link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қызметтерді тұтынушыларға
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Жазылу

  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Кеңейтілген түрі
Экспорт в Excel
155 бет. Барлығы - 160. 1 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
15463 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 18.05.2012 663/207/1990 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Банк Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген №296 Активтерді жіктеу Ережесінің 28-2 тармағының талаптарын бұзған үшін банкке Жазбаша ескерту ықпал ету шектеулi шарасы қолданылды. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15464 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 03.10.2011 668/120/2583 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Қазақстан Республикасының ""Бағалы қағаздар рыногы туралы"" Заңының 9-бап 4-тармағының талаптарын бұзуына байланысты банктен міндеттеме-хат талап етілді. " 28.10.2011 кіріс № 51222 27.10.2011ж. хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15465 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 23.02.2012 661/245/582 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептің дұрыс емес ұсынғаны үшін банктен міндеттеме - хат талап етілді. 29.02.2012 23.12.11ж. №04-11/644 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15466 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 03.12.2013 66-3-2-09/5989 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес Банк Банктер туралы ҚР Заңының 50 бабын бұзған үшін 10.12.2013 Банк 2013ж. 09.12. №12-02-07/3 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15467 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 15.07.2013 66-3-2-09/3415 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес Банк Банктер туралы ҚР Заңының 50 бабын бұзған үшін 19.07.2013 24.07.13ж. №12-02-07/2050 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15468 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 05.05.2014 140000803000124 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банктің лауазымды тұлғасына (Усенова З.С.) әкімшілік жаза қолданылды. 05.05.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15469 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 05.05.2014 140000803000123 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 370400 Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды. 05.05.2014 168-2-баптың 1-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15470 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 30.04.2014 140000803000087 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 555600 әкімшілік құқық бұзушылық банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгiлеген пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп) бұзуы. 30.04.2014 168-2-баптың 3-бөлімшесі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15471 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 01.08.2016 160000803003566 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 272 600 тенге Банк, бір жыл ішінде әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін Ұлттық Банкке қайталап толық емес есептілікті жібергені үшін әкiмшiлiк жаза қолданылды 213-бабының 3-ші бөлімі Банк, бір жыл ішінде әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін Ұлттық Банкке қайталап толық емес есептілікті жібергені үшін әкiмшiлiк жаза қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15472 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 19.07.2016 160000803003502-160000803003509 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2 545 200 тенге әкімшілік құқық бұзушылық банктің кредиттік тарих субъектісінен алынған мәліметтерін кредиттік бюроға уақытысында бермеуі 208 - бабының 3-ші тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15473 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 19.07.2016 160000803003510 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 318 150 Банк тарапынан ақпарат субъектісінің келісімісіз кредиттік есепті сұратқаны үшін әкімшілік жаза қолданылды 208 - бабының 2 - тармағы Банк тарапынан ақпарат субъектісінің келісімісіз кредиттік есепті сұратқаны үшін әкімшілік жаза қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15474 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 20.07.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 31 815,00 217 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15475 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 13.01.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15476 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 11.07.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15477 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 25.05.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 29730 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15478 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 14.10.2015 13-3-01/1849 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты уақытысында бермеген үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды. Не предусмотрено қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15479 Эмитент АҚ Санаторий Щучинский 03.05.2019 33-10-02/1763 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және шарттармен ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15480 Эмитент АҚ Санаторий Щучинский 08.02.2017 33-3-20/716 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама АҚ туралы Заңның 79 бабының 2-2 тармағы 15.03.2017 АҚ туралы Заңның 79 бабының 2-2 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15481 Эмитент АҚ Санаторий Щучинский 14.05.2015 150000803000978 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 198200 Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында шарттарында ақпаратты ашу жөніндегі міндетті орындамауы 263-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15482 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар Ақжол-Валют 04.05.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15483 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар Ақжол-Валют 11.05.2017 64-07-26/1700 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама №144 Қаулысының 41, 56 тармақтары, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының Заңының 10 бабы 2-б. 17.05.2017 Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 Қаулысы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15484 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 13.10.2011 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 76 065,60 Бұрынғы атауы - "Метрокомбанк" АҚ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15485 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 13.10.2011 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 417 952,69 Бұрынғы атауы - "Метрокомбанк" АҚ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15486 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 13.10.2011 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19 800,00 Бұрынғы атауы - "Метрокомбанк" АҚ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15487 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 17.10.2011 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Бұрынғы атауы - "Метрокомбанк" АҚ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15488 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 24.10.2011 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Бұрынғы атауы - "Метрокомбанк" АҚ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15489 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 29.07.2010 29304/1920 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15490 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 17.05.2011 29109/1195 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 ж. 28 наурыздағы № 37 қаулысының корреспонденттiк есепшот бойынша жасалған операцияларды тексеру Ведомостын жіберу мерзiмі ережелерін талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15491 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 26.06.2012 29306/1498 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15492 Эмитент АО "ABC Bank" 01.04.2015 33-3-20/2347 от 01.04.2015 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.05.2015 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15493 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 26.03.2008 04-01-15/666 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 31.03.2008
15494 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 07.04.2008 04-01-15/815 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.04.2008
15495 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 07.07.2015 13-6-11/1238 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім 28.07.2015
15496 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 12.11.2009 191 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 64 800 тг.
15497 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 29.07.2011 30 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151 200 тг.
15498 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 20.09.2012 97 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 728 100тг.
15499 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 29.07.2011 26 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 105 840 тг.
15500 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 21.05.2008 04-01-15/1198 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 22.05.2008
15501 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 03.06.2008 312-1/100 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.01.1900
15502 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 18.07.2008 04-01-08/1720 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 25.07.2008
15503 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 13.05.2009 04-01-08/1832 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.06.2009
15504 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 10.06.2009 04-01-08/2318 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 18.06.2009
15505 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 05.10.2009 04-01-08/4468 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.10.2009
15506 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 09.03.2010 04-01-08/284/4191 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 31.03.2010
15507 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 12.05.2010 04-01-14/562/8380-И Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 20.05.2010
15508 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 02.06.2010 04-01-14/661/10149-и Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 10.06.2010
15509 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 29.07.2010 04-01-14/975/14511-И Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 09.08.2010
15510 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 11.08.2010 04-01-08/1045/153341 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту
15511 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 27.08.2010 04-01-14/1128/16501 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 09.09.2010
15512 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 20.01.2011 04-01-14/89/994 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.04.2011
15513 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 12.05.2011 10030/1333 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 06.05.2011
15514 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 17.06.2011 668/206/283 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту
15515 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 24.08.2011 665/211/721 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 02.09.2011
15516 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 05.09.2011 665/111/809 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 12.09.2011
15517 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 07.12.2011 668/120/3870 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 27.12.2011
15518 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 29.12.2011 665/103/1824 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.12.2011
15519 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 20.03.2012 663/224/1104 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 30.03.2012
15520 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 30.05.2012 661/245/1490 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Не предусмотрено
15521 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 22.08.2012 663/209/3539 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту
15522 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 20.08.2012 665/110/1772 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 24.08.2012
15523 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 25.09.2012 663/209/4076 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 26.09.2012
15524 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 25.09.2012 663/209/4096 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 23 қаулысымен бекітілген Ертерек ден қою шараларын және екінші деңгейдегі банктің қаржылық жай-күйінің нашарлауына ықпал ететін факторларды анықтау әдістемесін қолдану ережесінің талаптарын бұзғаны үшін Банкке жазбаша нұсқама шығарылды| 26.09.2012 | |
15525 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 03.06.2014 66-3-3-25/2557 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 06.06.2014
15526 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 14.12.2012 663/209/5434 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 24.12.2012
15527 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 29.01.2013 667/107/583 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
15528 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 29.01.2013 667/106/583 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту n/a
15529 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 08.05.2013 66-3-2-24/2029 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 16.05.2013
15530 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 08.05.2013 66-3-2/24/2029 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 16.05.2013
15531 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 24.05.2013 66-3-2-24/2305 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
15532 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 31.07.2013 66-3-2-09/3820 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі №358 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулығын бұзған үшін банктен міндеттеме-хат талап етілді| 06.08.2013 | 05.08.13ж. №1781-1/0602 хатымен орындалды |
15533 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 21.08.2013 66-3-2-09/4273 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.11.2013
15534 Екінші деңгейдегі банк АО "ABC Bank" 30.06.2014 13-3-01/702 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 07.07.2014
15535 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 09.06.2015 13-1-01/1022 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 18.06.2015
15536 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 07.09.2011 50 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 600 тг.
15537 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 05.12.2011 81 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151 200тг.
15538 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 05.12.2011 84 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226 800тг.
15539 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 09.10.2012 107 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
15540 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 15.11.2012 152 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
15541 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 16.07.2013 130 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 51 930тг.
15542 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 18.07.2013 128 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
15543 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 18.07.2013 129 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
15544 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 19.07.2013 133 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 605 850тг.
15545 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 08.08.2013 159 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
15546 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 10.09.2013 160 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
15547 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 24.06.2014 140000943000015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 648 200 тг.
15548 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 02.04.2015 150000803000840 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396 400 тг
15549 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 12.03.2008 38 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 175 200 тг.
15550 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 12.03.2008 37 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 175 200 тг.
15551 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 04.09.2007 169 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 43 680тг. әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiн немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiн жүргiзу тәртiбiн бұзуы, сол сияқты бағалы қағаздар бойынша қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ құқықтарды растау тәртiбiн бұзуында көрініс тапты.| 196 бабы|
15552 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 25.09.2012 102 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
15553 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 15.01.2007 149 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109 200 тг.
15554 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 09.11.2007 270 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 109 200тг.
15555 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 08.04.2008 34 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша келісім 01.01.1900
15556 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 15.06.2007 02-03-52/1623 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 21.06.2007
15557 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 26.07.2007 04-01-15/2357 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 15.08.2007
15558 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 22.10.2007 02-03-52/3218 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 31.10.2007
15559 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 01.11.2007 02-03-52/3386 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 06.11.2007
15560 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 14.12.2007 04-01-15/4279 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 26.12.2007
15561 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 04.05.2018 № 24-2-03/236 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін № 47 Қағиданың талаптары бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15562 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 16.09.2015 150000803001959 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 Банктің әкімшілік хұқықбұзушылығы пруденциалдық нормативтердің орындалуы туралы мәліметтердің бұрмалануына әкеп соқтырған есептілікті жасауынан орын алды 213-баптың 8-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15563 Екінші деңгейдегі банк АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 30.11.2009 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат

155 бет. Барлығы - 160.

1 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020