link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
Ұлттық Банктің мемлекеттік қызметтері
Рұқсаттар және хабарламалар тізілімі
Қолданылған ықпал ету шаралары мен санкциялар
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Техникалық ресурстар
Жазылу

  

Cанкциялар және ықпал ету шаралары

Сұрыптау
Атауы бойынша іздеу Ұйым типі
Жаза түрі Жаза типі
НҚА түрі
-
Кеңейтілген түрі
Экспорт в Excel
1 бет. Барлығы - 1. 1 2

Ұйым түрі Ұйым атауы/Толық аты-жөні Шешім қабылдау/істің күні Шешім қабылдау/істің нөмірі Жаза түрі Жаза типі Салынған тәртіптік жаза Бұзушылық мәні Орындау мерзімі НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы Ескерту НҚА түрі ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы
1 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 09.04.2008 04-01-17/845 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
2 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 09.04.2008 04-01-17/845 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы №509 қаулысымен бекітілген "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулық" 7 тармағын бұзғаны үшін жазбаша ескертпе берілді. | | Орындалды.|
3 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 25.02.2009 04-01-14/606 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту
4 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 04.05.2009 04-01-08/1663 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
5 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 14.09.2009 04-01-08/3968 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
6 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 14.04.2010 04-01-08/440/6682 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
7 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 15.11.2011 663/314/2900 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
8 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 25.12.2012 663/314/5576 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 05.01.2013
9 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 25.12.2012 663/304/5575 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан республиксының Заңының 9 бабының 1 тармағы 9) тармақшасының негізінде Комитетке жалған есептілік тапсырғаны үшін Ұйымға жазбаша ұйғарым жасалды| 05.01.2012 | Компания 27.12.2012ж. №22-20/5979 хатымен жауап берді|
10 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 10.04.2013 66-3-3-09/1614 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 20.04.2013
11 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 16.10.2013 66-4-3-20/4628 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 26.11.2013
12 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 31.12.2014 38-2-04/2972 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
13 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 31.12.2014 38-2-04/2971 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 20.01.2015
14 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 31.12.2014 38-2-04/2972 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін Ұйымға жазбаша ескерту қолданылды| көзделмеген | |
15 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 17.02.2015 38-2-04/223 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, акционерлік қоғамдар туралы заңын бұзғаны үшін Ұйымға жазбаша ескерту қолданылды| көзделмеген | | қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
16 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 09.04.2007 32 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 21 840тг.
17 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 26.07.2013 66-4-3-20/2812 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 24.09.2013 г. Дополнительный с
18 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 27.04.2007 46 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 65 520тг.
19 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 09.06.2009 74 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63 650 тг.
20 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 03.10.2011 49 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 75 600тг.
21 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 31.07.2017 № 170000803000671 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 113 450 тг Әкімшілік құқық бұзушылық Ұйымның анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қарыздар бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезінде міндеттерін орындамауында орын тапты. 213 бабының 10 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
22 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 31.07.2017 №170000803000672; №170000803000697 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 907600 тг әкімшілік құқық бұзушылық Ұйымның анық емес есептілікті беруінде орын тапты. 213 бабының 2 тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
23 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 31.07.2017 № 170000803000675
170000803000677- 170000803000684
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 4 084 200 тг Әкімшілік құқық бұзушылық Ұйымның Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы талап етілетін, кредиттiк тарих субъектiсiнен алынған мәліметтерді кредиттік бюроға уақтылы ұсынбауында орын тапты. 208 бабының 3 тармағы қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
24 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 13.10.2017 №24-2-03/462 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру бойынша талаптарды бұзғаны үшін №272 Қағиданың талаптары бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің талаптарын орындау мәселелері бойынша Орталық аппарат
25 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 13.11.2017 №13-8-04/2465 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңының 46-бабына сәйкес Ұйымға Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жазбаша нұсқама қолданылды 24.11.2017 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
26 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 12.03.2018 №180000803000612 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 443 000 KZT Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін ұйымға әкімшілік жаза қолданылды 213-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
27 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ 16.08.2018 13-3-10/1876 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Пруденциальлық нормативтерді бұзған үшін ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін ұйымға жазбаша ескерту қолданылды пруденциалдық нормативтерді және (немесе) басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзу Орталық аппарат
28 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 11.12.2018 13-6-13/2865 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту дәйексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін 46-бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
29 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 14.12.2018 №180000803001546 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 120 250 тенге Банктердің клиенттермен жасасылатын шарттарда анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі міндеттерін орындамауы 213 бабының 10-ші тармағы қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
30 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 08.05.2019 №13-4-03/799 Қадағалап ден қою шаралары Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама) Ұйымның Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» N 2444 Заңның 46-бабына сәйкес жазбаша нұсқама қолданылды 23.05.2019 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
31 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 17.09.2013 66-6-1-04/2245 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
32 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 200 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
33 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 194 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
34 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 197 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 865 500тг.
35 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 17.09.2013 195 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг. әімшілік құқық бұзушылық уәкiлеттi органға мәлiметтер табыс етпеуi не дұрыс емес мәлiметтер табыс етуi көрініс тапты| 193-баптың 1-бөлімі|
36 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 202 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
37 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 198 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 519 300тг.
38 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 199 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 692 400тг.
39 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 10.10.2013 238 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
40 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 09.09.2013 183 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 346 200тг.
41 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 05.09.2013 192 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 51 930тг.
42 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 17.09.2013 196 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 173 100тг.
43 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 22.08.2013 184 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 86 550тг.
44 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 25.12.2015 13-4-06/2311 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, дәйекісіз есепті ұсынған үшін ұйымға жазбаша ескерту қолданылды" Не предусмотрено қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
45 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 09.06.2009 73 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 63 650 тг.
46 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 19.11.2013 66-6-1-04/2950 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту не предусмотрено
47 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 19.11.2013 66-6-1-04/2951 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 30.11.2013
48 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 23.11.2012 663/304/5115 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 30.11.2012
49 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 04.05.2009 04-01-08/1664 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
50 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар "Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры" АҚ 09.04.2008 04-01-17/845 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы №509 қаулысымен бекітілген "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулық" 7 тармағын бұзғаны үшін жазбаша ескертпе берілді. | | Орындалды.|
51 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 09.09.2011 663/314/1385 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат
52 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 18.05.2009 04-01-08/1888 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама
53 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.07.2012 663/306/3184 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Қазақстан Республикасы Заңының "Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 11-бабы 2-тармағының талаптарын бұзғаны үшін компанияға жазбаша ұйғарым түріндегі шектеулi ықпал ету шарасы қолданылды.| 31.08.2012 | 29.08.2012ж. №15-ДККН/4-1228, 18.09.2012ж. №02-14/4-1341 хаттарымен орындалды |
54 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 19.12.2012 663/314/5470 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 25.12.2012
55 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.07.2012 663/306/3185 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 31.08.2012
56 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 24.01.2013 665/104/173 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 05.02.2013
57 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 24.01.2013 665/104/175 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 25.02.13г.
58 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 25.12.2013 66-3-3-09/6385 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 31.12.2013
59 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 10.04.2013 66-3-3-09/1616 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 20.04.2013
60 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 17.06.2013 66-4-3-20/1749 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 24.07.2013
61 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 04.04.2014 66-3-3-09/1442 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту 11.04.2014
62 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 26.07.2013 66-4-3-20/2806 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 27.08.2013
63 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 14.08.2013 66-4-3-20/3245 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 08.10.2013
64 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 27.04.2007 43 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 54 600тг.
65 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 08.12.2016 №13-4-13/2120 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ Басқармасының 2012 жылғы 31 тамыздағы №282 қаулысымен бекітілген қаржылық есептілікті жариялау қағидаларының талаптарын бұзған үшін жазбаша ескерту шығарылды Банктер туралы ҚР Заңының 46-бабына сәйкес, ҚР ҰБ Басқармасының 2012 жылғы 31 тамыздағы №282 қаулысымен бекітілген қаржылық есептілікті жариялау қағидаларының талаптарын бұзған үшін жазбаша ескерту шығарылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
66 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 10.09.2015 150000803001893 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 396400 Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес берілу талап етілетін мәліметтері жоқ ақпаратты беруінде көрінді 213баптың2 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
67 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 10.09.2015 150000803001894-150000803001895 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 198200 "әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы." 213баптың 10 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
68 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 10.09.2015 150000803001896-150000803001899 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 792800 әкімшілік құқық бұзушылық бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауында көрінді көрініс тапты 263 бап қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
69 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 10.09.2015 150000803001900-150000803001904 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 982 000 тг Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес берілу талап етілетін мәліметтері жоқ ақпаратты беруінде көрінді 213баптың2 бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
70 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 25.11.2015 38-2-04/974 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат "Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес,Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін міндеттеме-хат талап етілді" 11.12.2015 09.12.2015ж. №03-3-09/4794-0 хатымен орындалды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
71 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 25.11.2015 38-2-04/975 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы" Заңының 46-бабына сәйкес,Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жазбаша ескерту қолданылды" Не предусмотрено қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
72 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 126 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 80 900тг.
73 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 131 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
74 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 132 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
75 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 133 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
76 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 136 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 800тг.
77 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 138 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
78 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 127 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
79 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 128 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 161 800тг.
80 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 134 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
81 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 30.10.2012 137 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 323 600тг.
82 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 06.11.2012 145 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 809 000тг.
83 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы" АҚ 27.09.2017 13-6-09/1849 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Банктер туралы Заңның 20-бабы 13-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі үшін атқарушы орган басшысының өкілеттіктерін тоқтату жөнінде шаралар қабылдау 31.10.2017 Банктер туралы Заңның 20-бабы 13-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі үшін атқарушы орган басшысының өкілеттіктерін тоқтату жөнінде шаралар қабылдау қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
84 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «КазАгроФинанс» АҚ 07.08.2017 170000803000729 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453 800 KZT Әкімшілік құқық бұзушылық Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне толық емес мәліметтерді тапсырғанынан көрініс тапты 213-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
85 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «КазАгроФинанс» АҚ 24.12.2015 13-4-06/2299 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту "ҚР Банктер туралы Заңының 46-бабына сәйкес, толық емес есепті ұсынған үшін ұйымға жазбаша ескерту қолданылды" Не предусмотрено қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
86 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031080 -1500008031083 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 585 600 Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін әкімшілік жаза қолданылды 213-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
87 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031084-1500008031088 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 982 000 әкімшілік құқық бұзушылы қуәкiлеттi Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңдарын бұзуы. 208-баптың 3-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
88 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031089-1500008031091 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 297300 әкімшілік құқық бұзушылық банктердің салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметте көрсету бойынша сыйақының шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауы. 213-баптың 10-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
89 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «КазАгроФинанс» АҚ 12.05.2015 1500008031092-1500008031095 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 1 585 600 Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін Банкке әкімшілік жаза қолданылды 213-баптың 2-бөлімі қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
90 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «КазАгроФинанс» АҚ 24.07.2015 №38-2-04/741 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту ҚР банктер туралы заңының 46-шы бабына сәйкес, нормативтік құқық актарды бұзғаны үшін Ұйымға жазбаша ескерту қолданылды қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
91 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «КазАгроФинанс» АҚ 24.07.2015 №38-2-04/740 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Банктер туралы Заңынын 46 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық талаптарын орындамаған үшін Ұйымнан міндеттеме-хаты талап етілді. 07.08.2015 қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша Орталық аппарат
92 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 10.05.2017 55-13-20-2/494 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша ескерту Түскен соманың 50% артық мөлшерде ағымдағы шоттан ақшаны есептен шығару бөлігінде. «Төлемдер мен төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабы 5-тармағының Орындау мерзімі көзделмеген төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
93 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 02.08.2017 55-13-20-2/810 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама 1) ұзақ мерзімді төлем сұрау жою, тапсырыстар қолжетімді ақша құны 50% -дан астамы; 2) олардың керi шақырып алу хатты қатысуымен төлем тапсырмаларын, тапсырмаларын орындау. 15.09.2017 1) «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» ҚР Заңның 32-бабының 6-тармағы және № 208 ереженің 138-тармағы; 2) «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» ҚР Заңның 50-бабының 3-тармағы төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Шығыс Қазақстан филиалы
94 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 15.02.2011 29304/407 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 28 қарашадағы № 95 қаулысымен бекітілген Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының төлем жүйелеріне кіруін қамтамасыз ететін ұйымдастыру шараларына және бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптар туралы нұсқаулықтың талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
95 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 12.10.2013 63442/001 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 5% от суммы платежа (289 274,00 тенге) "Ақша төлемi мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу. ӘҚБтК 169 – бабының 2-бөлігі ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Филиал НБРК_каз
96 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 03.07.2014 29-2-07/1423 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы №266 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесінің талаптарын бұзу. ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Орталық аппарат
97 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 04.12.2013 30238/1337 Шектеулі ықпал ету шаралары Міндеттеме - хат 01.10.2013 жағдай бойынша ұйымның есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 14.12.2013 орындалды қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
98 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 12.04.2016 60-08-67/769 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама ҚРҰБ Басқармасының 2000 жылғы 13 қазанындағы № 395 қаулысымен бекітілген Банк шотын ашпай қолма-қол жасалмайтын ақша төлемi мен аударымын жүзеге асыру нұсқаулығы және ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтарындағы № 30 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулық талаптарының бұзылуы ақша төлемi мен аударымы жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Қызылорда филиалы
99 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 05.09.2017 53-02-12/1095/1954 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама Төлем тапсырмаларын орындау тәртібін бұзулуы 22.09.2017 Төлемдер және төлем жүйелері туралы Заңның 32 бабының 6 тармағы және Банктер және банк қызметі туралы Заңның 36 бабы 2 тармағының 1 тармақшасы №27-11/5665 2017 ж. 12.09. хатымен орындалды қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын сақтау мәселелері бойынша Алматы облыстық филиалы
100 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 17.05.2017 170000803000489 Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары Әкімшілік айыппұл салу 453800 Қаржылық және өзге де есептілікті уақтылы ұсынбағаны үшін 212 баптың 1 бөлімі қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша Орталық аппарат
101 Мемлекет жалғыз акционерi (қатысушысы) болып табылатын ұйымдар «Қазпошта» АҚ 04.10.2017 56-9-18/2037 Шектеулі ықпал ету шаралары Жазбаша нұсқама төлемдер немесе аударымдарды жүргізу туралы нұсқаусыз ақша қаражаттарын есептен шығару 15.11.2017 ҚР Азаматтық Кодекстің 749 бабының 1 тармағы және "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" ҚР Заңының 25 бабының 7 тармағы 31.10.2017ж. №27-11/6510 хатымен орындалды. төлемдер және төлем жүйелері жөніндегі заңнаманы сақтау мәселелері бойынша Жамбыл филиалы

1 бет. Барлығы - 1.

1 2
  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2019