link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қызметтерді тұтынушыларға
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Жазылу

  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Кеңейтілген түрі
Экспорт в Excel
4 бет. Барлығы - 160. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 160

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
301 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 15.10.2009 176 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 90 720 KZT
302 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000783 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 706 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
303 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000787 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 706 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
304 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000780 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 337 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
305 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000768 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 245 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
306 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000771 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 245 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
307 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000784 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 221 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
308 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000786 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 221 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
309 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ДСжМСҚК "Интертич" АҚ 22.11.2019 190000803000791 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 221 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерін белгілеуден көрініс тапты 28.01.2020 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
310 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 07.08.2019 190000803000338 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 079 Әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мiндеттi сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру түрлерi туралы заңдарында айқындалғаннан өзгеше сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерлерiн белгiлеуден көрiнген, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтiн шарттарда жасасуы, сол сияқты сақтандыру сыйлықақысын есептеу кезiнде коэффициенттердi қате (негiзсiз) қолдануында көрініс тапты 02.10.2019 230-баптың 5-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
311 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 17.01.2018 170000803001646 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9 076 000 Әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының бухгалтерлік есеп әдістемесі мен Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржы есебі туралы заңнаманы бұрмалаушылық жолымен қаржылық есеп бергенде көрініс тапты 29.01.2018 239-баптың 4-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
312 Екінші деңгейдегі банк "Kaspi Bank" АҚ 14.07.2009 115 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 89110 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес ондай мәлiметтерi жоқ ақпаратты табыс етуiнде көрініс тапты. 14.07.2009 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
313 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 18.02.2015 150000803000276 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 891 900 тенге Банктің өздері қабылдаған және (немесе) шектеулі ықпал ету шараларын қолдану арқылы өзіне жүктелген міндеттерді орындамауы - ӘҚБТК 227 бабының 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
314 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 07.08.2018 2312-18-00-3/5527 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 88669 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 16.09.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
315 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 19.12.2019 №190000803000976 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 883750 тг Банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, Қазақстан Даму Банкiнiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы 227 бабтың 1 бөлімі бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
316 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Обменный пункт "Денежные потоки" ЖШС 30.01.2019 197500803000017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 883750 Шектеулі ықпал ету шарасын уақытында орындамау 07.04.2019 ӘҚбК 227-бабы Қабылданған және (немесе) шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктелген мiндеттердiорындамау, уақтылы орындамау Алматы қалалық филиалы
317 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Келес" ЖШС 12.02.2019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 883750 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 01.04.2019 227 баптың 1 бөлімі Шымкент филиалы
318 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 27.12.2017 №170000803001606 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 881 271 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық банк заңнамасын бұзғаны үшін анықталды. 213 бабының 6 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
319 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 26.09.2005 22 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 87390 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етiлуi қажет мәлiметтердi табыс етпеуiнде көрініс тапты. 26.09.2005 168-2 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
320 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 14.08.2007 225 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 87360 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногындағы уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс етуде көрініс тапты. 14.08.2007 193 бабының 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
321 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 24.08.2007 149 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 87360 әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты. 24.08.2007 174 баптың 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
322 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 28.07.2015 150000803001539-150000803001540 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 872 080 тг.
323 Эмитент 05.12.2013 130000803000308 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865500 Әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға тәртібі мен шарттары бұзуы 196-1-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
324 Эмитент 10.10.2013 130000803000242 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865500 Лауазымды адаммен эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шарттары мен тәртiбiн бұзуы (Тасимов А.С.) 196-1-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
325 Эмитент 10.10.2013 130000803000240 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865500 Лауазымды адаммен эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шарттары мен тәртiбiн бұзуы (Турлыханов К.Б.) 196-1-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
326 Эмитент 31.10.2013 130000803000260 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865500 Лауазымды адаммен эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шарттары мен тәртiбiн бұзуы (Салдина Д.М.) 196-1-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
327 Эмитент 30.10.2013 130000803000233 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865500 Лауазымды адаммен эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шарттары мен тәртiбiн бұзуы (Муталханов И.У.) 196-1-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
328 Эмитент 12.11.2013 130000803000263 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865500 Лауазымды адаммен эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шарттары мен тәртiбiн бұзуы (Караблин А.И.) 196-1-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
329 Эмитент 12.11.2013 130000803000281 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86550 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында шарттарында ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 199-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
330 Эмитент 24.10.2013 130000803000230 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86550 Әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген ақпаратты, есептілікті, құжаттарды беру мерзiмiн бірнеше рет бұзуы 191-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
331 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 08.08.2013 156 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақтандыру құжаттамасы бланкілерін есепке алу және сақтау, қолма-қол ақшамен жұмыс істеу қағидаларын бұзуы. 08.08.2013 173-баптың 9-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
332 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 28.02.2013 31 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты 28.02.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
333 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 23.05.2013 81 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 23.05.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
334 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 28.02.2013 27 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты 28.02.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
335 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Сәлем» СК» АҚ (бұрынғы атауы "Алатау" СҚ" АҚ) - таратылу барысында 04.02.2013 11 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, уәкiлеттi органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты. 04.02.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
336 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Евразия" Сақтандыру компаниясы” АҚ 07.02.2013 13 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты 07.02.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
337 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Евразия" Сақтандыру компаниясы” АҚ 25.06.2013 96 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң уәкiлеттi органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты. 25.06.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
338 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Евразия" Сақтандыру компаниясы” АҚ 25.06.2013 97 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң уәкiлеттi органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты. 25.06.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
339 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Астық сақтандыру компаниясы" Акционерлік Қоғамы 05.03.2013 32 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты 05.03.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
340 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Мемлекеттік аннуитеттік компания ”Өмірді сақтандыру компаниясы” АҚ 18.04.2013 60 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң уәкiлеттi органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты. 18.04.2013 173 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
341 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Мемлекеттік аннуитеттік компания ”Өмірді сақтандыру компаниясы” АҚ 18.04.2013 64 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң уәкiлеттi органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты. 18.04.2013 173 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
342 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 05.07.2013 112 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру қызметi туралы заңға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуiнде көрініс тапты. 05.07.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
343 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 01.08.2013 145 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру қызметi туралы заңға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуiнде көрініс тапты. 01.08.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
344 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 21.02.2013 23 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органға сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты 21.02.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
345 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 22.08.2013 174 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру қызметi туралы заңға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуiнде көрініс тапты. 22.08.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
346 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 29.08.2013 188 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақтандыру құжаттамасы бланкілерін есепке алу және сақтау, қолма-қол ақшамен жұмыс істеу қағидаларын бұзуы 29.08.2013 173 баптың 9-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
347 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Коммеск-Өмiр" СК" АҚ 03.12.2013 304 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты. 03.12.2013 173 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
348 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Коммеск-Өмiр" СК" АҚ 03.12.2013 305 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты. 03.12.2013 173 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
349 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 22.08.2013 178 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкмішілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң уәкiлеттi органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты. 22.08.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
350 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 06.05.2013 76 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, уәкілетті органға есеп-қисапты анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты. 06.05.2013 173 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
351 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 23.05.2013 82 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты 23.05.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
352 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 05.09.2013 208 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақтандыру құжаттамасы бланкілерін есепке алу және сақтау, қолма-қол ақшамен жұмыс істеу қағидаларын бұзуы 05.09.2013 173 баптың 9-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
353 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 05.09.2013 207 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есеп-қисапты уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуi көрініс тапты 05.09.2013 173 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
354 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 12.09.2013 219 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есеп-қисапты уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуi көрініс тапты 12.09.2013 173 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
355 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 05.09.2013 206 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақтандыру құжаттамасы бланкілерін есепке алу және сақтау, қолма-қол ақшамен жұмыс істеу қағидаларын бұзуы 05.09.2013 173 баптың 9-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
356 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) 24.12.2013 323 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкмішілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң уәкiлеттi органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты. 24.12.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
357 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) 24.12.2013 324 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкмішілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң уәкiлеттi органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты. 24.12.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
358 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) 24.12.2013 326 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкмішілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң уәкiлеттi органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты. 24.12.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
359 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Nomad Life" Өмірді Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы "Астана-Финанс" Өмірді Сақтандыру компаниясы" АҚ) 28.02.2013 24 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық мәліметтерді уақтылы бермеуі көрініс тапты 28.02.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
360 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 19.12.2013 319 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты. 19.12.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
361 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 10.01.2013 1 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86550 әкіимшілік құқық бұзушылық Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттермен жасалатын шарттарда анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 10.01.2013 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
362 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 21.02.2013 25 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86550 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органға сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты 21.02.2013 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
363 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 14.05.2013 74 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86550 әкіимшілік құқық бұзушылық Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттермен жасалатын шарттарда анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 14.05.2013 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
364 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 02.04.2013 38 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86550 әкімшілік құқық бұзушылық салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы көрініс тапты 02.04.2013 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
365 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 18.07.2013 127 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86550 әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы. 18.07.2013 168-2-баптың 11-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
366 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 08.08.2013 153 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 86500 08.08.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
367 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" ЕҰ" АҚ 17.04.2013 58 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
368 Брокерлер-дилерлер "Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" ЕҰ" АҚ 17.04.2013 59 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
369 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 21.11.2013 287 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
370 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 21.11.2013 291 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
371 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 197 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
372 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 06.06.2013 78 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500KZT
373 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 06.06.2013 78 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500 kzt
374 Екінші деңгейдегі банк "ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ" ЕБ АҚ 15.12.2009 219 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86289 әкімшілік құқық бұзушылық Банктің, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуiнде көрініс тапты. 15.12.2009 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
375 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 202 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
376 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 22.08.2013 184 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
377 Кредиттік бюро «Орта – азиялық несие бюросы» ЖШС 15.05.2013 66 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
378 Кредиттік бюро «Орта – азиялық несие бюросы» ЖШС 06.06.2013 83 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
379 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 11.06.2013 81 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг. әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты| 173-баптың 1-бөлімі|
380 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) 24.12.2014 323 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг. әкмішілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң уәкiлеттi органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуiнде көрініс тапты.| 173-баптың 1-бөлімі|
381 Сақтандыру холдингтер 12.11.2013 286 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
382 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 04.06.2018 2312-18-00-3/3859 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 85062 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 14.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
383 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 08.11.2018 №180000803001476- №180000803001481 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 85 837 Әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мiндеттi сақтандыру шартын Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру түрлерi туралы заңдарында айқындалғаннан өзгеше сақтандыру сыйлықақыларының мөлшерлерiн белгiлеуден көрiнген, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтiн шарттарда жасасуы, сол сияқты сақтандыру сыйлықақысын есептеу кезiнде коэффициенттердi қате (негiзсiз) қолдануында көрініс тапты 08.12.2018 230-баптың 5-бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
384 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 14.04.2016 160000803003230 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 тенге әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы 214 баптың 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
385 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 23.09.2016 160000803003639 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 тг. әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы 214 баптың 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
386 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 10.03.2016 №160000803003151 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 тг. әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабы 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
387 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 10.03.2016 №160000803003153 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 тг. әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
388 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 10.03.2016 №160000803003157 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 тг. әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
389 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 10.03.2016 №160000803003158 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 тг. әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
390 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 10.03.2016 №160000803003159 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 тг. әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
391 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 10.03.2016 №160000803003154 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 тг әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
392 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 10.03.2016 №160000803003152 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 тг әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
393 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 10.03.2016 №160000803003155 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
394 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 10.03.2016 №160000803003156 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848400 әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
395 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 09.01.2017 №160000803003962 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848 400тг. Бұрмалауға әкеп соққан есептілікті жаратып бұл көрсеткіштерді немесе пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де белгіленген міндетті нормативтерді мен лимиттердi сəйкестік бойынша ақпаратты қамтиды 228-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
396 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 07.11.2016 160000803003759-160000803003760 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848 400 тг. әкімшілік құқық бұзушылық уәкілетті органға анық емес есептілікті тапсырғаны негізінде орын алды. 213 баптың 2-бөлігі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
397 Ипотекалық ұйымдар "Экспресс Финанс" ипотекалық ұйымы" АҚ 04.05.2016 160000803003260-160000803003261 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848 400 тг. Банк дәйексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды 213 бап 2 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
398 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 15.02.2016 160000803000056-160000803000063 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848 400 тг Әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы. 213 баптың 10 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
399 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 08.02.2016 160000803000045-46 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848 400 тг ?кімшілік ???ы? б?зушылы? у?кiлеттi орган?а ?аза?стан Республикасыны? банк за?дарына с?йкес табыс етiлуi ?ажет м?лiметтердi табыс етпеуiнде к?рініс тапты. 213-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
400 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 27.06.2016 160000803003423-160000803003424 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848 400 әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 213-бабының 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
401 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «NGDEM Finance» АҚ 09.03.2016 160000803003160 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 848 400 қағаздар эмитентінің өзі орналастырған бағалы қағаздарды сатып алудың Қазақстан Республикасының заңнамасында жүзеге асырмауы үшін 257 баптың 3 бөлігі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат

4 бет. Барлығы - 160.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 160
  

ҚР ҰЭМ Статистика комитеті хабарлайды: Короновирустық инфекцияның таралуына байланысты төтенше жағдай енгізілген кезеңде респонденттерге бастапқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 497-бабына сәйкес әкімшілік істер қарастырылмайтын болады.


Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020