.05.2009 28.05.09ж. № 18/2756 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
87 Брокерлер-дилерлер "Темiрбанк" АҚ 21.05.2009 05-02-13/2525 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 29.05.2009
88 Брокерлер-дилерлер "Темiрбанк" АҚ 20.05.2009 05-02-09/2486 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 27.05.2009
89 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 20.05.2009 05-02-09/2486 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесін бұзғаны және ҚР бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 63-бабының 2-тармағын бұзғаны үшін банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 27.05.2009 27.05.09ж. № 2/2715 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
90 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 19.05.2009 04-02-04/1914 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес жылдық тиімді сыйақы ставкасының шамасын шынайы емес көрсету бөлігінде, сондай-ақ пруденциалдық нормативтерді бұзғаны үшін, ҚР Банктер туралы Заңның 39-бабын бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. 04.06.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
91 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 19.05.2009 71 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 127300 әкімшілік құқық бұзушылық заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуында көрініс тапты. 19.05.2009 197-1 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
92 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 18.05.2009 04-01-08/1894 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес ҚР екінші деңгейдегі банктерінде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда кассалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүргізу ережесін бұзғаны үшін банктен міндеттеме хат талап етілді. 25.05.2009 25.05.09ж. №14/2692 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
93 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.05.2009 65 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 152760 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс етуінде көрініс тапты. 07.05.2009 193 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
94 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.05.2009 64 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 152760 әкімшілік құқық бұзушылық, Банк пен бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ құқықтарды растау тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 07.05.2009 196 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
95 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 23.04.2009 04-02-18/1496/7895 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттікке тиісті мерзіде мәліметтерді тапсырмағаны үшін, банкке жазбаша ескерту шығарылды. 27.04.2009 Инспекциялық тексеру кезінде банкпен 24.04.09ж. орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
96 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.04.2009 52 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 509200 әкімшілік құқық бұзушылық Банктың бағалы қағаздармен мәмiлелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 22.04.2009 195 бап. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
97 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.04.2009 55 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 201785 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тыс операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 22.04.2009 168-2 баптың 5-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
98 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 17.04.2009 53 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 190950 әкімшілік құқық бұзушылық клиенттермен жасалатын шарттарда қаржылық қызмет бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі,міндеттерін орындамауында көрініс тапты. 17.04.2009 ч.12 ст.168-2. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
99 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 03.04.2009 04-01-14/1166 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат әкімшілік құқық бұзушылық, Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, мәмiлелердi жүзеге асыруында көрініс тапты. 10.04.2009 168-2 баптың 5-ші бөлімі 10.04.2009ж. №9-2/871 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
100 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 13.11.2008 04-01-15/2848 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Агентікке күмәнді есеп бергені үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 21.11.2008 19.11.08ж. №11-1-3/4506 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
101 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 19.03.2008 04-02-08/598 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 31.03.2008 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

1 бет. Барлығы - 1.

1 2
  

ҚР ҰЭМ Статистика комитеті хабарлайды: Короновирустық инфекцияның таралуына байланысты төтенше жағдай енгізілген кезеңде респонденттерге бастапқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 497-бабына сәйкес әкімшілік істер қарастырылмайтын болады.


Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020