link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қызметтерді тұтынушыларға
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Жазылу

  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Кеңейтілген түрі
Экспорт в Excel
160 бет. Барлығы - 160. 1 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
15942 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 29.08.2016 №160000803003623 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 954450 Банктердiң, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, Қазақстан Даму Банкiнiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi қабылдаған және (немесе) өздерiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шектеулi ықпал ету шараларын қолдану арқылы жүктеген мiндеттердi орындамауы, уақтылы орындамауы 227 бабтың 1 бөлімі бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15943 Екінші деңгейдегі банк "ForteBank" АҚ 10.09.2018 64-07-15/1/71/1769 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96,200.00 20.10.2018 243 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15944 Екінші деңгейдегі банк "Альянс Банкі" АҚ 04.04.2012 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 9600 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15945 Эмитент "Qazaq Banki" АҚ 23.10.2018 180000803001454 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 «Qazaq Banki» АҚ орналастырған акцияларды сатып алуын жүзеге асырмау 257 бабтың 3 бөлігі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15946 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Freedom Finance Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрыңғы атауы - "Азия Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ) 05.05.2018 №180000803000917-№180000803000924 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 Әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, операция сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты 19.06.2018 228-баптың 6-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15947 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 07.02.2018 №180000803000063
№180000803000064
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп ұсынуында көрініс тапты 23.03.2018 228-баптың 2-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15948 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Мемлекеттік аннуитеттік компания ”Өмірді сақтандыру компаниясы” АҚ 29.03.2018 180000803000636 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 Есептiлiкте қамтылған көрсеткiштердiң не пруденциялық нормативтердi және (немесе) сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi сақтау туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептiлiктi жасауы 10.05.2018 228-баптың 12-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15949 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Мемлекеттік аннуитеттік компания ”Өмірді сақтандыру компаниясы” АҚ 29.03.2018 180000803000637 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 Есептiлiкте қамтылған көрсеткiштердiң не пруденциялық нормативтердi және (немесе) сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi сақтау туралы мәлiметтердiң бұрмалануына әкеп соққан есептiлiктi жасауы 10.05.2018 228-баптың 12-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15950 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Freedom Finance Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрыңғы атауы - "Азия Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ) 15.06.2018 180000803001028 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 Бұрмалауға әкеп соққан есептілікті жаратып бұл көрсеткіштерді немесе пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де белгіленген міндетті нормативтерді мен лимиттердi сəйкестік бойынша ақпаратты қамтиды 10.08.2018 228-баптың 12-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15951 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 18.06.2018 180000803001106 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау қағидаларын және оны жүзеге асыру бағдарламаларын әзірлеу, қабылдау және (немесе) орындау жөніндегі міндеттерді орындамауы не ішкі бақылау қағидаларының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі 13.08.2018 214-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15952 Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар "Фридом Финанс" АҚ 22.10.2018 180000803001453 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен шарттарын бұзу 257 бап 2 б. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15953 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 09.01.2018 170000803001664 - 1665 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 KZT Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды 213-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15954 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 14.02.2018 180000803000180 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 тг. Қазақстан Республикасының АЖ/ТҚҚ туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпаратты құжаттық тіркеу және беруге бөлігінде бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық 214 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
15955 Брокерлер-дилерлер «Сентрас Секьюритиз» АҚ 26.06.2018 №180000803001184 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 тенге бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жасасу 259 бап 1 б. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15956 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «Сентрас Секьюритиз» АҚ 26.06.2018 №180000803001184 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 тенге бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жасасу 259 бап 1 б. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15957 Екінші деңгейдегі банк «Казкоммерцбанк» АҚ 20.07.2018 180000803001271 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962 000 тенге Әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
15958 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 180000803001115 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 11.08.2018 217 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15959 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 180000803001116 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 11.08.2018 217 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15960 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 02.07.2018 180000803001117 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 11.08.2018 217 бабының 2 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15961 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 16.07.2018 52-10-28/1/75/3340 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 27.08.2018 217 бабының 4-бөлігі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15962 Екінші деңгейдегі банк "Эксимбанк Қазақстан" АҚ 18.07.2018 52-10-28/1/75/3356 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 29.08.2018 217 бабының 4-бөлігі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15963 Екінші деңгейдегі банк "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 05.11.2018 64-07-15/1/71/1785 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 07.01.2019 217 бабының 2-бөлігі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15964 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000643 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15965 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000644 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15966 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000645 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15967 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000646 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15968 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000647 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15969 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000648 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15970 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000649 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15971 Екінші деңгейдегі банк "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ (бұрынғы атауы-ББ "Лариба-Банк" АҚ) 02.04.2018 180000803000650 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 96200 12.05.2018 218 бабының 4 бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15972 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "STANDARD" Сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы -"Астана-Финанс" СК" АҚ) 04.05.2018 180000803000908
180000803000909
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962000 Әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға анық емес мәлімет табыс етуiнде көрініс тапты 13.06.2018 228-баптың 2-бөлімі Төленді қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15973 Екінші деңгейдегі банк "Qazaq Banki" АҚ 28.05.2018 3580-18-00-3/5235
3580-18-00-3/5236
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962000 төлем туралы нұсқаулықтарды уақтылы орындамау Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 220-бабының 1-бөлігі. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
15974 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 09.07.2018 180000803001183
180000803001189
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 962000 Әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi органға анық емес есеп ұсынуында көрініс тапты 20.08.2018 228-баптың 2-бөлімі Орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
15975 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Коммеск-Өмiр" СК" АҚ 25.10.2011 68 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 968 493KZT
15976 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Коммеск-Өмiр" СК" АҚ 14.12.2011 85 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 968493 әкімшілік құқық бұзушылық Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мәмiлелер мен операцияларды Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасын бұза отырып жүзеге асыруы көрініс тапты 14.12.2011 173-баптың 4-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15977 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Чартис Қазақстан Сақтандыру Компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы - «ЭйАйДжи Қазақстан» Сақтандыру компаниясы» АҚ) 05.08.2005 17 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 97100 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң, сақтандыру агентiнiң мәмiлелер мен операцияларды сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты. 05.08.2005 173 баптың 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15978 Екінші деңгейдегі банк "Темiрбанк" АҚ 07.11.2005 27 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 971000 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органның алдын ала рұқсатынсыз еншiлес ұйымды құруы не иемденiп алуында көрініс тапты. 07.11.2005 170-1 бабының 2-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15979 Микроқаржы ұйымдары «1 Кредит» микроқаржы ұйымы» ЖШС 29.03.2018 №187500803000124 №187500803000125 №187500803000126 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 979 020 тенге Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы 12.04.2018 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Алматы қалалық филиалы
15980 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 22.01.2009 182 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 980383 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру агентiнiң мәмiлелер мен операцияларды сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруында көрініс тапты. 22.01.2009 173 баптың 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15981 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Альянс Полис" СК" АҚ 05.12.2007 278 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 98280 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырмау, сол сияқты дер кезiнде жүзеге асырмау немесе сақтандыру туралы жасалған шарттың өзге де талаптарын дұрыс орындамауында көрініс тапты. 05.12.2007 174 баптың 2-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15982 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Альянс Полис" СК" АҚ 15.05.2014 140000803000111 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 987389 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндетті сақтандыру шартын сақтандыру сомаларының мөлшерлерін Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңдарында айқындалғаннан өзге мөлшерде белгілеуден. 15.05.2014 175 баптың 4-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15983 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 21.10.2010 162 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 98910 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтердi табыс етуiнде көрініс тапты. 21.10.2010 168-2 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15984 Екінші деңгейдегі банк "Еуразиялық банк" АҚ 14.09.2010 142 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 98910 әкімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға дұрыс емес мәлiметтер табыс етуiнде көрініс тапты. 14.09.2010 193 баптың 1-ші бөлімі. қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15985 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Темiр Ат" СК” АҚ 22.10.2010 161 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары 98910 әкімшілік құқық бұзушылық тарату комиссиясының төрағасы А.Д. Азирбаевпен Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу жағдайларын жою туралы жазбаша нұсқамаларды уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде орындамауында көрініс тапты. 22.10.2010 172-1 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
15986 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 28.01.2015 150000803000084 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 KZT
15987 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 28.01.2015 150000803000085 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 KZT
15988 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 28.01.2015 150000803000083 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 KZT
15989 Актуарийлер Шатманов Берик Жомартович 27.07.2015 150000803001256 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
15990 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Нұрбанк» АҚ еншілес ұйымы «Нұрполис» СК” АҚ 28.01.2015 150000803000086 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
15991 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 28.01.2015 150000803000088 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
15992 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 28.01.2015 150000803000089 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
15993 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 28.01.2015 150000803000090 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
15994 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ (бұрынғы атауы - «Халық- Казахинстрах» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес сақтандыру компаниясы» АҚ) 28.01.2015 150000803000091 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
15995 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары «Казкоммерц-Life» ӨСК» («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы) 21.01.2015 150000803000178 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
15996 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 04.02.2015 150000803000171 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
15997 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 20.02.2015 150000803000212 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
15998 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 20.02.2015 150000803000213 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
15999 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 16.04.2015 150000803000939 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16000 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 16.04.2015 150000803000940 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16001 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 16.04.2015 150000803000959 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16002 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "НОМАД Иншуранс" Сақтандыру компаниясы" АҚ 16.04.2015 150000803000973 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16003 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 08.06.2015 150000803001329 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16004 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 08.06.2015 150000803001332 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16005 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 10.06.2015 150000803001352 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16006 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 10.06.2015 150000803001353 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16007 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 10.06.2015 150000803001354 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16008 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 10.06.2015 150000803001355 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16009 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 10.06.2015 150000803001356 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тг.
16010 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Standard Life " өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы "Grandes" Өмірді Сақтандыру компаниясы" АҚ) 08.06.2015 150000803001315 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тенге
16011 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Standard Life " өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы "Grandes" Өмірді Сақтандыру компаниясы" АҚ) 08.06.2015 150000803001316 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тенге
16012 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Standard Life " өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ (бұрынғы атауы "Grandes" Өмірді Сақтандыру компаниясы" АҚ) 08.06.2015 150000803001317 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100 тенге
16013 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 04.05.2015 150000803000845 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
16014 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 04.05.2015 150000803000846 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
16015 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ 04.05.2015 150000803000847 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
16016 Актуарийлер Дильдабаева Индира Шынгысхановна 10.02.2015 150000803000204 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
16017 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 28.01.2015 150000803000092 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
16018 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 28.01.2015 150000803000093 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
16019 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Қазақмыс" СК” АҚ 28.01.2015 150000803000094 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
16020 Актуарийлер Дильдабаева Индира Шынгысхановна 10.02.2015 150000803000205 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99 100тг.
16021 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Amanat" сақтандыру компаниясы" АҚ 10.07.2015 150000803001261 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991 000 тг.
16022 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "БТА Банкінің еншілес компаниясы «БТА Страхование» АҚ 11.06.2015 150000803001213 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991 000тг.
16023 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 30.11.2015 150000803002556 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 Есептілікті дәйексіз ұсынғаны үшін ӘҚБТК 497 3 бөлім статистикалық есептемені беру мәселелері бойынша Орталық аппарат
16024 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031089 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг
16025 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031090 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг.
16026 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 31.03.2015 150000803000633 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг.
16027 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 31.03.2015 150000803000634 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг.
16028 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "Kaspi Сақтандыру" АҚ (бұрынғы атауы - «Алматы Халықаралық Сақтандыру Тобы» Сақтандыру компаниясы» "Kaspi Bank" АҚ-ның Еншілес компаниясы" АҚ) 20.02.2015 150000803000211 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг. әкімшілік құқық бұзушылық, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының анық емес есеп табыс етуiнде көрініс тапты 173 баптың 1-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
16029 Екінші деңгейдегі банк "Нұрбанк" АҚ 17.04.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
16030 Екінші деңгейдегі банк "Астана Банкі" АҚ 18.06.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
16031 Екінші деңгейдегі банк «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ (Бұрынғы атауы -"ТEXAКABANK" АҚ) 23.07.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
16032 Екінші деңгейдегі банк "АТФБанк" АҚ 06.08.2015 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
16033 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары "ТрансОйл" СК» АҚ 30.09.2015 150000803001975 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 әкімшілік құқық бұзушылық сақтандыру ұйымының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген пруденциялық нормативтердi бірнеше рет (қатарынан күнтiзбелiк он екі ай iшiнде екi және одан да көп рет) бұзуы көрініс тапты 228-баптың 5-ші бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
16034 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 15.12.2015 150000803000350
150000803000358
150000803000360
150000803000363
150000803000369
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 "Әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауы, сондай-ақ эмитенттің өз қызметі туралы толық емес немесе дәйексіз ақпаратты ұсынуы." 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
16035 Брокерлер-дилерлер «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 15.12.2015 150000803000356
150000803000362
150000803000367
150000803000372
150000803000373
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 "Әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауы, сондай-ақ эмитенттің өз қызметі туралы толық емес немесе дәйексіз ақпаратты ұсынуы." 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
16036 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 15.12.2015 150000803000350
150000803000358
150000803000360
150000803000363
150000803000369
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 "Әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауы, сондай-ақ эмитенттің өз қызметі туралы толық емес немесе дәйексіз ақпаратты ұсынуы." 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
16037 Инвестициялық қоржынды басқарушылар «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ 15.12.2015 150000803000356
150000803000362
150000803000367
150000803000372
150000803000373
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 "Әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауы, сондай-ақ эмитенттің өз қызметі туралы толық емес немесе дәйексіз ақпаратты ұсынуы." 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
16038 Эмитент 29.04.2015 150000803000890 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 Әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға тәртібі мен шарттары бұзуы 261-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
16039 Эмитент АҚ "КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.СЕЙФУЛЛИНА" 17.11.2015 150000803002280 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 991000 Әкімшілік құқық бұзушылық эмитенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға тәртібі мен шарттары бұзуы 261-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
16040 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031091 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100тг.
16041 Екінші деңгейдегі банк "Пәкістан Ұлттық банкінің" Қазақстандағы ЕБ АҚ 27.07.2017 №170000803500004-170000803500005 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 998 360 әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуы көрініс тапты 214 бабының 1-ші бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Орталық аппарат
16042 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Таур Exchange" ЖШС 27.07.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 998360 Қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын қаржы мониторингіне жататын операциялар, өздерінің клиенттерi туралы ақпаратты құжаттық тіркеу, сақтау және беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру, қаржы мониторингіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру және одан бас тарту, өз қызметi процесінде алынған құжаттарды қорғау бөлігінде бұзуы 05.09.2017 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1 бөлімі Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Алматы қалалық филиалы

160 бет. Барлығы - 160.

1 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161
  

ҚР ҰЭМ Статистика комитеті хабарлайды: Короновирустық инфекцияның таралуына байланысты төтенше жағдай енгізілген кезеңде респонденттерге бастапқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 497-бабына сәйкес әкімшілік істер қарастырылмайтын болады.


Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2020