link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
Ұлттық Банктің мемлекеттік қызметтері
Рұқсаттар және хабарламалар тізілімі
Қолданылған ықпал ету шаралары мен санкциялар
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Техникалық ресурстар
Жазылу

  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Кеңейтілген түрі
Экспорт в Excel
1 бет. Барлығы - 1. 1 2

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 24.04.2007 38 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21 840тг.
2 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 09.04.2008 04-01-17/845 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
3 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 09.04.2008 04-01-17/845 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы №509 қаулысымен бекітілген "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулық" 7 тармағын бұзғаны үшін жазбаша ескертпе берілді. | | Орындалды.|
4 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 04.05.2009 04-01-08/1662 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
5 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 09.06.2009 72 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63 650 тг.
6 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 07.09.2011 51 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75 600 тг.
7 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 07.09.2011 54 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 105 840 тг.
8 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 07.09.2011 52 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75 600 тг.
9 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 09.09.2011 665/211/876 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат
10 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 09.09.2011 665/211/876 09.09.2011 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат
11 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 09.09.2011 55 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 105 840 тг.
12 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 07.10.2011 57 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 151 200 тг.
13 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 17.11.2011 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 335 626,49 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
14 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 17.11.2011 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 906 623,69 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
15 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 01.12.2011 663/304/3127 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 20.12.2011
16 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 11.05.2012 29306/1108 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама «Ақша төлемi мен аударымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
17 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 30.07.2012 663/306/3185 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 31.08.2012
18 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 10.04.2013 66-3-3-09/1612 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 20.04.2013
19 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Экспресс Финанс" ипотекалық ұйымы" АҚ 18.04.2013 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100,00 Бұрынғы атауы - «Ипотекалық ұйым «Элитстрой Финанс» АҚ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
20 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Экспресс Финанс" ипотекалық ұйымы" АҚ 23.05.2013 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Бұрынғы атауы - «Ипотекалық ұйым «Элитстрой Финанс» АҚ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
21 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 24.05.2013 30238/514 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.04.2013 және 01.05.2013 жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 31.05.2013 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
22 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Груп 4 Инкассация» ЖШС 17.07.2013 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
23 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 26.09.2013 30238/1143 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.09.2013 жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 07.10.2013 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
24 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 25.10.2013 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100,00 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
25 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 29.10.2013 30238/1233 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚРҰБ Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі №174 қаулысымен бекітілген Қағидалардың талаптарын бұзған үшін 07.11.2013 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
26 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 13.02.2014 30218/109 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚРҰБ Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі №174 қаулысымен бекітілген Қағидалардың талаптарын бұзған үшін 24.02.2014 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
27 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 20.03.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 413 397,00 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
28 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 28.04.2014 30218/291 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.04.2014 жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 12.05.2014 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
29 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Галым" ЖШС 13.06.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185200 бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Қызылорда филиалы
30 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Несібе 1" ЖШС 15.08.2014 60-08-81/6 от 08.08.2014 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185 200,00 179б. 4т. әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық есептілікті бұрмалауға әкеп соққан, бухгалтерлiк есепті Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген талаптарды және бухгалтерлік есеп әдістерін (қағидаттарын) бұза отырып жүргізуде көрініс тапты бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
31 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар “Алматы Өңірлік Ипотекалық компаниясы” АҚ 03.09.2014 25-5-05/188 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.08.2014 жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 13.09.2014 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
32 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 25.09.2014 140000803000668 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185 200,00 179б. 4т. әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық есептілікті бұрмалауға әкеп соққан, бухгалтерлiк есепті Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген талаптарды және бухгалтерлік есеп әдістерін (қағидаттарын) бұза отырып жүргізуде көрініс тапты бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
33 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 03.10.2014 25-5-05/234 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚРҰБ Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі №174 қаулысымен бекітілген Қағидалардың талаптарын бұзған үшін 13.10.2014 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
34 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 16.10.2014 140000803000807 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 185 200,00 179б. 4т. әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық есептілікті бұрмалауға әкеп соққан, бухгалтерлiк есепті Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген талаптарды және бухгалтерлік есеп әдістерін (қағидаттарын) бұза отырып жүргізуде көрініс тапты бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
35 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар “Алматы Өңірлік Ипотекалық компаниясы” АҚ 16.10.2014 140000803000808 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 7 408 000,00 179б. 4т. әкімшілік құқық бұзушылық қаржылық есептілікті бұрмалауға әкеп соққан, бухгалтерлiк есепті Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген талаптарды және бухгалтерлік есеп әдістерін (қағидаттарын) бұза отырып жүргізуде көрініс тапты бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
36 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 10.12.2014 25-5-05/305 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.11.2014 жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 20.12.2014 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
37 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 10.12.2014 25-5-05/306 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.11.2014 жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 20.12.2014 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
38 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар “Алматы Өңірлік Ипотекалық компаниясы” АҚ 06.01.2015 25-5-05/14 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат ҚРҰБ Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі №174 қаулысымен бекітілген Қағидалардың талаптарын бұзған үшін 16.01.2015 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
39 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 30.01.2015 25-5-04/174 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.12.2014 жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 09.02.2015 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
40 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 06.04.2015 25-5-04/463 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 01.03.2015 жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 16.04.2015 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
41 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 27.04.2015 25-5-04/599 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.04.2015 жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 07.05.2015 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
42 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031080 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
43 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031081 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
44 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031082 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
45 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031083 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
46 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031084 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
47 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031085 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
48 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031086 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
49 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031087 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
50 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031088 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг
51 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031089 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг
52 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031090 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100 тг.
53 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031091 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 99100тг.
54 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031092 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг.
55 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031093 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг.
56 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031094 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг.
57 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031095 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 тг.
58 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «АРАКС» ЖШС 12.06.2015 52-10-42/3602 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
59 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Филиция» ЖШС 15.06.2015 63521 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Солтүстік Қазақстан филиалы
60 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КАДЖАН» ЖШС 30.06.2015 52-10-42/2345 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
61 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "ҚАЗЫНА" ЖШС 20.07.2015 64-08-29/749 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық филиал
62 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 21.07.2015 24203/426 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
63 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 24.07.2015 38-2-04/740 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 08.07.2015
64 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 24.07.2015 38-2-04/741 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
65 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 24.07.2015 38-2-04/741 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін Банкке жазбаша ескерту қолданылды| көзделмеген | |
66 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «КазАгроФинанс» АҚ 24.07.2015 38-2-04/752 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту N/A
67 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "MTrader" ЖШС 24.07.2015 52-10-42/2623 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
68 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 07.08.2015 150000803001386 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 200 МРП (396 400 тенге) ҚР ҚҚА Басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы №334 қаулысымен бекітілген есептілікті ұсыну мерзімін бұзғаны үшін 25.12.2015 ӘҚБТК 212 бабының 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
69 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Изобилие-Астана» ЖШС 14.09.2015 64-08-29/774 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 4546426,80 Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін 11.01.2016г. 239 б. 3 б. бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Орталық филиал
70 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 03.12.2015 24-2-03/630 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін 29.01.2016г. бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
71 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 31.05.2016 27-5-16/311 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.05.2016 жылғы жағдай бойынша есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
72 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 01.06.2016 27-5-04/313 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 01.05.2016 жылғы жағдай бойынша есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
73 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 05.09.2016 160000803003633 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 272 600 KZT Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін ұйымға әкімшілік жаза қолданылды 213-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
74 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Алтын Жайык" ЖШС 29.12.2016 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1272600 Валюталық операцияларды Қазақстан Республикасының валюта заңнамасын бұза отырып жүргізу.4. Қолма-қол шетел валютасын иелену және (немесе) сату бағамдарын белгілеу туралы өкім шығарудың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген тәртібін өкім шығарылған жердің жергілікті уақытымен күндізгі сағат 18.00-ден келесі күнгі сағат 8.00-ге дейінгі кезеңде және (немесе) "Қазақстандық қор биржасы" акционерлік қоғамының жұмыс емес күндері осындай өкім шығару арқылы бұзу 07.02.2017 252 баптың 4 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
75 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Евро-курс" ЖШС 29.12.2016 2712-16-00-3/7956 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 6363000 Валюталық операцияларды Қазақстан Республикасының валюта заңнамасын бұза отырып жүргізу.4. Қолма-қол шетел валютасын иелену және (немесе) сату бағамдарын белгілеу туралы өкім шығарудың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген тәртібін өкім шығарылған жердің жергілікті уақытымен күндізгі сағат 18.00-ден келесі күнгі сағат 8.00-ге дейінгі кезеңде және (немесе) "Қазақстандық қор биржасы" акционерлік қоғамының жұмыс емес күндері осындай өкім шығару арқылы бұзу – орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. 11.02.2017 252 баптың 4 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
76 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар “Алматы Өңірлік Ипотекалық компаниясы” АҚ 06.01.2017 170000803000003 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Қаржылық және өзге де есептілікті белгіленген мерзімде бiрнеше рет ұсынбауы 212 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
77 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "БОЛАШАК- И.Т.И." ЖШС 01.02.2017 64-07-15/3/71/978 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Валюталық операцияларды Қазақстан Республикасының валюта заңнамасын бұза отырып жүргізу.4. Қолма-қол шетел валютасын иелену және (немесе) сату бағамдарын белгілеу туралы өкім шығарудың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген тәртібін өкім шығарылған жердің жергілікті уақытымен күндізгі сағат 18.00-ден келесі күнгі сағат 8.00-ге дейінгі кезеңде және (немесе) "Қазақстандық қор биржасы" акционерлік қоғамының жұмыс емес күндері осындай өкім шығару арқылы бұзу – орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. 10.03.2017 252 баптың 4 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
78 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "БОЛАШАК- И.Т.И." ЖШС 01.02.2017 64-07-15/3/71/979 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Валюталық операцияларды Қазақстан Республикасының валюта заңнамасын бұза отырып жүргізу.4. Қолма-қол шетел валютасын иелену және (немесе) сату бағамдарын белгілеу туралы өкім шығарудың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген тәртібін өкім шығарылған жердің жергілікті уақытымен күндізгі сағат 18.00-ден келесі күнгі сағат 8.00-ге дейінгі кезеңде және (немесе) "Қазақстандық қор биржасы" акционерлік қоғамының жұмыс емес күндері осындай өкім шығару арқылы бұзу – орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. 10.03.2017 252 баптың 4 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
79 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "БОЛАШАК- И.Т.И." ЖШС 16.02.2017 64-07-26/636 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу 23.02.2017 Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 Қаулысы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
80 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Exchange Market» ЖШС 09.03.2017 64-07-26/930 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама пп. 4) п. 36, 37, 40,51,53 Правил №144. 17.03.2017 Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 Қаулысы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
81 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "I.P.O." ЖШС 13.03.2017 64-07-29/951 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу 17.03.2017 Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 Қаулысы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
82 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Изобилие-Астана" ЖШС 17.03.2017 64-07-26/1918 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама подпункт 6) пункта 36 Правил №144; - пункт 37 Правил №144; - пункт 40 Правил №144 (часть первая и третья); - пункт 46 Правил №144; - пункт 51 Правил №144; - пункт 56 Правил №144 29.03.2017 Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 Қаулысы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
83 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Изобилие-Астана" ЖШС 17.03.2017 64-07-15/3/71/1183 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
84 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Алтын Батыс" ЖШС 31.03.2017 2712-17-00-3/1946 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1361400 тенге Валюталық операцияларды Қазақстан Республикасының валюта заңнамасын бұза отырып жүргізу.4. Қолма-қол шетел валютасын иелену және (немесе) сату бағамдарын белгілеу туралы өкім шығарудың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген тәртібін өкім шығарылған жердің жергілікті уақытымен күндізгі сағат 18.00-ден келесі күнгі сағат 8.00-ге дейінгі кезеңде және (немесе) "Қазақстандық қор биржасы" акционерлік қоғамының жұмыс емес күндері осындай өкім шығару арқылы бұзу – орта кәсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. 05.06.2017 252 баптың 4 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
85 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Начало" ЖШС 06.04.2017 57-09-55/657 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша 19.04.2017 "Бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы" ҚР Заңының 7-бабы 3-тармағы бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
86 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар Ақжол-Валют 04.05.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша есептілікті, сондай-ақ ұлттық валюта мен шетел валютасын репатриациялау мерзімдеріне және шарттарына әсерін тигізетін мән-жайлардың туындағанын растайтын ақпарат пен құжаттарды беру тәртібін бұзу 1. Ресімделген тіркеу куәліктері немесе хабарлама туралы куәліктер бойынша немесе валюталық мониторинг бойынша, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша анық емес есептілікті ұсыну – жеке және заңды тұлғаларға ескерту жасауға әкеп соғады. 243 баптың 1 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
87 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар Ақжол-Валют 11.05.2017 64-07-26/1700 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама №144 Қаулысының 41, 56 тармақтары, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының Заңының 10 бабы 2-б. 17.05.2017 Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 Қаулысы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық филиал
88 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Golden Partners-2013" ЖШС 16.06.2017 611020/1285 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу 14.07.2017 "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысының 37 тармағы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Маңғыстау филиалы
89 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар ЖШС Гүлсім 10.08.2017 60-05-36/0/43/145 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Ескерту Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу бойынша дұрыс есеп бермеу 10.08.2017 243 бап, 1 бөлім Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қызылорда филиалы
90 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар ЖШС Гүлсім 15.08.2017 60-05-12/1519 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу Ереженің № 144 56-тармағында Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қызылорда филиалы
91 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Заман Эксчейндж" ЖШС 15.08.2017 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 181520 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 24.09.2017 464-баптың 1-бөлімі валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Алматы қалалық филиалы
92 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "АЙСА Company" (АЙСА Компани) ЖШС 21.08.2017 протокол №64-07-15/4/71/1044 от 15.08.2017г. Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 181520 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша Орталық филиал
93 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Триумф Финанс KZ» ЖШС 15.09.2017 173500803/000098 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 181520,00 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
94 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар «Триумф Финанс KZ» ЖШС 19.09.2017 58-07-29/2890 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 2012 жылғы 24 тамыздағы № 250 Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларының 29 тармағының 1 тармақшасын бұзу ғимарат құрылысына және күзетті ұйымдастыру талаптарын орындау мәселелері бойынша Қарағанды филиалы
95 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Ермухан" ЖШС 27.10.2017 50-07-17/2083 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама №144 Қағиданың 31,40,51 тармақтары бұзылған 22.11.2017 Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 Қаулысы 2017 жылғы 17 қарашадағы шығыс №10 "Ермухан" ЖШС хатымен орындалды (2017 жылғы 17 қарашадағы кіріс №3537) Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Ақмола филиалы
96 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Наша Валюта" ЖШС 10.11.2017 57-06-35/2063 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын бұзғаны үшін 27.11.2017 16.07.2014ж.№ 144 Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларының 37, 53 тармақтары валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Батыс Қазақстан филиалы
97 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Ермухан" ЖШС 13.11.2017 1170-17-00-3/1509 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 397075 Ішкі бақылау қағидаларының Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі 214 бабы 2 бөлімі Әкімшілік айыппұл төленді, 29.11.2017 ж. №66 төлем тапсырмасы Қазақстан Республикасының Заңы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Ақмола филиалы
98 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Несібе 1" ЖШС 05.12.2017 60-05-12/2305СК Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу 22.12.2017 Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 Қаулысы валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қызылорда филиалы
99 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Несібе 1" ЖШС 14.12.2017 платежное поручение №57 от 20.12.2017г Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 226900 Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін б. 4 239 б. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржалық есептілік туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша Қызылорда филиалы
100 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар "Обменный пункт "Пуча" ЖШС 20.12.2017 64-07-15/3/71/1182 от 11.12.2017г. Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 181520 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу 464-баптың 1-бөлімі ғимарат құрылысына және күзетті ұйымдастыру талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық филиал
101 Қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар Real Aktau ЖШС 21.12.2017 611020/2619 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды бұзу 20.01.2018 "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысының 31,37 тармақтары Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Маңғыстау филиалы

1 бет. Барлығы - 1.

1 2
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018