link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қызметтерді тұтынушыларға
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Жазылу

  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Кеңейтілген түрі
Экспорт в Excel
155 бет. Барлығы - 160. 1 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
15463 Екінші деңгейдегі банк "Банк Kassa Nova" АҚ ( "ForteBank" АҚ ЕБ) 05.01.2015 38-1-04/32 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін банкке жазбаша ескерту қолданылды не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15464 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 27.01.2015 631122/223 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама уәкілетті органға сұратқан ақпаратты толық бермеуі үшін 04.02.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
15465 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 15.01.2015 64-12-06/163 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚРҰБ Орталық филиалының (Астана қаласы) сұратуы бойынша ақпарат ұсынбау. Сақтандыру компаниясының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заңның 62-3 -бабы 3-тармағын бұзуы 28.01.2015 г. орындалған қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15466 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 12.05.2015 58-12-10/1223 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Заңының талаптарын бұзғаны үшін №15-01-80/781 от 25.05.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15467 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 15.05.2015 58-12-10/1275 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 8 б. 1 т. бұзғаны үшін №15-1/719 от 27.05.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15468 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 05.05.2015 64-12-06/1786 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы заңның 26-1 -бабы 2-тармағын бұзуы 19.05.2015 г. орындалған қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15469 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 05.05.2015 64-12-06/1784 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы заңның 17 -бабы 2-тармағы 6-1) тармақшасынын бұзуы 19.05.2015 г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15470 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 28.07.2015 64-12-06/2948 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі N 446 Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы заңның 25-бабы 3-тармағын, 26-бабы 1-тармағын және 29-бабы 3-тармағын бұзуы " 10.08.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15471 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 12.05.2014 62824/1251 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 15 бабы 2 тармағының талаптарын бұзғаны үшін 02.06.2014г. 29.05.2014 ж. № 04-10-2067 хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15472 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 27.05.2014 51-40-22/972 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" ҚР Заңының 26-бабы 1-тармағының талаптарын бұзғаны үшін 11.06.2014г. 10.06.14ж. №857 хаттымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15473 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) 16.05.2014 58-12-10/1092 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 8- бабы 1-тармағының талаптарын бұзғаны үшін До 05.06.2014 г. 29.05.2014ж. №0059/05.01-14 хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15474 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 04.05.2014 67-1-1-07/3052 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту автомобиль көлігін ерікті сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру оқиғасы бойынша сақтандыру өтемдерін төлемегендігі үшін шығарылған Маңғыстау облысы Ақтау қалалық №2 сотының жеке ұйғарымын орындау үшін не требуется қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15475 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 04.07.2014 5513-17/402 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңның 70 бабының талаптарын бұзғаны үшін 14.07.2014г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15476 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) 18.08.2014 611210/1591 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" ҚР заңның 5-бабының 1-тармағының талаптарын бұзу не предусмотрено - қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
15477 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 21.08.2014 30-1-07/2013 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Cақтандыру өтемдерін аннуитеттік компанияға төлеуді заңсыз тоқтауына байланысты Көкшетау қалалық сотынмен қабылданған сақтандыру төлемдері бойынша міндеттемесін орындауды міндеттеу туралы жеке ұйғарымын орындау үшін не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15478 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kompetenz" CК" АҚ (бұрынғы атауы - "Allianz Kazakhstan" (Альянз Қазақстан) Сақтандыру компаниясы АҚ) 26.09.2014 30-1-07/2663 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 21-бабы 2 тармағының талаптарын бұзғаны үшін 15.10.2014 15.10.14ж. №07-01-11/832 хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15479 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 08.09.2014 30-1-07/2321 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Павлодар қалалық сотының жеке ұйғарымын орындау үшін 23.09.14г. 23.09.14ж. №15.1/1062 хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15480 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ 16.09.2014 30-1-07/2463 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Семей қалалық сотының жеке ұйғарымын орындау үшін 30.09.14г. 29.09.14ж. №11\2463 хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15481 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Евразия" Сақтандыру компаниясы” АҚ 17.10.2014 62824/2847 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚР "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Заңының 22 бабын бұзғаны үшін 04.11.2014г. 02.12.2014ж. № 04-13/4183 от хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15482 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 20.10.2014 30-0-14/3076 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "ҚР "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Заңының 30-бабы 3-тармағының талаптарын, сондай-ақ, «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» ҚР Заңы 17-бабы 2-тармағын бұзғаны үшін" не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15483 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Jýsan Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ЕҰ "Цесна Гарант" Сақтандыру компаниясы" АҚ) 29.10.2014 59-8-35/2269 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Заңының 24 бабын бұзғаны үшін 07.11.2014г. 07.11.2014ж. №04-10-4649 от хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15484 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 19.01.2015 57-07-10/124 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Есептелген тұрақсыздық айыбы мөлшері Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңының 35 - бабының 2 - тармағының талаптарын бұзған до 19.02.2015 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15485 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 29.01.2015 57-07-10/205 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Филиалдың сұратуы бойынша жауап бермегені үшін до 05.02.2015 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15486 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 14.01.2015 62-8-24/118 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Банк қызметінің Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 30.09.2005 ж. № 359 Қаулысымен бекітілген "Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулық" нормаларының бұзушылығы үшін, Банк қызметкерлерінің ішкі рәсімдерді сақтау жөнінде өз міндеттемелерін орындауы бойынша Банк басшылығының тиісінше бақылау жүргізбеуі бөлігінде." не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15487 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 08.01.2015 631122/62 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 35 бабының 2 тармағының, 39 бабының 3 тармағының талаптарын, 2011 жылғы 28 ақпандағы №19 ережесінің 38 - тармақ талабының, 2012 жылғы 26 наурыздағы №137 Ережесінің 3 тармақтарының бұзылуы үшін" 09.02.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
15488 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 19.01.2015 64-12-06/239 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 Қаулысымен бекітілген "Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау туралы" қағидалардың талаптарына сәйкес заемның жай-күйі туралы мәліметтерді ұсыну мерзімін бұзу қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15489 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 19.01.2015 64-12-06/236 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банк Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 276 қаулысымен бекітілген қағидалардың 3-тармағының 7) тармақшасымен көзделген сыйақы ставкасының мөлшерін көрсетпеген қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15490 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 16.01.2015 59-8-35/138 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы ҚР Заңының 8-бабындағы 1 тармағын бұзғаны үшін не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15491 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 28.01.2015 611210/175 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" ҚР заңының 62-3-бабының 3-тармағын бұзу 02.02.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
15492 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 16.02.2015 51-40-22/90 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы №19 қаулысымен бекітілген, Банктік қызметтерді көрсету және банкттердің тиесілі сомма мөлшерінің қайтарамы туралы ақпаратты, банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау ережесінің 15 – тармақ талаптарының бұзылуы, клиенттің жазбаша өтінішіне жауап жазу барысында бекітілген. " 03.03.15г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Ақтөбе филиалы
15493 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 12.02.2015 56921/338К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту өтініш берушіге жазбаша жауап бермеу бөлігінде "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" ҚР Заңның 15 бабының 2 тармағының 4) тармақшасын бұзу не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
15494 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 19.02.2015 64-12-06/660 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 Қаулысымен бекітілген "Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау туралы" қағидалардың талаптарына сәйкес заемның жай-күйі туралы мәліметтерді ұсыну мерзімін бұзу; "Физикалық және заңды тұлғалар үндеулердi қарастырудың ретi туралы" 8, 15 заң ҚР бабының бұзуы" қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15495 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 12.03.2015 53-02-10/134/502 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің және 23.02.2007 ж. №49 Ережелерінің талабын бұзғаны үшін Не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
15496 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 06.03.2015 59-8-35/499 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 Қаулысымен бекітілген Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау ережесінің 24 тармағын бұзғаны үшін не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15497 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 10.03.2015 62-8-24/740 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Шартта міндеттемелерін орындаудың мерзімі өткені және шарт бойынша төлемдерді енгізу туралы қарыз алушыға хабар беру мерзімі көрсетілмеуі бөлігінде Банктік заем шартының міндетті талаптарының тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы" 23.02.2007 жылғы № 49 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 28.02.2011 жылғы № 18 қаулысының 6-тармағының 4-тармақшасының талаптарын бұзғаны үшін не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15498 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.03.2015 631122/1032 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Уәкілетті органға сұраған ақпараты мен құжаттарын толық көлемде ұсынбауы жағынан алғанда "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 62-3 бабы 3-тармағының талаптарын бұзуы 27.03.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
15499 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 18.03.2015 64-12-06/994 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі №179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулығының талаптарын 117-ші және 54-ші тармақтарын бұзуы" 30.03.2015 г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15500 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 30.03.2015 58-12-10/812 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 8 б. 1 т. бұзғаны үшін №11НА-33-3 21.04.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15501 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 30.03.2015 58-12-10/811 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Банке және оның филиалдарында операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы Қағиданың талаптарын бұзғаны үшін До 05.05.2015 г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15502 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 23.04.2015 53-02-10/247/831 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» ҚР Заңының 37 бабының талабын бұзғаны үшін До 05.05.2015 г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
15503 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 10.04.2015 54-09-08/733 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" ҚР Заңының талабының бұзылуы 20.04.2015 17.04.2015ж.№18-002/17137 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15504 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 27.04.2015 54-09-08/833 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Ақша төлемі мен аударымы туралы" ҚР Заңының талабының бұзылуы не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15505 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.04.2015 56921/800К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту өтініш берушіге жазбаша жауап бермеу бөлігінде "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" ҚР Заңның 15 бабының 2 тармағының 4) тармақшасын бұзу не требуется қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
15506 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 27.04.2015 57-07-10/894 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат " Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 ж. 25 сәуірдегі № 179 Қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулының 54 тармағының талаптарын бұзғаны үшін " до 01.06.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15507 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 28.04.2015 57-07-10/901 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Филиалдың сұратуы бойынша құжаттар бермегені үшін Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 62-3 бабы 3 тармағының талаптарын бұзғаны үшін до 30.04.2015г. банктің 30.04.2015ж. №49-52 хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15508 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 09.04.2015 611210/657 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы ҚР заңының 8-бабының 2-тармағының және 15-бабының 2-тармағының 4) тармақшасының және ҚҰҚА Басқармасының 28.02.2011ж. №19 қаулысымен бекітілген Ереженің 27-тармағының талаптары бұзылды 29.04.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
15509 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 28.04.2015 62-8-24/1319 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Ақша төлемі мен аударымы туралы" ҚР Заңының 19-бабының 2-тармағының талаптарын орындамағаны үшін ақшаны банк-жіберушінің нұсқауды орындамауы бөлігінде 29.05.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15510 Екінші деңгейдегі банк "Kaspi Bank" АҚ 08.04.2015 64-12-06/1337 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 749 -бабының бұзылуы 22.04.2015 г. "Банк 2015 жылғы 20.04 № 06.2/6295 хатында шектеулі ықпал ету шараларын мойындамайтынын баяндап,, оны қайтарып алуды өтінді" қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15511 Екінші деңгейдегі банк "Kaspi Bank" АҚ 22.05.2015 55-13-18/448 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 175-бабының талаптарын бұзушылық в течение 10 календарных дней со дня получения қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15512 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 12.05.2015 55-13-18/404 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау Ереже талаптарының бұзушылық не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
15513 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 20.05.2015 56921/936К Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "ақша төлемі мен аударымы саласындағы заңнама талаптары, үшінші тұлғаның пайдасына ақшаны заңсыз аудару бөлігінде ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 14.11.2001ж. №430 қаулысымен бекітілген Банктік есепшотты тікелей дебеттеу арқылы төлемдерді жүзеге асыру Ережесінің 14 тармағын және ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.11.2000ж. №433 қаулысымен бекітілген Клиент пен оған қызмет көрсететін банктің арасында қолма-қол жасалмайтын төлемдерді жүзеге асыру Ережесінің 4 тармағын бұзу " 42180 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
15514 Екінші деңгейдегі банк 'Хоум Кредит энд Финанс Банк " Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк 21.05.2015 57-07-10/1064 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Филиалдың сұратуы бойынша құжаттар бермегені үшін Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 62-3 бабы 3 тармағының талаптарын бұзғаны үшін до 27.05.2015г. банктің 25.05.2015ж. №10-06-01/8593 хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15515 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 26.05.2015 58-12-10/1401 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 62-3 б. 3 т. және Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 8 б. 1 т. талаптарын бұзғаны үшін до 05.06.2014г. № 32571-И от 03.06.2015ж. хатымен орындалған қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15516 Екінші деңгейдегі банк "Kaspi Bank" АҚ 09.06.2015 54-09-08/1151 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 қаулысымен бекітілген "Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау ережесінің" 13 және 14 тармақтарының талаптарының бұзылуы не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15517 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 04.06.2015 611210/1006 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту «Ақша төлемi мен аударымы туралы» ҚР заңның 39-бабының 1-тармағын және "ҚР банктер және банк қызметі туралы" ҚР заңның 30-бабының 1-тармағын бұзу және ҚҰҚА Басқармасының 28.02.2011ж. №19 қаулысымен бекітілген Ереженің 1-тармағының 1) тармақшасының талаптары бұзылды 23.06.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
15518 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 05.06.2015 62-8-24/1714 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Төлем құжаттарын картотекаға қою мерзімдерін сақтамау, сондай-ақ төлем құжаттарын картотекаға қою туралы уақытылы хабарламау жөнінде ҚР ҰБ Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі ұсқаулықтың 117-тармағының талаптарын бұзғаны үшін" 21.07.2015 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Павлодар филиалы
15519 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 12.06.2015 631122/2181 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Заңының 15-бабы 2-тармағының және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 28.02.11 ж. №19 Қаулысымен бекітілген Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау ережесінің 36-тармағының талаптарын бұзу 26.06.2015г. 22.06.2015ж. №266/01-07/5727 хатпен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
15520 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 19.06.2015 64-12-06/2432 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қаржылық қызмет бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпаратты тарату кезіндегі сыйақы мөлшерлемесінің деңгейін есептеу қағидаларын, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 215 Қаулысымен бекітілген, 2 және 10 тармақтарын бұзуы " не требуется қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15521 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 15.06.2015 64-12-06/2367 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктің "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заңның 62-3 -бабы 3-тармағын бұзуы 18.06.2015 г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15522 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 24.07.2015 53-02-10/494/1522 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының талабын бұзғаны үшін Не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
15523 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 14.07.2015 54-09-08/1415 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 29 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларының талаптарына Банк қызметінің сәйкес келмегені үшін не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15524 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.07.2015 54-09-08/1488 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25 бабының 1 тармағының 1) тармақшасының талабын бұзғаны үшін не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Атырау филиалы
15525 Екінші деңгейдегі банк "Альфа-банк" ЕБ АҚ 16.07.2015 64-12-06/2822 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 Қаулысымен бекітілген "Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау туралы" қағидалардың талаптарына сәйкес заемның жай-күйі туралы мәліметтерді ұсыну мерзімін бұзу; "Физикалық және заңды тұлғалар үндеулердi қарастырудың ретi туралы" 8, 15 заң ҚР бабының бұзуы" не требуется қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15526 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 17.07.2015 64-12-06/2834 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесін бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 Қаулысы, 27 бабына сәйкес " не требуется қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15527 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 20.07.2015 64-12-06/2857 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы, Қазақстан Республикасының 1995 ж. 31 тамыздағы № 2444 Заңының 35 бабының 2 тармақшасын және Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573-II Заңының 2 мақалалар 8) тармақтың бұзуы" не требуется қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15528 Екінші деңгейдегі банк "Delta Bank" АҚ 22.07.2015 64-12-06/2870 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы, Қазақстан Республикасының 1995 ж. 31 тамыздағы № 2444 Заңының 35 бабының 2 тармақшасын және Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573-II Заңының 2 мақалалар 8) тармақтың бұзуы" не требуется қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15529 Екінші деңгейдегі банк "Kaspi Bank" АҚ 26.08.2014 57-07-09/1338 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат до 26.08.2014 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15530 Екінші деңгейдегі банк "Kaspi Bank" АҚ 18.08.2014 30-1-06/1861 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат до 26.08.2014 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15531 Екінші деңгейдегі банк "Kaspi Bank" АҚ 17.08.2015 57-07-10/1719 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат до 25.08.2015 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15532 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 24.08.2015 57-07-10/1755 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Филиалдың сұратуы бойынша құжаттар бермегені үшін Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңының 62-3 бабы 3 тармағының талаптарын бұзғаны үшін до 07.09.2015г. банктің 27.08.2015ж. №51493-и хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15533 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 27.08.2015 64-12-06/3366 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктің "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Заңның 62-3 -бабы 3-тармағын бұзуы 28.08.2015 г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
15534 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 14.08.2015 65-40-11/2003 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хаты талап етілді 42241 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
15535 Екінші деңгейдегі банк "Bank RBK" Банкi" АҚ (бұрынғы атауы -"Қазақстандық инновациялық коммерциялық банк" АҚ) 14.08.2015 65-40-11/2004 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын орындамаған үшін Банктен міндеттеме-хаты талап етілді 42241 Филиалға Банктен ЫЕШШ қайтару жөнінде хат түскен. Мәселе қарастырылуда қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Шымкент филиалы
15536 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 27.01.2015 59-8-35/216/СК Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР Ұлттық Банкі туралы ҚР Заңының 62-3 бабындағы 3 тармағын бұзғаны үшін не предусмотрен қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15537 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 18.02.2015 56921/374К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту банктік құпияны жария ету бөлігінде "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" ҚР Заңның 50 бабын бұзу не предусмотрено қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
15538 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 10.03.2015 56921/503К Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "төлемдік талап - тапсырмаларды уақытылы орындамау бөлігінде "Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі" 25.04.2000ж. №179 нұсқаулықтың 110 тармағының 2) тармақшасын және "Ақша аударымдары және төлемдері туралы" ҚР Заңының 19 бабының 2 тармағын бұзу" қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы
15539 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.03.2015 57-07-10/507 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Ақпараттың бермегені үшін Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Заңының 19 бабы 2 тармағы 8 тармақшасының талаптарын бұзғаны үшін до 06.04.2015 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
15540 Екінші деңгейдегі банк "Kaspi Bank" АҚ 27.03.2015 59-8-35/610/СК Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 1. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы ҚР Заңының 10-бабындағы 1 тармағын бұзғаны үшін; 2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 Қаулысымен бекітілген Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау ережесінің 36 тармағын бұзғаны үшін 10.04.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15541 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 04.06.2015 59-8-35/1195/СК Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "2013ж. 11.12. "АТФ Банк" АҚ -да жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу процедураларының ҚР Салық кодексінің 581-бабындағы бірінші бөлімінің 1-тармақшасының талаптарына, ҚР банктеріндегі клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу ережелерінің 23, 11-1 тармақтарының талаптарына сәйкес келмеуі" не позднее 04.07.2015г. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Қостанай филиалы
15542 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 30.03.2018 52-14-14/1709 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама клиентке жауаптың мерзімі және жауап беру нысаны бұзылған және Банктің ағымдағы ІРҚ Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келмейді 13.04.2018 Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Заңының 36 бабының 1-2-тармағы және 26.02.2014ж. №29 Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларының 2 Қосымшасының 1.32 тармағы қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Алматы қалалық филиалы
15543 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 29.03.2018 64-12-13/1180 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктің банкоматтары видеорегистратормен жабдықталмаған 30.04.2018 «Төлем карточкаларын шығару ережесін, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының аумағында пайдалану бойынша қызмет көрсетуге арналған қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2016 жылғы 31 тамыздағы № 205 қаулысының 66-тармағының 2) тармақшасы 02.04.2012 ж. орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Орталық филиал
15544 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 05.09.2018 30-1-07/4696 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Сыйақының шамадан тыс бағаланған сомасын төлеуді талап ету 02.10.2018 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 29 қаулысымен бекітілген "Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларының" 4- ші және 8-ші тармақтары қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Орталық аппарат
15545 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 02.10.2018 55-13-22-2/1007 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банк клиентінің ағымдағы шотынан үшінші тұлғаның банктік шотына ақшаны негізсіз аудару. 17.10.2018 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014ж.26.02 № 29 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларының 1- тармақ. қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Шығыс Қазақстан филиалы
15546 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 10.10.2018 64-12-13/4416 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Ішкі бақылау талаптарын орындамауы 12.11.2018 12.11.2018 ж. хатпен ресімделеді №09 / 97560 қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша және екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру кағидаларын бекіту туралы Орталық филиал
15547 коллекторлық агентігі «Нур комитет» қарыздар өндіру коллекторлық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 11.01.2019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту дұрыс емес есеп беру 2 қосымша бойынша 30.06.2017ж. №112 ҚРҰБ БҚ коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Шымкент филиалы
15548 коллекторлық агентігі «Нур комитет» қарыздар өндіру коллекторлық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 11.01.2019 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту дұрыс емес есеп беру коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Шымкент филиалы
15549 коллекторлық агентігі «MEMo Collect» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 24.07.2019 197500803000275 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 4-бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Алматы қалалық филиалы
15550 коллекторлық агентігі «Финансовой и правовой безопасности» Коллекторлық агенттік» ЖШС 08.06.2018 52-14-23/3005 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама есеп берілу мерзімі бұзылды 22.06.2018 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ 2-тармағы коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Алматы қалалық филиалы
15551 коллекторлық агентігі "Эксперт Плюс" Коллекторлық агенттігі" ЖШС 27.02.2018 52-14-23/994 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама есеп берілу мерзімі бұзылды 12.03.2018 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ 2-тармағы коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Алматы қалалық филиалы
15552 коллекторлық агентігі «Национальное коллекторское агентство» ЖШС 03.03.2018 52-14-19/1120 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама есеп берілу мерзімі бұзылды 16.03.2018 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ 2-тармағы коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Алматы қалалық филиалы
15553 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000025 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Жұмыс істеуге қабылданған берешектің (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша) құрылымы туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_2) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
15554 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000026 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Иеленген берешектің құрылымы туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_3) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
15555 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000027 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_4) ҚРҰБ БҚ 30.06.2017ж. №112 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
15556 Коллекторлық агенттігі «Халык коллекшн» Коллекторлық агентігі» ЖШС 29.10.2019 193900803000028 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есептің ұсыну мерзімдерін бұзу (индекс – КА_5) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 212 быптың 1 бөлігі коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы Қостанай филиалы
15557 коллекторлық агентігі "Қазақстандық қарыздық орталығы" Коллекторлық агенттігі" ЖШС 08.05.2019 64-12-13/1136 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қарыз алушыны қарыз сомасына қатысты алдау 05.06.2019 «Коллекторлық қызмет туралы» Заңның 5 бабы 5 тармағының 6) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Орталық филиал
15558 коллекторлық агентігі «Коллекторлық агенттігі «Феномен» ЖШС 18.12.2019 65-40-10/2158 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 30.12.2019 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы Орындалған Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15559 коллекторлық агентігі «Церера» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 26.12.2019 65-40-10/2238 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама АК тарапынан аудио материалдарды ұсынбау бөлігінде Заңның 15-бабы 1-тармағының 14 тармақшасының талаптары бұзылды. 31.12.2019 Коллекторлық қызмет туралы Заңның 15-бабы 1-тармағының 14) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15560 коллекторлық агентігі «Церера» Коллекторлық агенттігі» ЖШС 31.12.2019 65-40-10/2272 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Агенттік тарапынан заңның 5-бабы 5-тармағының 5-тармақшасының талаптарын қатерлер арқылы қысым көрсету тұрғысынан бұзу орын алды. 20.01.2020 коллекторлық қызмет туралы Заңның 5-бабы 5-тармағының 5) тармақшасы Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15561 коллекторлық агентігі «Национальная служба взыскания «Коллекторлық агенттігі» ЖШС 06.11.2019 197500803000412 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 505 000 Қазақстан Республикасының коллекторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес коллекторлық агенттіктің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне талап етілетін ақпаратты бермеуі, сол сияқты бірнеше рет (он екі күнтізбелік ай қатарынан екі және одан көп рет) уақтылы бермеу 05.12.2019 "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 211-1-бабының 3-бөлігі №197500803000412 31.10.2019 ж. Хаттама 06.11.2019 ж. Қаулы Коллекторлық қызмет туралы Заң Алматы қалалық филиалы
15562 коллекторлық агентігі «Қаржы-Қадағалау» Коллекторлық агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 11.12.2017 № 65-40-11/3407 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама мәлiметтерді беру мерзiмнiң бұзылуы 20.12.2017 15-бабы 1-тармағының 18) тармақшасы орындалды Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы
15563 коллекторлық агентігі «КАВД коллекторлық агентігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 08.12.2017 65-40-11/3398 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама көрінеу анық емес есептілік пен мәліметтер ұсынуы 20.12.2017 15 баптың 2 тармағы орындалған Коллекторлық қызмет туралы Заң Шымкент филиалы

155 бет. Барлығы - 160.

1 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020