link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қызметтерді тұтынушыларға
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Жазылу

  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Кеңейтілген түрі
Экспорт в Excel
155 бет. Барлығы - 160. 1 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
15463 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 18.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15464 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15465 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15466 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15467 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15468 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15469 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15470 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15471 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15472 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15473 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15474 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15475 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 03.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15476 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15477 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 02.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15478 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 10.09.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15479 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 15.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15480 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 15.10.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79 280,00 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15481 Екінші деңгейдегі банк "Қазинвестбанк" АҚ 09.02.2015 150000803000225-150000803000241 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800 тг.
15482 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 14.04.2015 150000803000794-150000803000795 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800 тг. әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға мәлiметтер табыс етпеуi не дұрыс емес мәлiметтер табыс етуi көрініс тапты 256 бап 2 бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15483 Инвестициялық қоржынды басқарушылар "Фридом Финанс" АҚ 14.04.2015 150000803000794-150000803000795 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800 тг. әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға мәлiметтер табыс етпеуi не дұрыс емес мәлiметтер табыс етуi көрініс тапты 256 бап 2 бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15484 Брокерлер-дилерлер «Қазпошта» АҚ 14.12.2015 № 150000803002566
№ 150000803002567
№ 150000803002568
№ 150000803002569
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800 тенге Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263 қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
15485 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 06.03.2015 150000803000422 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800 тенге әкімшілік құқық бұзушылық Бағалы қағаздармен мәмiлелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртібін бұзу көрініс тапты 258 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15486 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 06.03.2015 150000803000420-150000803000421 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800 тенге әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға мәлiметтер табыс етпеуi не дұрыс емес мәлiметтер табыс етуi көрініс тапты| 256 баптың 2 бөлімі| қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15487 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 25.05.2015 150000803001119 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800 тенге мәмілелер жасасудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарын бұзу 258 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15488 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 06.03.2015 150000803000420-150000803000421 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800KZT әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға мәлiметтер табыс етпеуi не дұрыс емес мәлiметтер табыс етуi көрініс тапты 256 бап 2 бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15489 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 06.03.2015 150000803000422 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800KZT әкімшілік құқық бұзушылық Бағалы қағаздармен мәмiлелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртібін бұзу көрініс тапты 258 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15490 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Сәлем» СК» АҚ (бұрынғы атауы "Алатау" СҚ" АҚ) - таратылу барысында 28.04.2015 150000803000876 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800тг.
15491 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 30.03.2015 150000803000630 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800тг.
15492 Инвестициялық қоржынды басқарушылар "Фридом Финанс" АҚ 25.05.2015 150000803001119 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792 800 мәмілелер жасасудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарын бұзу 258 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15493 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 26.02.2015 150000803000263 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін ӘҚБТК 497 2 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15494 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 23.07.2015 150000803001524 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 Статистикалық есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін ӘҚБТК 497 2 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
15495 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 27.03.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15496 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 30.03.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15497 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 30.03.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15498 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 18.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15499 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 18.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15500 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 18.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15501 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 18.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15502 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 18.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15503 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 18.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15504 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 19.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15505 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 11.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15506 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 23.07.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15507 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 23.07.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15508 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 27.08.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15509 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 27.08.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15510 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 27.08.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79280 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15511 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Чартис Қазақстан Сақтандыру Компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - «ЭйАйДжи Қазақстан» Сақтандыру компаниясы» АҚ) 28.12.2015 150000803002626 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық есептілік көрсеткiштерiнiң не пруденциялық нормативтердiң және сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердiң сақталуы туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есеп-қисап жасауы көрініс тапты 228 баптың 12-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15512 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 07.09.2015 150000803001671-150000803001672 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға мәлiметтер табыс етпеуi не дұрыс емес мәлiметтер табыс етуi көрініс тапты 256 баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15513 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 30.10.2015 150000803002225 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздармен мәмiлелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртібін бұзу көрініс тапты 258 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15514 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 30.10.2015 150000803002226 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздармен мәмiлелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртібін бұзу көрініс тапты 258 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15515 Брокерлер-дилерлер «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 30.10.2015 150000803002227 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздармен мәмiлелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртібін бұзу көрініс тапты 258 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15516 Инвестициялық қоржынды басқарушылар "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 07.09.2015 150000803001671-150000803001672 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға мәлiметтер табыс етпеуi не дұрыс емес мәлiметтер табыс етуi көрініс тапты 256 баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15517 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 30.10.2015 150000803002225 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздармен мәмiлелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртібін бұзу көрініс тапты 258 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15518 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 30.10.2015 150000803002226 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздармен мәмiлелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртібін бұзу көрініс тапты 258 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15519 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 30.10.2015 150000803002227 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздармен мәмiлелер жасаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртібін бұзу көрініс тапты 258 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15520 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 10.09.2015 150000803001896-150000803001899 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауында көрінді көрініс тапты 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15521 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 29.07.2015 150000803001460 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы 214 баптың 1 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15522 Эмитент 29.04.2015 150000803000869 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 Әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға тәртібі мен шарттары бұзуы 261-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15523 Эмитент 11.08.2015 150000803001454 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 Әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға тәртібі мен шарттары бұзуы 261-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15524 Эмитент 06.11.2015 150000803002204 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 Әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға тәртібі мен шарттары бұзуы 261-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15525 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 28.07.2015 150000803001528 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздармен мәмiлелер жасау шартын бұзуында көрініс тапты 258 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15526 Инвестициялық қоржынды басқарушылар "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 28.07.2015 150000803001528 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздармен мәмiлелер жасау шартын бұзуында көрініс тапты 258 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15527 Эмитент 13.07.2017 170000803000676 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 794 150 261 баптың 1 бөлімі 261 баптың 1 бөлімі 794 150 тенге төленді 28.08.2017 кіріс № 42956 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15528 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 27.11.2018 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79667.97 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 05.01.2019 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15529 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Сәлем» СК» АҚ (бұрынғы атауы "Алатау" СҚ" АҚ) - таратылу барысында 23.06.2014 140000803000183 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 797625 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндетті сақтандыру шартын сақтандыру сомаларының мөлшерлерін Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге мөлшерде белгілеуден. 23.06.2014 175 баптың 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15530 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Өмірді Сақтандыру Компаниясы "Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы" (бұрынғы атауы - Өмірді Сақтандыру Компаниясы "PPF Insurance" Акционерлік қоғамы) 09.10.2018 180000803001364
180000803001365
180000803001366
180000803001367
180000803001368
180000803001369
180000803001370
180000803001371
180000803001372
180000803001373
180000803001374
180000803001375
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 080 800 Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты 05.12.2018 214 баптың 1 бөлімі төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15531 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 13.06.2017 170000803000322 - 170000803000330 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 168 400 Әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты беру бөлігінде Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзуда көрініс тапты 214 баптың 1 бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15532 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 03.03.2018 №180000803000452
№180000803000474
№180000803000487
№180000803000498
№180000803000502
№180000803000508
№180000803000513
№180000803000523
№180000803000529
№180000803000534
№180000803000538
№180000803000545
№180000803000548.
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 177 000 тенге дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Ұйымға әкімшілік жаза қолданылды және әкімшілік шара қолданғаннан кейін бір жыл ішінда қайталап жасалған әрекет 213-баптың 2, 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15533 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 16.04.2018 180000803000721-737 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 177 000 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық банктің кредиттік тарих субъектісінен алынған мәліметтерін кредиттік бюроға уақытысында бермеуі 208 - бабының 3-ші тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15534 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 12.11.2018 №180000803001504-№180000803001520 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 177 000 тенге KZT ақпарат берушiнiң Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға уақтылы ұсынбауы 208-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15535 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 12.03.2015 150000803000009-150000803000027 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 284 760 тенге әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы. Алматы қаласының Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотымен әр заңбұзушылық бойынша 220 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жалпы сомада 8 284 760 теңге құрайтын айыппұл өндіріп алу туралы 19 (он тоғыз) Қаулы шығарылған. 214 бап 1 бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15536 Брокерлер-дилерлер «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 12.03.2015 150000803000009-150000803000027 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 284 760 тенге әкімшілік құқық бұзушылық қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы. Алматы қаласының Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотымен әр заңбұзушылық бойынша 220 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жалпы сомада 8 284 760 теңге құрайтын айыппұл өндіріп алу туралы 19 (он тоғыз) Қаулы шығарылған. 214 бап 1 бөлім қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15537 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 13.02.2018 №180000803000075 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 377 Қазақстан Республикасының мiндеттi сақтандыру түрлерi туралы заңдарында айқындалғаннан өзгеше сақтандыру сомаларының мөлшерлерiн белгiлеу 25.03.2018 230-баптың 5-бөлімі орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15538 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 02.07.2018 180000803001081 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 384 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мiндеттi сақтандыру шартын сақтандыруға жатпайтын объектiлердi мiндеттi сақтандыру түрлерi бойынша сақтандырудан көрiнген, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтiн шарттарда жасасуы 10.08.2018 230-баптың 6-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15539 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 13.04.2018 №180000803000652-657 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8 658 000 213 бап 3 тармағы бойынша бiр жыл iшiнде қайталап дәйексіз және толық емес мәліметтері бар есептеме бергені үшін әкімшілік жаза қолданылды 213-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15540 Cақтандыру брокерлері "Сақтандыру брокер "Аксиом" ЖШС 21.05.2012 44 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900
15541 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 22.11.2011 151 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900 kzt
15542 Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ 29.03.2012 24 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900 тг.
15543 Сауда-саттықты ұйымдастырушы «Қазақстан қор биржасы» АҚ 30.03.2012 26 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900 тг.
15544 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазақстан қор биржасы» АҚ 29.03.2012 24 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
15545 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазақстан қор биржасы» АҚ 29.03.2012 26 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
15546 Инвестициялық қоржынды басқарушылар "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 19.07.2012 77 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
15547 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «First Heartland Securities» АҚ 23.02.2012 11 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
15548 Инвестициялық қоржынды басқарушылар 15.03.2013 19 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
15549 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 19.07.2012 77 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
15550 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 126 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
15551 Брокерлер-дилерлер «First Heartland Securities» АҚ 23.02.2012 11 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
15552 Брокерлер-дилерлер "Фридом Финанс" АҚ 10.05.2012 37 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
15553 Микроқаржы ұйымдары "СЕНИМ-VMY" микроқаржы ұйымы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 05.12.2018 187500803000622 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 800 423.6 тенге бухгалтерлік есепте олардың нәтижелерін тиісті түрде көрсетпей опреациялар жүргізу үшін 20.01.2019 ӘҚБтК 239 баб 3 тармақ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
15554 Екінші деңгейдегі банк АҚ "EU Банк (ДБ "Еуразиялық банк" ЕБ АҚ)" (бұрынғы атауы - «БанкПозитив Қазақстан» АҚ) 04.05.2010 89 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80584 құқық бұзушылық бухгалтерлiк есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген бухгалтерлiк есепке алу және қаржылық есептiлiк жөнiндегi талаптарды бұза отырып жүргiзуде көрініс тапты 04.05.2010 168-2 баптың 8-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15555 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 28.07.2014 140000803000243
140000803000367-140000803000415
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 807017 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндетті сақтандыру шартын сақтандыру сомаларының мөлшерлерін Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге мөлшерде белгілеуден 28.07.2014 175 баптың 4-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15556 Брокерлер-дилерлер «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 14.06.2012 64 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
15557 Брокерлер-дилерлер "First Heartland Jysan Invest" АҚ (бұрынғы атауы - "Цесна Капитал" АҚ) 12.07.2012 75 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
15558 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 134 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
15559 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 06.11.2012 145 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
15560 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «BCC Invest» АҚ - «Банк Центр Кредит» АҚ ЕҰ 14.06.2012 64 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
15561 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 136 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 800тг.
15562 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 16.08.2012 83 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 80900 әкімшілік құқық бұзушылық Сақтандыру төлемдерiн дер кезiнде жүзеге асырмау көрініс тапты 16.08.2012 174-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15563 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 11.12.2012 169 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 80900 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға есептемені, мәліметтерді не өзге де сұратылатын ақпаратты уақтылы бермеуі көрініс тапты 11.12.2012 173-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша

155 бет. Барлығы - 160.

1 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020