link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Қысқартылған түрі
Экспорт в Excel
3 бет. Барлығы - 157. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 157

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
201 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 03.02.2014 66-3-2-09/479 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк қажетті ақпараттарды ұсынбағандықтан оған жазбаша ұйғарым шығарылды. 06.02.2014 05.02.14ж. № 18-22/215 хатымен қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
202 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 04.04.2014 66-3-2-25/1462 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім Банктер туралы заңның 46-бабына және ҚРҰБ 2012 жылғы 29 қазандағы №317 қаулысына сәйкес банктің қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторлар бойынша (күнтізбелік тоқсан күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың банктің несие портфелінің жалпы көлеміне қатынасын арттыру) Банктің қабылдаған міндеттемелерді орындамағаны үшін Банкпен Жазбаша келісім жасау түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
203 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 25.08.2014 13-2-01/2041 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ дәйекісіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша ұйғарым жасалды 29.08.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
204 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 06.12.2011 663/221/3209 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді 14.12.2011 14.12.11ж. № 62279 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
205 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 18.10.2011 668/120/2875 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабының 4 тармағын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 31.10.2011 " вх № 51922 27.10.2011ж. хатымен орындалды " қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
206 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 01.07.2011 663/221/398 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, аудиторлық ұйыммен расталған 2010ж жылдық қаржылық есепті жариялау мерзімін бұзған үшін банкке жазбаша ескерту жасалды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
207 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 20.07.2011 663/207/668 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, 2008 жылғы 2 қырқуйектегы №140 "Екінші деңгейдегі банктердің капиталының барынша төмен мөлшерін бекіту туралы" қаулысының талабын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 05.08.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
208 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 27.08.2011 663/207/1237 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес Агенттік Басқармасының 2008 жылғы 2 қыркүйектегі №140 "Екінші деңгейдегі банктердің жарғы және меншік капиталының барынша төмен мөлшерін бекіту туралы" қаулысының талабын бұзғаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 07.09.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
209 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 29.09.2011 663/207/2193 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2010 жылғы 3 қыркүйектегі №130 қаулысымен бекітілген Екінші деѕгейдегі банктерініѕ есептілікті ўсыну ережесін бекіту туралы нұсқаулығын бұзған үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
210 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 25.05.2010 04-01-08/628/9527 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттікке дұрыс емес мәлімет ұсынған үшін банкке жазбаша ескерту жасалды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
211 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 26.07.2007 04-01-15/2359 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес аудиторлық ұйым растаған банктің жарияланған есебін бермеуіне байланысты банкке жазбаша нұсқама шығарылды. 15.08.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
212 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 21.06.2007 04-01-15/2007 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес банкке қатысты банкпен айрықша қатынастар бойынша байланысы бар тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы ақпаратты және Банкпен айрықша қатынастар бойынша байланысы бар тұлғалардың тізілімін заңнамада белгіленген мерзімде бермегені үшін жазбаша ескерту түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды. 27.06.2007 27.06.07ж.№9/1274 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
213 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 21.02.2008 7 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес резервтерді (провизияларды) қосымша қалыптастыру, жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдауды шектеу, жеке және заңды тұлғаларға (банктерді және "Бағалы қағаздармен Кері Репо" операцияларын қоспағанда) кредиттер беру, банктің негізгі қаражатын иеліктен шығару операцияларын жүргізу бөлігінде банкпен жазбаша келісім жасалынды. 01.01.1900 01.03.08 жылы орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
214 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 17.03.2008 04-01-15/559 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Келісім тармағының талаптарын бұзғаны үшін банкке міндеттеме-хат түрінде шектеулі ықпал ету шаралары қолданылды 20.03.2008 Орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
215 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 14.12.2007 04-02-08/4274 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.01.1900 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
216 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 14.12.2007 04-02-08/4274 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.01.1900 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
217 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 08.01.2008 10-13/40 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР банктер туралы Заңының 29 -бабының 6) тармағының 4) тармақшасын бұзғаны үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 15.01.2008 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
218 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 05.10.2009 04-01-08/4489 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банктің меншікті капиталы ең аз мөлшерлері Агенттіктің Басқармасының №140 қаулысының талаптарына сәйес келмегені үшін банкке жазбаша ұйғарым жасалды. 30.10.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
219 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 08.12.2009 04-01-14/5467 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Агенттікпен Банкке бұрын қолданған шектеулі ықпал ету шараларын ескере отырып, меншікті капиталдың ең аз мөлшерін Агенттіктің Басқармасының 02 қыркүйектің №140 қаулысының талаптарына сәйес келтіру туралы Банк басқармасының кепілдігі бар міндеттеме-хат талап етілді. 10.12.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
220 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 06.11.2007 04-01-15/3181 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Ағымдағы валюталық өтімділігінің лимитін орындамауына байланысты, Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес банкке қатысты анықталған жөнсіздіктерді мойындау фактісі бар, банк басшылығының оларды келешекте болдырмау жөніндегі кепілдігімен, жоспарланған іс-шаралар тізбесін көрсетуімен міндеттеме-хат талап етілді. 15.11.2007 орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
221 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 29.05.2007 02-03-52/1395 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 31.05.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
222 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 25.04.2007 04-01-15/1348 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама банктің ірі қатысушысы Халит Дженгилыоглу мырзаға 2006 жыл үшін банктің ірі қатысушысының есептілігін оның белгіленген мерзімде ұсынбауына байланысты 15.05.2007 Агенттіктің 15.05.2007ж. кіріс 14821орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
223 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 29.06.2007 02-03-52/1785 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес "Кредиттік тіркелім" ААШЖ кумәнді ақпарат беру бөлігінде 05.07.2007 04.07.07ж.№689 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
224 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 16.01.2007 04-01-08/235 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.02.2007 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
225 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 16.01.2007 04-01-08/172 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР резидент еместері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелері лимитінен асып кету бөлігіндегі жағдай бойынша пруденциалдық нормативтердің бұзылуына байланысты 01.02.2007 22.01.2007ж.№ 312 міндеттеме-хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
226 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 20.06.2008 04-01-15/1436 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банк ең төменгі талап етілетін мөлшердегі резервтік капиталды уақтылы қалыптастырмауына байланысты банктен міндеттеме-хат талап етілді. 27.06.2008 19.06.2008 орындалды (Банктің 25.06.2008ж .№1121 хаты) қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
227 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 08.07.2008 04-01-15/1612 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Есептің уақтылы ұсынылмағанына байланысты Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке жазбаша ескерту шығарылды 08.07.2008 Белгілі мерзімде орындау көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
228 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 14.08.2008 05-01-18/4696 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚҚА 18.12.02 жылғы №486 Қаулының 4-1-тармағына сәйкес есеп берулерді электронды түрде ұсынбау бөлігінде Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке жазбаша нұсқама шығарылды. 22.08.2008 Орындалды, есеп беру 19.08.08 ж. "Қаржылық есептілікті қалыптастыру" АЖО бағдарламасы бойынша Агенттікке ұсынылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
229 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 15.10.2008 04-01-15/2585 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесінің талаптарын бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. 28.10.2008 23.10.08ж. №1941 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
230 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 14.05.2010 04-02-04/574/8595-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғаларға қамтамасыз етілмеген заемдарды беру бөлігінде ҚР Банктер туралы Заңның 40-бабының 2) тармақшасын бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту жасалды Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
231 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 14.04.2010 04-03-08/436/6665-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
232 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 18.03.2011 04-01-08/366/5343 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк реттелген борышын уақытысынан ерте Агенттіктің қажетті қорытындысын алмай өтеген үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
233 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 21.07.2011 663/207/712 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес Агенттік Басқармасының 2009 жылғы 28 тамыздағы №196 "Екінші деңгейдегі банктердің резервтік капиталының барынша төмен мөлшерін бекіту туралы" қаулысының талабын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 29.07.2011 27.07.11ж. №1747 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
234 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 28.09.2011 663/207/2164 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банкке жазбаша ескерту шығарылды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
235 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 15.12.2011 663/221/3332 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 19.12.2011 20.12.11ж. № 3003 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
236 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 03.08.2012 663/209/3267 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген №296 Активтерді жіктеу Ережесінің 28-2 тармағының талаптардың бұзған үшін банкке Жазбаша ескерту ықпал ету шектеулi шарасы қолданылды. Банк 2012 жылғы 8 тамызға дейін Ережелердің талаптарына сәйкес резервтерді құрғандығын растайтын құжаттарды ұсынуы қажет. 07.08.2012ж. №1436 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
237 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 29.08.2014 13-4-06/2199 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банктер туралы Заңның 40-бабының талаптарын бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолдынылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
238 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 27.06.2014 13-4-06/692 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк ұсынған есепте мәліметті дұрыс көрсетпеген үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
239 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 26.06.2014 13-3-01/641 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес 01.04.13ж. бойынша банктің қызметін тексеру нәтижелері бойынша ескертулер мен бұзушылықтарды жою ic-шаралар Жоспарымен қарастырылған ic-шараларды орындау мерзімін бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
240 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 18.08.2014 13-2-01/1926 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ дәйекісіз есепті ұсынған үшін Банкке жазбаша ұйғарым жасалды 22.08.2014 22.08.2014ж. №5-002/34364 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
241 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 19.02.2014 59-8-35/395 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының талабын бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
242 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 18.04.2014 66-3-1-11/1699 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес және Медеу облысы Алматы қаласының 21.01.2014ж. Жеке ұйғарымын орындау мақсатында Банкке жазбаша ескерту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
243 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 24.02.2014 53-02-10/44/352 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының талабын бұзғаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
244 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 09.10.2013 67-1-1-06/7652 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Төлем кестесінде есептелген төлем әдісінің банктік қарыз шартында көрсетілген әдісіне сәйкес келмегені үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
245 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 02.10.2013 67-1-1-06/7520 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының (бұдан әрі - банктер туралы Заң ) 46-бабына сәйкес Банктер туралы Заңның 35 бабының 2 тармағының талаптарын бұзғаны үшін Банкке жазбаша ұйғарым шығарылды 16.10.2013 16.10.13ж. №16-002/44066 және 21.10.13ж. №16-002/44545 хаттарымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
246 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 09.09.2013 66-6-2-10/2144 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, нормативтік құқылық актілерін бұзған үшін банкке жазбаша ескерту жасалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
247 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 09.09.2013 66-6-2-04/2145 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, нормативтік құқылық актілерін бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді. 20.09.2012 20.09.13ж. №73-002/40575 хаты қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
248 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 26.07.2013 66-4-3-20/2787 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
249 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 01.11.2013 66-3-1-11/5467 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес және Медеу облысы Алматы қаласының №2-3993/13/21060 азаматтық ісі бойынша 30.09.13 ж. Жеке ұйғарымын орындау мақсатында Банкке жазбаша ескерту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
250 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 28.02.2013 667/206/1525 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банкінің ЖШС "Бірінші Кредиттік Бюро" жіберілген ақпаратты уақытылы жаңартпағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
251 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 20.08.2012 668/204/4738 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктің «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы 8-тармағының екінші абзацын бұзғаны үшін көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
252 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 08.05.2012 663/124/1815 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы» Заңының 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы №296 Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесін бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 11.05.2012 №59-002/11496 14.05.2012ж. хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
253 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 04.01.2013 667/206/86 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банкінің ЖШС "Бірінші Кредиттік Бюро" жіберілген ақпаратты уақытылы жаңартпағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
254 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 04.01.2013 661/245/18 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.11.2012 жылғы жағдай бойынша банктің есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
255 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 17.10.2012 667/206/9151 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Қазақстан Республикасы Заңының бұзылуы. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
256 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 15.06.2012 667/206/3383 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қарыз алушымен банктік заемнің келісімінде сыйақының жылдық тиімді мөлшерлеме өлшемінің болмауы 25.06.2012 №16-002/15595 от 25.06.12г. хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
257 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 26.01.2012 663/113/340 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес Комиттетке қате есеп беру үшін және Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы №296 қаулысының талабын бұзғаны үшін Банкке Жазбаша ескерту қолданылды Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
258 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 27.08.2011 668/120/1898 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" ҚР Заңының 9 - бабы 4 тармағы бұзылуы үшін, Банктен міндеттеме-хаты талап етілді. 30.09.2011 27.09.2011ж. кіріс №43748 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
259 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 21.07.2011 663/110/715 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес Агенттік Басқармасының 2009 жылғы 28 тамыздағы №196 "Екінші деңгейдегі банктердің резервтік капиталының барынша төмен мөлшерін бекіту туралы" қаулысының талабын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 29.07.2011 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
260 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 13.05.2011 10030/1475 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк ҚР Банктер туралы Заңының 34-шi бабының 8-шi тармағының талаптарың, және 23.02.07ж. № 49 Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жїргізу ережесін бекіту туралы ережелерiнiң 25-шi тармағының 6 тармақшасын бұзылуыүшін оған жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
261 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 06.04.2011 04-01-08/454/6547 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттікке дұрыс емес есеп тапсырған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
262 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 17.05.2010 02-04-32/708/8750 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, айқындалған кемшіліктерді растайтын және оларды жою туралы (пысықталған есепті міндетті түрде ұсыну жайлы) жоспарланған іс-шаралардың тізімімен бірге Банк басшылығының кепілдігі бар міндеттеме-хат талап етілді. 21.05.2010 18.05.2010ж. №5-003/7671№25841 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
263 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 12.11.2010 8-003/18967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулықты бұзған үшін міндеттеме-хат ұсынды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
264 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 26.02.2009 08-02-02/1004 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 39-бабын бұзғаны үшін соның ішінде, жылдық тиімді сыйақы ставкасын қатерлі көрсеткені үшін банктен міндететме хаты талап етілді. 13.03.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
265 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 02.04.2008 05-02-09/2129 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 64-бабының 4-тармағын, сондай-ақ Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы есептілікті ұсыну ережесін және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Заңның 26-бабының 3-тармағын бұзғаны үшін банкке жазбаша ұйғарым шығарылды. 15.04.2008 Орындалған жоқ. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
266 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 24.01.2008 04-03-08/139 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес банкке банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғалармен мәміле жасау тәртібін бұзу бөлігінде жазбаша ескерту шығарылды. 01.01.1900 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
267 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 08.08.2007 08-01-2/2510 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қаржы қызметі бойынша сыйақы шегі туралы ақпаратты тарату кезінде ЕДБ сыйақы ставкасын есептеу ережесінің 2-тармағының, Заңнама нормаларының бұзылуына байланысты заемшымен жасалған шарттағы шынайы, жылдық, тиімді салыстырмалы есептелген сыйақы ставкасын көрсету жөніндегі міндеттемелерді орындау бөлігі бойынша 28.08.2007 28.08.07ж.№25841 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
268 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 13.02.2008 05-01-14/967 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Инвестициялық қорлар туралы" Заңның 9-бабының 2-тармағының талаптарын бұзғаны үшін банктен жазбаша міндеттеме талап етілді 27.02.2008 Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
269 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 28.01.2008 08-01-2/320 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР банктер туралы Заңының 39-бабының 2)- тармағын бұзуына байланысты банкке нұсқама түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды. 01.03.2008 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
270 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 19.02.2010 04-01-08/215/3071 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, банкпен айрықша қатынастар бойынша байланыстары бар тұлғаламен жасалған мәміле туралы толық ақпаратты көрсетпегені үшін банкке жазбаша ескерту жасалды 01.01.1900 көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
271 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 14.09.2009 13-01-21/703 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес ҚР Бас прокуратурасының, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, қаржы полициясының және Ұлттық қорының қаражаттарын заңды және мақсатты пайдалану мәселелері жөніндегі Агенттіктің қатысуымен Жұмыс тобы жүргізген тексеру қорытындысы бойынша анықталған жөнсіздіктерді жоюға қатысты 31.07.2009ж. №13-01-21/593 Жазбаша ұйғарымның 1) және 2) тармағында көрсетілген жөнсіздіктерді жою жөніндегі шараларды қабылдамағаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. 18.09.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
272 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 12.10.2009 04-01-08/4652 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 12.11.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
273 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 31.07.2009 13-01-21/595 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес, ҚР-ң Бас прокуратурасы, ҚР-ң Ұлттық қауіпсіздік комитеті және Қаржы полициясы мен Агенттік Жұмыс топтарының қатысуымен жүргізілген Ұлттық қордың қаражаттарын заңды және мақсатты пайдалануын тексеру нәтижесінде айқындалған бұзушылығын жоюын Агенттік Банкке ұйғарым етті. 17.08.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
274 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 18.05.2009 04-01-18/1889 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Акционерлердің жылдық жиналысында бекітілмеген кірістер мен шығыстар туралы баланс пен есепті жариялауына байланысты Банктер туралы Заңның 55-бабын бұзғаны үшін Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке жазбаша ескерту шығарылды. 22.05.2009 15.05.09ж. №21-13/2-01/5525 хатпен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
275 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 12.10.2009 04-01-08/4651 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 12.11.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
276 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 09.07.2008 04-01-15/1633 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банк Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 359 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулық талаптарының орындалуын бағалау жөніндегі есептің ұсынылу мерзімін бұзғанына байланысты Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банкке жазбаша ескерту шығарылды 09.07.2008 көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
277 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 11.11.2007 09-4/2/2174 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.04.2009 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
278 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 26.06.2008 04-01-15/1488 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банк ең төменгі талап етілетін мөлшердегі резервтік капиталды уақтылы қалыптастырмауына байланысты банктен міндеттеме-хат талап етілді. 04.07.2008 банктің 04.07.08ж. № 09-3/2-13/1851 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
279 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 25.06.2010 09-13/2-01/5885 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Агенттікке дұрыс емес есеп тапсырған үшін банк міндеттеме-хат ұсынды. Көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
280 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 06.05.2011 10030/1087 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, Банк ұсынған есепте мәліметті толық көрсетпеген үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
281 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 18.03.2011 04-01-08/370/5362-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банктер туралы ҚР Заңының 43 бабының 2 тармағын бұзған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
282 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 25.03.2011 04-01-08/378/5586-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банктер туралы ҚР Заңының 40 бабының 7 тармағын бұзған үшін Банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
283 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 23.12.2010 02-04-32/1931/24858-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің ұсынылатын мерзімін бұзғандықтан банктен міндеттеме - хат талап етілді. 30.12.2010 30.12.2010ж. №09-13/2-01/9194 хатымен Банк келіспеушілік ұсынды.Агенттіктік 09.02.2011ж. №02-04-32/232/2496-и хатымен, міндеттеме-хатты қайтарыпалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
284 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 19.10.2011 663/207/2495 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес ҚР Банктер туралы Заңның 17 бабының 2 тармағын орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 31.10.2011 "24.10.11ж. №09-11/1-15/3636 хатымен орындалды " қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
285 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 23.04.2012 663/224/1599 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес ҚР Банктер туралы Заңының 45 бабының 5 тармағының талаптарын бұзған үшін Банктен мідеттеме-хат талап етілді. 27.04.2012 04.06.12ж. №09/2-7-15/1957 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
286 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 17.05.2012 663/224/1956 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес ҚР Банктер туралы Заңның 17 бабының 2 тармағын орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 24.05.2012 №09/2-7-12/1759 от 21.05.12ж. хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
287 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 11.03.2014 66-6-2-10/600 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
288 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 11.03.2014 66-6-2-10/599 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банктен міндеттеме - хат талап етілді. 31.03.2014 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
289 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 28.11.2013 66-3-3-11/5924 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 05.12.2013 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
290 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 04.04.2014 66-3-3-25/1464 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім ҚР банктер тұралы заныңың 46-бабына және ҰБ Басқармасының 2012 жылғы 29 қазандағы №317 қаулысына сәйкес Банкке қаржылық тұрақтылығын арттыру, оның қаржылық жағдайының нашарлауына және оның қызметімен байланысты тәуекелдердің артуына жол бермеу бойынша ертеден ден қою шараларын көздейтін іс шаралар жоспарын Банкпен орындамағаны үшін мәжбірлеу шарасы ретінде жазбаша келісім қолданылды (күнтізбелік 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың Банктің несие портфелінде артуы факторы бойынша). қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
291 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 11.09.2014 13-1-01/2436 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
292 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 03.09.2012 663/209/3705 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер Заңының 46 бабына сәйкес, Банк мазмұнында анық емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін, банкке жазбаша ескерту жасалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
293 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 20.09.2012 665/204/2007 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі" туралы Қазақстан Республикасы заңының 46-бабына сәйкес "Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстауға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бап 2-тармағының талаптарын бұзғаны үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді 29.09.2012 28.09.2012ж. №07-3/1826 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
294 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 13.07.2012 663/224/2925 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 02 қыркүйектегі №140 қаулысының талаптарын бұзған үшін Банктен міндеттеме-хат талап етілді. 20.07.2012 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
295 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 19.10.2012 663/224/4506 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес №358 Нұсқаулықтың талаптарын орындамағаны үшін Банкке жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
296 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 07.11.2012 663/209/4842 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес Комиттетке қате есеп беру үшін 15.11.2012 15.11.12ж. 03-10/2297 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
297 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 31.01.2012 661/245/272 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес есептемені ұсыну мерзімін бұзғаны үшін банктен Міндеттеме – хат талап етілді. 06.02.2012 01.02.2012ж. №03-10/184 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
298 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 06.05.2011 10030/1050 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР Банктер туралы Заңының 40 бабының 7 тармағын бұзған үшін, Банкпен ерекше қатынасы бар тұлғамен жасалған мәміле туралы есебінде Банктің Директорлал Кеңесінің шешімі туралы мәліметтің жоқтығына байланысты Банкке жазбаша ескерту жасалды. көзделмеген қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
299 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 23.02.2007 04-01-15/693 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Мойындау фактысына және "Бірінші кредиттік бюросы" ЖШС деректер базасына ақпаратты белгіленген мерзімде тапсыру жөніндегі жөнсіздіктерді жою бойынша банктің директорлар Кеңесінің кепілдігіне және шарт жасауға қатысты. 05.03.2007 Банктің осы уақытқа дейін "Бірінші кредиттік бюросы" ЖШС -мен шарт жасамағаны туралы 26.02.2007ж. №08-2/207 хаты ұсынылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
300 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 08.06.2007 04-01-15/1889 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы заңының 46-бабына сәйкес банкке қатысты қолданыстағы заңнама талаптарын ("Бірінші кредиттік бюро" ЖШС ақпарат беру және (немесе) кредиттік есептер алу туралы стандартты шарт жасасуға қатысты) белгіленген мерзімде орындау бойынша жазбаша нұсқама түрінде шектеулі ықпал ету шарасы қолданылды. 18.06.2007 08.06.07ж. №08-2/506 хатымен орындалған қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
301 Екінші деңгейдегі банк "Заман-Банк" Ислам банкі" АҚ 16.10.2008 02-04-29/4394 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес банктен жұйелік есеп беру мәліметін уақтылы тапсымағаны үшін және банк басшыларының бұдан былай ұқсас бұзушылығының болмауы туралы кепілін мазмұндайтын міндеттеме-хаты талап етілді. 21.10.2008 21.10.08ж. №03-10/1367 хатымен орындалды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

3 бет. Барлығы - 157.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 157
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018