link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
Ұлттық Банктің мемлекеттік қызметтері
Рұқсаттар және хабарламалар тізілімі
Қолданылған ықпал ету шаралары мен санкциялар
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Техникалық ресурстар
Жазылу

  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Кеңейтілген түрі
Экспорт в Excel
155 бет. Барлығы - 156. 1 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
15463 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 19.10.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 25 179,25 төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауы. 27.11.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қызылорда филиалы
15464 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 27.10.2017 172300803000016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 944 тенге "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан бас тарту көзделген жағдайларда банктің, төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындауы 05.12.2017 220-баптың 4-1-бөлімі 2017 жылдың 08 қарашада төленді төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15465 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 06.11.2017 63-11-21/3239 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем талаптарын орындау кезінде шектеулерді сақтамау 08.01.2018 Банктер және банк қызметі туралы Заңның 36 бабы 2 тармағының 1 тармақшасы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
15466 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 30.10.2017 176300803000028 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 164 724,60 тенге «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 6-тармағын бұза отырып, бас тарту себебін көрсете отырып, төлеушінің төлем тапсырмасын орындаудан бас тартқан немесе уақытында орындамағаны. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Төлемақы 10.11.2017ж. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15467 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 17.11.2017 176300803000029-176300803000034 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 556 345 тенге «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 6-тармағын бұза отырып, бас тарту себебін көрсете отырып, төлеушінің төлем тапсырмасын орындаудан бас тартқан немесе уақытында орындамағаны. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15468 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.11.2017 58-12-11/3775 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама төлем тапсырмасында төлем мақсатын көрсетпеу, ақша аудару бойынша нұсқауды қабылдаған кезде шала тексеру 11.12.2017 №208 Қаулының 7,15 тармақтары,Төлемдер туралы Заңының 46 бабы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15469 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.11.2017 176300803000041 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 54 154,21 тенге ҚР-сының «Төлемдер және төлемдер жүйесі туралы» Заңының 32 бабының 6 тармағын бұза отырып, ақшаны төлеу және (немесе) аудару немесе оны орындауға уақытында бас тарту туралы нұсқауды уақтылы орындамау. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15470 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 08.12.2017 56-9-18/2535 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем құжаттарын орындау кезектілігінің тәртібін сақтамау бөлігінде бұзушылық 10.01.2018 Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларының 130 және 156 тармақтарының бұзған талаптары 10.01.2018ж. №157943184 хатымен орындалды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
15471 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 08.01.2018 62-8-24/79 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ағымдағы шоттағы ақша сомасының 50% асатын шекте ТТ орындау бөлігінде Банктер туралы Заңның 36-бабының нормалары бұзу 08.02.2018 «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 36-бабы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15472 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 09.01.2018 62-8-24/86 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Шоттың кіріс сомасының 50% -дан астамын алу, төлем талаптары бойынша нұсқаулықтарды уақтылы орындамау 09.04.2018 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VІ ҚРЗ "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңының 32 бабы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15473 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 19.01.2018 55-13-22-2/106 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банк төлем талаптарын беру арқылы барлық қарыздарын талап етілді 15.02.2018 «Төлемдер мен төлем жүйелерi туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабыны және ҚҰБ Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру ережесінің 53-тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15474 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 30.11.2017 29-2-04/982 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту уәкілетті органға айқындаған мерзімдерде есепті ұсынбау 30.11.2018 213-бабының 1-тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15475 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 15.12.2017 29-2-04/1053 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Клиенттің банктік шотынан ақшаны құқыққа сыйымсыз есептен шығару 16.01.2018 Төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңның 27 бабының 11 тармағы, 208 Қаулының 90 және 171 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15476 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 30.11.2017 Протокол № 176300803000040 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 500 тенге «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы бас тартуды көздеген жағдайларда ақшаны төлеу немесе аудару туралы нұсқаулықты орындау. ҚР Әкімшілік кодексі 220-баптың 4-1-бөлімі 1 500 теңге мөлшерінде айыппұл 07.12.2017 ж. төленді. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15477 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 26.01.2018 55-13-22-2/176 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 1) шот бойынша алынған соманың 50% астам сомасында төлем өтінімін орындау кезінде қарыз алушының шотынан ақшаны есептен шығару; 2) егер ол бойынша шектеулер болса, қарыз алушының шотында шығыс операцияларын жүзеге асыру; 3) карточка файлында орналастырылған төлем талаптарын уақтылы орындамағаны; 4) төлем құралын пайдаланбай қарыз алушының шотынан ақшаны есептен шығару. 20.02.2018 ҚР-ның аумағында төлемдер мен төлем жүйелерi туралы (бұдан әрi - Төлемдер туралы заң) және Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдердi және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру ережелерiн бұзғаны туралы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 2016ж.31.08. № 208 (бұдан әрі - № 208 ереже): 1) Төлем туралы заңның 32-бабы 6-тармағы және № 208 ереженің 138-тармағы; 2) Ереженің 156-тармағының № 208; 3) «Төлемдер туралы» Заңның 32-бабының 6-тармағы және № 208 ереженің 138-тармағы; 4) «Төлемдер туралы» Заңның 32-бабының 4-тармағы. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15478 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 30.01.2018 50-08-11/216 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем құжатты төлем құжатында көрсетілген клиенттің атауы ақша жөнелтушінің атауына сәйкес келмегенде орындау 05.03.2018 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы №208 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру Қағидаларының 80 тармағының 7) тармақшасы, 124 тармағы Орындалды (02.03.2018 ж. №372545 хаты) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақмола филиалы
15479 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 12.02.2018 58-12-12/662 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту инкассалық өкімді уақтылы орындамауы 14.02.2018 ҚР Азаматтық Кодекстің 740 бабының 8 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15480 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 15.11.2017 №29-2-04/901 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сұратылған ақпаратты кешіктіріп ұсыну №208 Ереженің 133 бөлімі және №90 Нұсқаулықтың 98 бөлімі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15481 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 27.11.2017 29-2-04/966 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтату турасындағы шешімге қарамастан төлем құжаттарын орындау №208 Ереженің 95, 174, 176-бөлімдері төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15482 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 20.02.2018 56-9-18/387 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем талаптарын уақытлы орындамау 20.03.2018 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларының 138 тармағының талабын бұзған. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
15483 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 01.03.2018 56-9-18/486 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сәйкес төлем құжатын қолданбай ақшаны есептен шығару 30.03.2018 «Төлемдер және төлемдер жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 52 бабының 1 тармағының 1) және 2) тармақшасы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
15484 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 09.02.2018 2312-18-5-21/1739 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 тг. Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 17.03.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15485 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 16.02.2018 2312-18-8-5-21/2036 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 25.03.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15486 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО АБК Құрылыс-1 жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 16.03.2018ж.64-12-15/1232) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15487 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 23.04.2018 3/8426-18 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 336700 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Астана қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық ТОО МЭК-Астана жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды (хаттама 29.03.2018ж. 64-12-15/1278) төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15488 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 19.06.2018 62-8-24/1636 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама алынды қамауға банктік шотынан тиісті жазбаша хабарлама жеке сот орындаушысының және өткізілді шот бойынша шығыс операциялары болған кезде тыйым 23.07.2018 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VІ ҚРЗ "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңының 27 бабы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15489 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 18.06.2018 29-2-04/575 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем хабарламасының орнына төлем тапсырмасын қолдану 29.06.2018 31.08.2016 ж. № 208 Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидалары 34 және 36 тармақтары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15490 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.06.2018 2312-18-00-3/4100 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 6400 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 21.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15491 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.06.2018 2312-18-00-3/4276 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 32938 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 21.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15492 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 07.06.2018 3580-18-00-3/5643 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 131 533 төлем туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамау Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15493 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 14.06.2018 2312-18-00-3/4273 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 251300 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 24.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15494 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 25.06.2018 №59-8-32/1748 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сот орындаушысының тыйым салуы бола тұра клиенттің шотын жабу Төлемдер мен төлем жүйелері туралы заңнынң 29 бабының 3 тармағының 1) тармақшасы, №207 Қағиадалардың 76 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15495 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 24.05.2018 181500803000007 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 08.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15496 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 27.06.2018 №59-8-32/1775 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама заңнамамен және банктің ішкі рәсімдерімен қаралған міндетті құжаттардың болмағандығына қарамастан клиентке шот ашылған Төлемдер мен төлем жүйелері туралы заңның 27 бабының 1 тармағы, №207 Қағидалардың 5 тармағы және Банк рәсімдері төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15497 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 24.05.2018 181500803000008 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Әкiмшiлiк құқық бұзушылық банк ақшаны төлеу және (немесе) беру туралы немесе «Төлемдер мен төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген мерзiмдi бұза отырып, оны орындауға уақтылы бас тарту туралы нұсқаулықты кешiктiрмей орындады 08.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15498 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 14.06.2018 2312-18-00-3/4274 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 24.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15499 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 14.06.2018 2312-18-00-3/4275 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 24.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15500 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 03.07.2018 3599-18-00-3а/355
3599-18-00-3а/356
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 34419 төлем туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамау Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15501 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 14.06.2018 2312-18-00-3/4610 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2836 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 24.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15502 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 25.06.2018 2312-18-00-3/4611 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 330522 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 04.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15503 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 25.06.2018 2312-18-00-3/4613 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 39700 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңымен белгіленген банк төлемі және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды уақтылы орындамауынан немесе оны орындаудан уақытылы емес бас тартудан көрінді 04.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15504 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 05.07.2018 187500803000378
187500803000379
187500803000380
187500803000381
187500803000382
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 144 822 тенге Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 19.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
15505 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.07.2018 №187500803000376; №187500803000377. Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 22 668,90 тенге Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 19.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
15506 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 22.06.2018 3580-18-00-3/6996 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 7102478 төлем туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамау Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15507 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 19.06.2018 3580-18-00-3/6342 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 275000 төлем туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамау Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15508 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.07.2018 2312-18-00-3/4851 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 50000 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 20.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15509 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.07.2018 2312-18-00-3/4852 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 20000 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 20.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15510 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 11.07.2018 2312-18-00-3/4761 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 25000 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 20.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15511 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 24.07.2018 58-12-12/2871 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама төлем туралы өтініштерді алудың басымдық тәртібінен тыс орындау 13.08.2018 «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабының 3-тармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 тамыздағы қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру № 208 ережесінің 139-тармағы орындалды №174119667 27.07.2018г. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15512 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 04.07.2018 1512-18-00/7241 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 150000 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 14.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Актобе қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15513 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 18.07.2018 2312-18-00-3/5170 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 40419 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 27.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі Әкімшілік іс бұзушының өтінішімен Атырау қ. мамандандырылған әкімшілік сотымен қаралды. Бұзушылық Банк клиентінің жүгінуі бойынша құжаттамалық тексеру барысында анықталды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15514 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 09.07.2018 180000803001025 180000803001026 180000803001027 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 41 355 тенге ақшаны төлеу және (немесе) аудару туралы нұсқаулықты уақтылы орындамау немесе оны орындаудан уақтылы бас тартпау 09.08.2018 ӘҚБтК 220 бабының 1 бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15515 Екінші деңгейдегі банк «Tengri Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Punjab National Bank»-Қазақстан» еншілес банкі» АҚ) 13.11.2018 58-12-12/4215 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама төлем талабын заңсыз қою 13.12.2018 Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңы 32 бабының 4 тармағы Банктің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы №08-2458 хатымен орындалды. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15516 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 14.11.2018 53-02-12/1400/2451 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Өтелмеген төлем сұранымын қайтармау 12.12.2018 Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңы 53 бабының 4 тармағы №01-30-13/36992 2018 ж. 11.12. хатымен орындалды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
15517 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 16.11.2018 52-14-14/6229 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама өтініш берушінің шотындағы ақша сомасының елу пайызынан астамын аудару 30.11.2018 «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 ж. 31 тамыздағы № 2444 Заңының 36-бабы 2-тармағы 1Қ-тармақшасының 3-бөлігі және «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VІ Заңының 32-бабының 4 және 6 тармақшалары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
15518 Екінші деңгейдегі банк "Altyn Bank" АҚ China Citic Bank Corporation Limited ЕБ) (бұрынғы атауы "Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ЕБ)) 27.11.2018 30-1-07/6578 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Клиенттің келісімін алмастан тарифтерді біржақты тәртіппен өзгерту жүзеге асырылды 25.12.2018 Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңы 13 бабының 4 тармағының 2 бөлімі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15519 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 27.11.2018 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 530.25 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 05.01.2019 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15520 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 27.11.2018 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 79667.97 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 05.01.2019 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15521 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар «Қазпочта» АҚ 26.11.2018 187500803000611
187500803000612
187500803000613
187500803000614
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 82 156,88 тенге «Төлемдер мен төлемдер жүйесі туралы» ҚР Заңымен бас тартуды көздейтін жағдайларда клиенттің тапсырмасын орындау 06.01.2018 ӘҚБК 220-баптың 4-1-бөлімі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
15522 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар «Қазпочта» АҚ 12.12.2018 52-14-14/6728 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Жеке сот орындаушысының қаулысын уақытында орындамағаны үшін және жеке сот орындаушысының Қаулысының орындалуы туралы хабарламаны уақытында жібермеуі үшін 27.12.2018 ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларының» 171 және 177 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
15523 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 28.12.2018 51-40-35/2791 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 0 Банк шоттарының мәмілелерін негізсіз тоқтата тұру 20.01.2019 Қазақстан Республикасының Заңы "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 27-баптың 11-тармағы, 207-ереженің 61-тармағы 2019.18.01. № 15-1087 хатпен орындалды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15524 Төлем ұйымы «Казтелепорт» АҚ 07.11.2018 29-2-04/1137 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15525 Төлем ұйымы «Bloomzed.kz» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1136 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15526 Төлем ұйымы «CloudPayments Kazakhstan» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1135 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15527 Төлем ұйымы «Allpay (Олпэй)» ЖШС 07.01.2019 29-2-04/1121 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15528 Төлем ұйымы «Central Asia Pay» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1122 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15529 Төлем ұйымы «CNP Processing Kazakhstan» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1123 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15530 Төлем ұйымы «Contact 24H» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1124 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15531 Төлем ұйымы «Mplat» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1125 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15532 Төлем ұйымы «Senim» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1126 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15533 Төлем ұйымы «Smart Pay» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1127 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15534 Төлем ұйымы «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1128 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15535 Төлем ұйымы «Инстант Пейментс» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1129 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15536 Төлем ұйымы «Интервэйл Казахстан» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1134 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15537 Төлем ұйымы «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан) ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1130 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15538 Төлем ұйымы «Робокасса» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1131 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15539 Төлем ұйымы «Центр Интернет платежей» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1132 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15540 Төлем ұйымы «Энергия РК Рудный» ЖШС 07.11.2018 29-2-04/1133 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының талаптары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15541 Төлем ұйымы «Пейтех» ЖШС 04.01.2019 29-2-04/9 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем ұйымы есептік тіркеу жүргізуіне негіз болған құжаттарға енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне хабар бермеді 15.01.2019 «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 7-тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15542 Төлем ұйымы «Onay Pay (Онай Пэй)» ЖШС 29.01.2019 29-2-04/89 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу 07.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15543 Төлем ұйымы «W1 Kazakhstan» ЖШС 29.01.2019 29-2-04/90 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу 07.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7 және 13 тармақтары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15544 Төлем ұйымы «Финансовые технологии» ЖШС 29.01.2019 29-2-04/88 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Есеп бермеу 07.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15545 Төлем ұйымы «AltynPay (АлтынПэй)» ЖШС 13.02.2019 29-2-04/164 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Мезгілсіз есеп беру 25.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7, 13 және 21 тармақтары төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15546 Төлем ұйымы «KHAN Group» ЖШС 13.02.2019 29-2-04/165 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Мезгілсіз есеп беру 25.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15547 Төлем ұйымы «WOOPPAY (ВУППЭЙ)» ЖШС 13.02.2019 29-2-04/166 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Мезгілсіз есеп беру 25.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15548 Төлем ұйымы «Smart Pay» ЖШС 13.02.2019 29-2-04/167 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Мезгілсіз есеп беру 25.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15549 Төлем ұйымы «Центр Интернет платежей» ЖШС 13.02.2019 29-2-04/168 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Мезгілсіз есеп беру 25.02.2019 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларының 7 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15550 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 25.10.2018 29-2-04/1080 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем талабына сұрау салудың орнына төлем ордерін қолдану арқылы мерзімі өткен берешекті өндіріп алу. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 2-тармағының 1)-тармақшасы бірінші абзацының және «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабы 4-тармағының талаптары, яғни төлем талабына сұрау салудың орнына төлем ордерін қолдану арқылы мерзімі өткен берешекті өндіріп алуға қатысты төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15551 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 07.09.2018 180000803001344 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 8400 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 11.09.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15552 Екінші деңгейдегі банк АҚ ЕБ "Қазақстандағы Қытай Банкі" 16.03.2018 180000803000596 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 есепті уақтылы емес өткізу 04.04.2018 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15553 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 31.07.2018 180000803001250; 180000803001251; 180000803001252; 180000803001253; 180000803001254 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 19832,84 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы 09.08.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15554 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 10.07.2018 180000803001098; 180000803001099; 180000803001100; 180000803001101; 180000803001102;180000803001103; 180000803001104; 180000803001105; Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2466612,46 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 18.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15555 Төлем ұйымы «Astana-Plat (Астана-Плат)» ЖШС 26.06.2018 180000803001051 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 120250 Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңының төлем агенті және қосалқы төлем агенті арқылы жұмыс жасау талаптарын бұзағаны үшін 10.07.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 7-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15556 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 30.01.2018 180000803000031 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 481000 Қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ұсынылуы талап етiлетiн қаржылық және өзге де есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екi ай iшiнде екi және одан да көп рет) ұсынбауы 08.02.2018 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15557 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 11.04.2019 190000803000182 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15558 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 25.04.2019 190000803000192 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту есепті уақтылы емес өткізу "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 212-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15559 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 13.05.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 14678,05 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 21.06.2019 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15560 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 31.05.2019 №65-40-10/912 Шектеулі ықпал ету шаралары Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары Банкпен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы № 2444 Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 36-бабы 2 – тармағының 1) тармақшасын, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VI Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 2-тармағын, 32-бабының 4 және 6-тармақтарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы №208 қаулысымен бекітілген "ҚР аумағында қолма-қол жасалмайтын ақша төлемі мен аударымын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 120 және 137 тармақшаларын бұзушылық орын алды. Қазақстан Республикасының "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Заңы 32 бабының 4 тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
15561 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 20.06.2019 13-1-12/1113 Қадағалап ден қою шаралары Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама) Төлем құжатын пайдаланбай ақшаны есептен шығару 08.07.2019 Банктер туралы Заңның 46-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын бұзған үшін Банкке жазбаша нұсқама қолданылды төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15562 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 27.06.2019 б/н Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 2300 Төлем және (немесе) ақша аударымы бойынша нұсқауын уақтылы орындамағаны үшін, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген мерзімді бұзу 05.08.2019 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі әкімшілік штраф төленді төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15563 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 02.09.2019 190000803000431 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 11 696,35 Нұсқауды орындаудан бас тарту үшін "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған негіздер болмаған жағдайда банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың төлем және (немесе) ақша аударымы жөніндегі нұсқауды орындаудан негізсіз бас тартуы 12.10.2019 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 4-бөлігі. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат

155 бет. Барлығы - 156.

1 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018