link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
7 бет. Барлығы - 157. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 157

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
601 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 12.10.2011 663/207/2373 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР банктерi туралы заңның 46-шы бабымен сәйкес, банкада жоспарлалған шаралардың тiзiмiнiң нұсқауы бар белгiлi бiр мерзiмдерiнде олардың жоюы бойынша агенттiктiң жүрiсте жоспарлы инспекция тексеруi және банканың басқаруын кепiлдiк айқындалған бұзушылықтардың жоюы бойынша жеке пункт шаралардың жоспарына сәйкес атқару мерзiмдерiнiң қатынасындағы бар кемшiлiктердiң мойындауын айғақ хат талап еткен. 18.10.2011 18.10.2011 ж. №03/2352 , 20.10.2011 ж. №03/2363 хаттарымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
602 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 19.01.2012 663/209/228 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын сәйкессіздік үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
603 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 07.12.2011 663/207/3231 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-шы бабымен сәйкес, банкке айқындалған кемшiлiктердiң жоюы бойынша түзетiп шаралар сөзсiз орындауларға қабылдауға бұйрық берген 21.12.2011 21.12.11ж. №03/3205 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
604 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 28.12.2011 661/233/1680 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 54-бабына сәйкес дұрыс емес реттеуші есептілікті ұсынғаны үшін банктен міндеттеме - хат талап етілді. 30.12.2011 №03/3430 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
605 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 17.05.2012 663/224/1955 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, "Связьмонтаж Холдинг" ЖШСты және Банкке қажетті қорытынды есепті белгіленген мерзімде ұсынбағандықтан үшін жазбаша ұйғарым шығарылды. 24.05.2012 №6 от 24.05.12ж. хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
606 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 17.07.2014 38-1-10/641 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
607 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 17.07.2014 38-1-10/640 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хаты талап етілді. 06.08.2014 05.08.2014ж. №07/3585 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
608 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 03.12.2013 66-3-3-09/5997 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №358 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
609 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 21.11.2013 66-2-3-05/5336 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес пруденциалдық нормативтерді орындамағаны үшін банкке жазбаша ескерту хаты шығарылды 23.12.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
610 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 13.12.2013 66-2-3-05/5820 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес пруденциалдық нормативтерді орындамағаны үшін банкке жазбаша ескерту хаты шығарылды 31.12.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
611 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 10.09.2014 13-4-06/2409 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама дәйексіз мәліметті Ұлттық Банкке тапсырғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
612 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 07.11.2014 13-6-19/3746 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 29-бабы 6- тармақтың 3) тармақшасының талаптарын бұзғаны үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
613 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 07.11.2014 13-3-01/3720 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хаты талап етілді 14.11.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
614 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 11.09.2013 66-6-2-04/2198 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
615 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 11.09.2013 66-6-2-04/2199 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, нормативтік құқылық актілерін бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 25.09.2013 24.09.2013ж. №2-1865 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
616 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 24.07.2013 66-3-2-24/3656 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес Комитетке дәйексіз есептілікті бергені үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 01.08.2013 31.07.2013ж. №2-1344/2 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
617 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 28.06.2013 66-3-2-09/3068 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес №358 Нұсқаулықтың талаптарын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді 03.07.2013 03.07.2013 ж. №2-1062 хатымен орандалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
618 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 24.05.2013 66-3-2-09/2304 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес ҚҚА Басқармасының 28.02.11 жылғы №23 қаулысымен бекітілген "Ертерек ден қою шараларын және екінші деңгейдегі банктіңқаржылық жай-күйінің нашарлауына ықпал ететін факторларды анықтау әдістемесін қолдану ережесінің" 4 тармағын бұзғаны үшін 29.05.2013 №2-0720 от 29.05.2013ж. №2-0720 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
619 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 30.05.2012 661/245/1489 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес есеп беру мерзімін бұзғаны үшін Банкке Жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
620 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 07.08.2012 663/209/3314 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер Заңының 46 бабына сәйкес, Банк мазмұнында анық емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін, банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
621 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 16.11.2012 663/209/5034 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 23 қаулысымен бекітілген Ертерек ден қою шараларын және екінші деңгейдегі банктің қаржылық жай-күйінің нашарлауына ықпал ететін факторларды анықтау әдістемесін қолдану ережесінің талаптарын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 22.11.2012 Банк 21.11.2012ж. №1-9293 хатын ұсынды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
622 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 22.12.2011 661/233/1626 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің дұрыс емес ұсынғаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 25.12.2011 23.12.11ж.№1-6932 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
623 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 31.01.2012 661/245/270 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес есептемені ұсыну мерзімін бұзғаны үшін банктен міндеттеме – хат талап етілді 06.02.2012 03.02.2012ж. №1-7254 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
624 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 12.10.2011 663/207/2374 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 17.10.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
625 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 28.09.2011 663/207/2150 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы №262 қаулысымен бекітілген қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру нұсқаулығын бұзған үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 30.09.2011 30.09.11ж. №1-6490 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
626 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 11.07.2011 663/207/537 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
627 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 28.03.2011 04-01-08/397/5788 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес ҚР резидент еместер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің барынша жоғары шегінің коэффициентін (к7) бұзған үшін, банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
628 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 02.02.2011 05-01-18/136/1967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк брокерлік және дилерлік қызмет көрсету есебін бекітілген уақытта ұсынбағандықтан банктен міндеттеме - хат талап етілді. 10.02.2011 03.02.11ж. № 1-4965 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
629 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 09.09.2010 04-01-14/1208/17352 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттікке қате мәлімет ұсынған фактісін растайтын міндеттеме-хат талап етілді. 15.09.10ж. №1-4389 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
630 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 20.10.2010 04-01-08/1428/20209 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру нұсқаулығын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 30.10.2010 29.10.10ж. №1-4566 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
631 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 15.06.2007 02-03-52/1622 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес банкке қатысты кумәнді пруденциалдық нормативтерінің есебін ұсынғаны үшін міндеттеме -хат түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды 22.06.2007 22.06.07ж.№1- 442 хатымен орындалған қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
632 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 01.11.2007 02-03-52/3387 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес банкке қатысты белгіленген мерзімде есептілігін бермегені үшін міндеттеме-хат түріндегі шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды 06.11.2007 Банк 06.11.07 № 1-760 міндеттеме -хат ұсынды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
633 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 26.08.2008 05-01-14/4595 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚҚА 18.12.02 жылғы №486 Қаулының 4-1-тармағына сәйкес есеп берулерді электронды түрде ұсынбау бөлігінде Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке жазбаша нұсқама шығарылды. 29.08.2008 Орындалды, есеп беру 29.08.08 ж. №1-1627 хатпен Агенттікке ұсынылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
634 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 17.11.2008 02-04-29/4834 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банктен Агентікке жұйелік есеп беру мәліметін уақтылы тапсымағаны үшін және банк басшыларының бұдан былай ұқсас бұзушылығының болмауы туралы кепілін мазмұндайтын міндеттеме-хаты талап етілді. 21.11.2008 20.11.08ж. №1-1900/3 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
635 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 18.11.2008 02-04-29/4837 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банктен Агентікке жұйелік есеп беру мәліметін уақтылы тапсымағаны үшін және банк басшыларының бұдан былай ұқсас бұзушылығының болмауы туралы кепілін мазмұндайтын міндеттеме-хаты талап етілді. 21.11.2008 21.11.08ж. №12-1/3462 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
636 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 20.02.2009 04-01-14/556 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзуына байланысты, Банк басшыларының осы бұзушылығын жою кепілін мазмұндайтын міндеттеме-хаты ұсынылды. 01.01.1900 Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
637 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 24.02.2009 05-02-09/823 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банк инспекциялық тексеру нәтижесі бойынша Қорытынды есеп беру кезінде бұзушылықтарын түзетуіне бағыттылған іс шаралар жоспарын жүзеге асыру туралы және Агенттіке растайтын құжаттарын тапсыру туралы жазбаша ұйғарым шағарылды. 27.02.2009 27.02.09ж. №1-2211 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
638 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 20.02.2009 10-01-22/1895 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Бағалы қағаздар туралы" Заңның 3-1-бабының 1-тармағының 1) тарамақшасына сәйкес аффилиирленген тұлғалары туралы есептілікті ұсынбауы үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды. 28.02.2009 27.02.09ж. №1-2217 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
639 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 14.04.2010 04-01-08/425/6604 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, 01.03.10ж сәйкес Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықты бұзыуна байланысты банктен міндеттеме-хат талап етілді. 26.04.2010 26.04.2010ж хатымен орындалды (Агенттікке 28.04.10ж. кірді) қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
640 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 30.10.2009 04-01-08/5049 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес ҚР Банктер туралы Заңның 40-бабын бұзғаны үшін банктен міндеттеме хат талап етілді. 01.01.1900 көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
641 Екінші деңгейдегі банк "Ситибанк Қазақстан" АҚ 25.03.2009 04-01-14/1013 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, пруденциалдық нормативтерді бұзғаны үшін, соның ішінде ашық валюталық позициясының лимитін орындамағаны үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. 01.05.2009 03.04.2009ж. №1-2313 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
642 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 03.11.2009 04-01-08/5091 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банктің меншікті капиталы ең аз мөлшерлері Агенттіктің Басқармасының №140 қаулысының талаптарына сәйес келмегені үшін банкке жазбаша ұйғарым жасалды. 30.11.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
643 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 23.11.2009 02-04-32/4612 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Агенттікке күмәнді мәлімет тапсырғаны үшін «ТАИБ Қазақ Банкі» ЕБ АҚ-на міндеттеме-хатты белгіленген мерзімде ұсыну ұйғарылды 30.11.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
644 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 05.10.2009 04-01-08/4486 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттіктің Басқармасының «Рейтинг агенттіктері мен банктер мәмілелерін жүзеге асыра алатын облигацияларға арналған барынша төмен рейтингті белгілеу туралы» №128 қулысының талаптарына сәйес келмегені үшін банкке жазбаша ұйғарым жасалды. 05.11.2009 Банктің 19.10.2009ж. №1783 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
645 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 11.03.2010 04-01-08/302/4382-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттіктің талаптарын тиісті ақпаратты толық көлемде бермей орындамағаны үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды 19.03.2010 мерзімді ұзарту туралы 29.03.2010ж № 2854 хат ұсынды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
646 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 07.12.2009 2268/1 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк Агенттіктің Басқармасының 2008ж. 02 қыркүйектегі №140 қаулысының талаптарын орындау туралы Банк басқармасының кепілдігі бар міндеттеме-хат берді. 30.03.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
647 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 14.12.2009 04-01-14/5787 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес қаражаттың бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін 01.11.09ж. бұзуына байланысты, Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 23.12.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
648 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 23.01.2009 139 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Нұрбанк" АҚ Басқармасы Төрайымы Г.Д. Жұмадиллаева мен жасалған әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шарттары мен тәртiбiн бұзуында көрініс тапты. 01.01.1900 196-1 бабы Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
649 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 08.07.2008 04-01-15/1610 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк перуденциалдық нормативтерді бұзғанына байланысты Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банктен міндеттеме-хат талап етілді 11.08.2008 Банктің 11.07.2008ж. №836 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
650 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 16.07.2007 04-01-15/2266 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес ашық валюталық позиция лимитінің бұзылуына байланысты банкке міндеттеме-хат талап етілді 19.07.2007 Банк 19.07.07ж. № 1147 міндеттеме-хат берді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
651 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 18.06.2010 04-03-08/785/11515-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Инспекторлық тексеру барысында талап етіген құжаттарды ұсынбаған үшін және ҚР заңнамасын бұзған үшін банкке жазбаша нұсқаулық жасалды. 01.07.2010 23.06.2010г. 01.07.2010г. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
652 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 04.05.2010 04-01-08/513/7898-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банктің меншікті капиталының ең аз мөлшерлері Агенттіктің Басқармасының 02.09.08ж. №140 қаулысының талаптарына сәйес келмегені үшін банкке жазбаша ұйғарым жасалды. 01.07.2010 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
653 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 19.01.2011 10-01-14/286/915-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабының 4 тармағын бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 07.02.2011 07.02.11ж. №220/1 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
654 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 21.07.2011 663/207/710 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес Агенттік Басқармасының 2009 жылғы 28 тамыздағы №196 "Екінші деңгейдегі банктердің резервтік капиталының барынша төмен мөлшерін бекіту туралы" қаулысының талабын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 29.07.2011 25.07.2011ж. №1399 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
655 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 01.07.2011 663/207/397 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, аудиторлық ұйыммен расталған 2010ж жылдық қаржылық есепті жариялау мерзімін бұзған үшін банкке жазбаша ескерту жасалды Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
656 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 14.09.2011 668/120/2166 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 бабының 4 тармағының бұзылуыy иiс, бакнтен міндеттеме - хат талап етiлдi. 28.09.2011 29.09.2011ж. №43896 (кір.) хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
657 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 29.11.2011 663/221/3085 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 07.12.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
658 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 31.01.2012 661/245/273 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес есептемені ұсыну мерзімін бұзғаны үшін банктен Міндеттеме – хат талап етілді 06.02.2012 01.02.2012ж. №2803 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
659 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 24.01.2013 661/247/226 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.01.2013 жылғы жағдай бойынша банктің есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
660 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 06.06.2012 661/245/1566 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес есеп беру мерзімін бұзғаны үшін Банкке Жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
661 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 01.07.2013 66-4-3-20/2138 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
662 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 19.07.2013 66-4-3-20/2654 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
663 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 30.06.2014 38-2-08/421 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хаты талап етілді. 11.07.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
664 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 30.06.2014 38-2-08/422 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
665 Екінші деңгейдегі банк "Capital Bank Kazakhstan" АҚ 08.08.2014 13-3-05/1735 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
666 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 20.06.2014 13-5-08/484 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банктің есетілікті ұсынбағаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 30.06.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
667 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 09.09.2014 13-2-01/2363 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес уәкілетті органның талаптарын орындамаған үшін Банкке жазбаша ұйғарым жасалды. 15.09.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
668 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 29.08.2014 13-4-06/2200 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк ұсынған есепте мәліметті дұрыс көрсетпеген үшін Банкке жазбаша ескерту шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
669 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 02.06.2014 66-3-1-26/1468 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім ҚР банктер тұралы заныңың 46-бабына және ҰБ Басқармасының 2012 жылғы 29 қазандағы №317 қаулысына сәйкес Банкке қаржылық тұрақтылығын арттыру, оның қаржылық жағдайының нашарлауына және оның қызметімен байланысты тәуекелдердің артуына жол бермеу бойынша ертеден ден қою шараларын көздейтін іс шаралар жоспарын Банкпен орындамағаны үшін мәжбірлеу шарасы ретінде жазбаша келісім қолданылды (күнтізбелік 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың Банктің несие портфелінде артуы факторы бойынша). - қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
670 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 05.02.2014 66-4-3-20/701 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.02.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
671 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 21.04.2014 66-3-1-11/1727 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, уәкiлеттi органның талаптарын орындамаған үшін 24.04.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
672 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.08.2013 66-2-3-05/2078 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 28.08.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
673 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 13.09.2013 66-3-1-11/4634 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №358 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 20.09.2013 Комитетті? 25.09.2013 ж. № 66- қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
674 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 09.09.2013 67-1-1-06/6983 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚҚТҚҚК сұрауы бойынша толық құжаттар пакетін бермегені үшін 16.09.2013 орындалды ("Темірбанк" АҚ-ының от 16.09.2013ж. №20-3/9651 хаты) қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
675 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 01.10.2013 66-3-1-11/4920 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес жоспарлы инспекция барысында айқындалған бұзушылықтарды жою шаралардың тiзiмiнiң жеке пунктінің атқару мерзiмін бұзғаны үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданылды. 28.10.2013 07.10.2013 ж. № 9-3/10607 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
676 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 01.10.2013 67-1-1-06/7465 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес және Алматы облысы Жамбыл ауданынынң сотының №2-541/13 азаматтық ісі бойынша 29.07.13 ж. Жеке ұйғарымын орындау мақсатында Банкке жазбаша ескерту қолданылды. 10.10.2013 2013ж. 9 қазанда №9-3/10743 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
677 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 06.12.2013 67-1-1-06/8968 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есептелген тұрақсыздық айыбы мөлшері Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңының 35 - бабының 2 - тармағының талаптарын бұзған 13.12.2013 орындалды ("Темірбанк" АҚ-ының 10.12.2013 ж. №8-6-2/13054 хаты) қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
678 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 05.02.2014 66-4-3-20/702 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы 25.02.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
679 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 04.05.2013 66-6-2-10/583 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысымен бекітілген «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесі» бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді 17.05.2013 14.05.2013ж. №9-4/4366 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
680 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 14.05.2013 67-1-10/1682 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес және Алматы қаласы Бостандық ауданынынң сотының №2-5445/12 азаматтық ісі бойынша 16.11.2012ж. Жеке ұйғарымын орындау мақсатында Банкке жазбаша ескурту қолданылды. 30.05.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
681 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 14.08.2012 663/209/3420 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк мазмұнында анық емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін және ҚР Банктер туралы Заңының 40-бабы 7-тармағының талаптарын бұзған үшін, Банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
682 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 24.08.2012 663/209/3570 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банкке жазбаша ұйғарым қолданды. 01.10.2012 28.09.2012 ж. №9-3/7128 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
683 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 13.06.2012 663/209/2394 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, жоспарлы инспекциялық тексеру кезінде айқындалған бұзушылықтардың жоюы бойынша шаралар жоспарының орындау мерзімдерін орындамаған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
684 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 03.07.2012 668/119/3749 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы 10.08.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
685 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.11.2012 663/209/4815 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес және Маңғыстау облысы Ақтау қ. №2 соты 15.08.2012ж. Жеке ұйғарымын орындау мақсатында Банкке жазбаша ескурту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
686 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 28.11.2012 66708/9885 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының №49 қаулысымен бекітілген «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесі», бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
687 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 27.04.2012 663/209/1676 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген №296 Активтерді жіктеу Ережесінің 28-2 тармағының талаптардың бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді 28.04.2012 28.04.12ж. №9-6/2963 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
688 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 24.10.2011 663/207/2560 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, жоспарлы инспекциялық тексеру кезінде айқындалған бұзушылықтардың жоюы бойынша шаралар жоспарының жеке пунктін орындамаған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
689 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 28.09.2011 663/207/2163 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
690 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 09.06.2011 663/221/79 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, 2010 жыл бойынша резервтік капиталдың барынша төмен мөлшерін құру бойынша Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 15.06.2011 15.06.2011ж. №9-2/1653 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
691 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 25.05.2011 66001/511 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, аудиторлық ұйыммен расталған 2010 жылдың қаржылық есебін тапсыру мерзімін бұзған үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 03.06.2011 30.05.2011ж. №11-1-4/2968 және 03.06.2011ж. №11-1-4/2968 хаттарымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
692 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 11.05.2011 10030/1284 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк ұсынған есепте мәліметті дұрыс көрсетпеген үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 5 күннің ішінде 17.05.2011ж. № 9-6/2656 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
693 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 05.01.2011 10-01-14/9/55-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 24 - бабының 2 тармағын бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 31.01.2011 31.01.11ж. №18/75 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
694 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 23.12.2010 02-04-32/1927/24854-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің ұсынылатын мерзімін бұзғандықтан банктен міндеттеме - хат талап етілді. 30.12.2010 29.12.2010ж. №9-2/3066 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
695 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 24.11.2010 08-02-02/5232/22804-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банк «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабының талаптарын бұзған (банктік құпияны жария ету) үшін Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банке жазбаша ескерту жазылды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
696 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.02.2011 04-01-08/177/2317 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 01.03.2011 28.02.11ж. № 9-3/680 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
697 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 24.05.2010 04-01-14/623/9389 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңның 46-бабына сәйкес, Банктер туралы ҚР Заңның 55-бабын бұзғаны үшін акционерлердің жылдық жиналысында бекітілген кірістер мен шығыстар туралы баланс пен есепті 2010 жылдың 1 маусымына дейін жарияламаса банкке Банктер туралы ҚР Заңның 47-бабына сәйкес санкциялар қолдану мүмкіндігі бар туралы банкке жазбаша ескерту шығарылды. 01.06.2010 Банк 24.05.10ж. №11-1-4/1227 хатымен аудиторлық ұйыммен расталған 2009 жылдың қаржылық есебін Банк веб-сайтында жарияланғаны туралы хабарлады. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
698 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 04.06.2010 04-01-08/681/10350 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Қостанай қ. Қостанай аймақтық сотының 2010 жылдың 19 сәуірдегі жеке ұйғарымын орындау тарапында Банкке жазбаша ескерту жасалды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
699 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 26.10.2010 04-01-14/1448/20635 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес акық валюталық позициясын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 29.10.2010 29.10.2010ж №9-2/2576 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
700 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 11.06.2007 05-02-09/4223 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бағалы қағаздарды қосарлы номиналды ұстауды жүзеге асырғанына байланысты 18.07.2007 21.06.07ж. №01-36-1-62/1361 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
701 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 10.08.2007 10-13/2903 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сай қосалқы үй-жайларды қысқарту туралы Директорлар кеңесінің шешімін белгіленген мерзімде ұсыну туралы банкке нұсқама жасалды 15.09.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

7 бет. Барлығы - 157.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 157
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018