link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
Ұлттық Банктің мемлекеттік қызметтері
Рұқсаттар және хабарламалар тізілімі
Қолданылған ықпал ету шаралары мен санкциялар
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Техникалық ресурстар
Жазылу

  

ФАТФ құжаттары

ФАТФ Ұсынымдары, 2012 жылғы ақпан.

Орыс тілінде. Аудармасын Қаржы мониторингі халықаралық оқу-әдістемелік орталығы дайындаған.

Ақпарат көзі: http://local.crmm.ru/rosfinfatf/

 

ФАТФ Ұсынымдары, 2012 жылғы ақпан.

Ағылшын тілінде. "International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations".

Ақпарат көзі: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf

 

АЖ/ТҚҚ жүйелерінің ФАТФ Ұсынымдарына техникалық сәйкестігін және тиімділігін бағалау әдіснамасы, 2013 жылғы ақпан.

Орыс тілінде. Аудармасын Қаржы мониторингі халықаралық оқу-әдістемелік орталығы дайындаған.

Ақпарат көзі: http://www.eurasiangroup.org/Methodology/index.html

 

АЖ/ТҚҚ жүйелерінің ФАТФ Ұсынымдарына техникалық сәйкестігін және тиімділігін бағалау әдіснамасы, 2013 жылғы ақпан.

Ағылшын тілінде. "Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems".

Ақпарат көзі: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf

 

Тәуекелі жоғары және ынтымақтаспайтын юрисдикциялар.

Ағылшын тілінде. «High-risk and non-cooperative jurisdictions».

Ақпарат көзі: http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/


  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018