link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қызметтерді тұтынушыларға
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Жазылу

  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Кеңейтілген түрі
Экспорт в Excel
1 бет. Барлығы - 160. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 160

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 16.11.2012 650846/2/324 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу Штраф 5% (2 840 теңге) «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 ж. 13 қазандағы № 395 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында банктік есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдерi мен аударымдарын жүзеге асыру талаптарын бұзу. ӘҚБтК-нің 169-бабының 1 бөлігі бойынша әкiмшiлiк жаза ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Филиал НБРК_каз
2 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 12.08.2014 143500803/000022 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу Штраф 370 400 тенге (200 МРП) Қазақстан Республикасы ӘҚБтК 169 – бабының 4-бөлігі. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі №179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулығының талаптарын бұзу. Қазақстан Республикасы ӘҚБтК 169 – бабының 4-бөлігі. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Филиал НБРК_каз
3 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 16.10.2014 1 от 16.10.2014 г. Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу Штраф 370 400 тенге (200 МРП) Қазақстан Республикасы ӘҚБтК 169 – бабының 6-бөлігі. "Ақша төлемi мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі №179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулығының талаптарын бұзу. Қазақстан Республикасы ӘҚБтК 169 – бабының 6-бөлігі. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
4 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 17.09.2012 63444/001 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу Штраф 20 МРП (32 360 тг.) «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу. ӘҚБтК-нің 169-бабының 1 бөлігі бойынша және 48-бабының 2 бөлігі бойынша әкiмшiлiк жаза ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Филиал НБРК_каз
5 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 11.11.2014 2 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу Штраф 0,05% от суммы (33 092,80 тенге) Қазақстан Республикасы ӘҚБтК 169 – бабының 4-бөлігі. "Ақша төлемi мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі №179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулығының талаптарын бұзу. Қазақстан Республикасы ӘҚБтК 169 – бабының 4-бөлігі. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
6 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 23.04.2009 - Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу По части первой статьи 169 КоАП - 192 328,05 тенге; По части пятой статьи 169 КоАП - 175 000,00 тенге. ӘҚБтК-нің 169-бабының бірінші бөлігі бойынша: «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінің талаптарын бұзу арқылы төлем немесе ақша аударымы жөнiндегi нұсқауларды уақтылы орындамау; ӘҚБК-нің 169-бабының бесінші бөлігі бойынша: «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу арқылы ақша төлемі немесе аударымы жөніндегі нұсқауларды орындамау. ӘҚБтК-нің 169-бабының бірінші және бесінші бөліктері бойынша әкiмшiлiк жаза (айыппұлдар) ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
7 Екінші деңгейдегі банк "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (бұрынғы атауы - "Цеснабанк" АҚ ) 21.04.2015 150000803000983 - 150000803001002 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу В связи с примирением сторон взыскание не налагалось ҚР ӘҚБтК 220-бабының 4-бөлігі (төлемі немесе аударымы жөніндегі нұсқауға акцепт жасаудан негізсіз бас тартуы) ҚР ӘҚБтК 220-бабының 4-бөлігі Тараптардың татулыстығына байланысты тәртіптік жаза қолданған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
8 Екінші деңгейдегі банк “БТА Банкі" АҚ 09.06.2015 150000803001341 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу В связи с направлением дела об административном правонарушении в Специализированный межрайонный административный суд г.Алматы взыскание не налагалось. ҚР ӘҚБтК 464-бабының 1-бөлігі ҚР ӘҚБтК 464-бабының 1-бөлігі Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі Алматы қаласы Мамандандырылған аудан аралық әкімшілік сотына жіберілуіне байланысты тәртіптік жаза қолданылған жоқ ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
9 Екінші деңгейдегі банк "ЦентрКредит Банкі" АҚ 02.12.2009 170 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу KZT 90 720
10 Инвестициялық қоржынды басқарушылар "Premier Capital" 12.04.2010 71 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу KZT 70 650
11 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 01.03.2013 13 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу KZT 323 600
12 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 28.10.2010 168 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу KZT 141 300
13 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Таур Exchange" ЖШС 27.07.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 998360 Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы 05.09.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Алматы қалалық филиалы
14 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 27.07.2017 №170000803500004-170000803500005 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 998 360 әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабының 1-ші бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
15 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031091 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100тг.
16 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 17.04.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
17 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 18.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
18 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 23.07.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
19 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 06.08.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
20 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 30.09.2015 150000803001975 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген пруденциялық нормативтердi бірнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екі ай iшiнде екi және одан да көп рет) бұзуы көрініс тапты 228-баптың 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
21 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 15.12.2015 150000803000350
150000803000358
150000803000360
150000803000363
150000803000369
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 "Әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауы, сондай-ақ эмитенттің өз қызметі туралы толық емес немесе дәйексіз ақпаратты ұсынуы." 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
22 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 15.12.2015 150000803000356
150000803000362
150000803000367
150000803000372
150000803000373
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 "Әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауы, сондай-ақ эмитенттің өз қызметі туралы толық емес немесе дәйексіз ақпаратты ұсынуы." 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
23 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 15.12.2015 150000803000350
150000803000358
150000803000360
150000803000363
150000803000369
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 "Әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауы, сондай-ақ эмитенттің өз қызметі туралы толық емес немесе дәйексіз ақпаратты ұсынуы." 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
24 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 15.12.2015 150000803000356
150000803000362
150000803000367
150000803000372
150000803000373
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 "Әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауы, сондай-ақ эмитенттің өз қызметі туралы толық емес немесе дәйексіз ақпаратты ұсынуы." 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
25 Эмитент 29.04.2015 150000803000890 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 Әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға тәртібі мен шарттары бұзуы 261-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
26 Эмитент АҚ "КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.СЕЙФУЛЛИНА" 17.11.2015 150000803002280 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 Әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға тәртібі мен шарттары бұзуы 261-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
27 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031090 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг.
28 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 20.02.2015 150000803000211 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг. әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 173 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
29 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 31.03.2015 150000803000633 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг.
30 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 31.03.2015 150000803000634 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг.
31 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031089 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг
32 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 30.11.2015 150000803002556 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 Есептілікті дәйексіз ұсынғаны үшін ӘҚБТК 497 3 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
33 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "БТА Банкінің еншілес компаниясы «БТА Страхование» АҚ 11.06.2015 150000803001213 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991 000тг.
34 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.07.2015 150000803001261 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991 000 тг.
35 Актуарийлер Дильдабаева Индира Шынгысхановна 10.02.2015 150000803000205 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
36 Актуарийлер Дильдабаева Индира Шынгысхановна 10.02.2015 150000803000204 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
37 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 28.01.2015 150000803000092 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
38 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 28.01.2015 150000803000093 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
39 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 28.01.2015 150000803000094 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
40 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 04.05.2015 150000803000845 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
41 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 04.05.2015 150000803000846 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
42 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 04.05.2015 150000803000847 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
43 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Standard Life " өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы "Grandes" Өмірді Сақтандыру компаниясы" АҚ) 08.06.2015 150000803001315 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тенге
44 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Standard Life " өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы "Grandes" Өмірді Сақтандыру компаниясы" АҚ) 08.06.2015 150000803001316 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тенге
45 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Standard Life " өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы "Grandes" Өмірді Сақтандыру компаниясы" АҚ) 08.06.2015 150000803001317 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тенге
46 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 08.06.2015 150000803001329 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
47 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 08.06.2015 150000803001332 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
48 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 10.06.2015 150000803001352 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
49 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 10.06.2015 150000803001353 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
50 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 10.06.2015 150000803001354 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
51 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 10.06.2015 150000803001355 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
52 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 10.06.2015 150000803001356 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
53 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 16.04.2015 150000803000939 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
54 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 16.04.2015 150000803000940 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
55 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 16.04.2015 150000803000959 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
56 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 16.04.2015 150000803000973 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
57 Актуарийлер Шатманов Берик Жомартович 27.07.2015 150000803001256 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
58 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 20.02.2015 150000803000212 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
59 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 20.02.2015 150000803000213 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
60 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 28.01.2015 150000803000086 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
61 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 28.01.2015 150000803000088 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
62 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 28.01.2015 150000803000089 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
63 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 28.01.2015 150000803000090 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
64 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 28.01.2015 150000803000091 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
65 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) 21.01.2015 150000803000178 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
66 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 04.02.2015 150000803000171 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
67 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 28.01.2015 150000803000083 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 KZT
68 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 28.01.2015 150000803000084 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 KZT
69 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 28.01.2015 150000803000085 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 KZT
70 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Темiр Ат" СК” АҚ 22.10.2010 161 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 98910 әкімшілік құқық бұзушылық тарату комиссиясының төрағасы А.Д. Азирбаевпен Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу жағдайларын жою туралы жазбаша нұсқамаларды уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде орындамауында көрініс тапты. 22.10.2010 172-1 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
71 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 21.10.2010 162 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 98910 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi табыс етуiнде көрініс тапты. 21.10.2010 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
72 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 14.09.2010 142 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 98910 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс етуiнде көрініс тапты. 14.09.2010 193 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
73 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Альянс Полис" СК" АҚ 15.05.2014 140000803000111 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 987389 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндетті сақтандыру шартын сақтандыру сомаларының мөлшерлерін Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге мөлшерде белгілеуден. 15.05.2014 175 баптың 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
74 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Альянс Полис" СК" АҚ 05.12.2007 278 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 98280 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты. 05.12.2007 174 баптың 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
75 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 22.01.2009 182 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 980383 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру агентiнiң мәмiлелер мен операцияларды сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты. 22.01.2009 173 баптың 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
76 Микроқаржы ұйымдары «1 Кредит» микроқаржы ұйымы» ЖШС 29.03.2018 №187500803000124 №187500803000125 №187500803000126 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 979 020 тенге Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы 12.04.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Алматы қалалық филиалы
77 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.11.2005 27 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 971000 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органның алдын ала рұқсатынсыз еншiлес ұйымды құруы не иемденiп алуында көрініс тапты. 07.11.2005 170-1 бабының 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
78 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Чартис Қазақстан Сақтандыру Компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - «ЭйАйДжи Қазақстан» Сақтандыру компаниясы» АҚ) 05.08.2005 17 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 97100 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң, сақтандыру агентiнiң мәмiлелер мен операцияларды сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты. 05.08.2005 173 баптың 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
79 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Коммеск-Өмiр" СК" АҚ 14.12.2011 85 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 968493 әкімшілік құқық бұзушылық Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мәмiлелер мен операцияларды Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасын бұза отырып жүзеге асыруы көрініс тапты 14.12.2011 173-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
80 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Коммеск-Өмiр" СК" АҚ 25.10.2011 68 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 968 493KZT
81 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 04.05.2018 180000803000908
180000803000909
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962000 Әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға анық емес мәлімет табыс етуiнде көрініс тапты 13.06.2018 228-баптың 2-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
82 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 28.05.2018 3580-18-00-3/5235
3580-18-00-3/5236
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962000 төлем туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамау Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
83 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 09.07.2018 180000803001183
180000803001189
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962000 Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп ұсынуында көрініс тапты 20.08.2018 228-баптың 2-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
84 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 05.11.2018 64-07-15/1/71/1785 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 07.01.2019 217 бабының 2-бөлігі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
85 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 180000803001115 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 11.08.2018 217 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
86 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 180000803001116 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 11.08.2018 217 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
87 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 180000803001117 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 11.08.2018 217 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
88 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 16.07.2018 52-10-28/1/75/3340 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 27.08.2018 217 бабының 4-бөлігі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
89 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 18.07.2018 52-10-28/1/75/3356 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 29.08.2018 217 бабының 4-бөлігі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
90 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000643 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
91 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000644 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
92 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000645 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
93 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000646 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
94 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000647 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
95 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000648 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
96 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000649 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
97 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000650 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
98 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 20.07.2018 180000803001271 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
99 Брокерлер-дилерлер «Сентрас Секьюритиз» АҚ 26.06.2018 №180000803001184 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 тенге бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жасасу 259 бап 1 б. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
100 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «Сентрас Секьюритиз» АҚ 26.06.2018 №180000803001184 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 тенге бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жасасу 259 бап 1 б. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
101 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 14.02.2018 180000803000180 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 тг. Қазақстан Республикасының АЖ/ТҚҚ туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беруге бөлігінде бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық 214 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат

1 бет. Барлығы - 160.

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 160
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020